- Chen Boliang podobno założył konto detaliczne Huobi na nazwisko swojego ojca i przekazał mu 20 milionów dolarów kredytu
- Huobi rozwiązał zatrudnienie Chena w maju 2020 r., powiedział rzecznik Blockworks
Były menedżer wyższego szczebla czołowej giełdy kryptowalut Huobi został oskarżony o zgarnięcie 5 milionów dolarów w Tether (USDT) poprzez potajemne transakcje na koncie firmowym pod jego kontrolą.
Chen Boliang, były pracownik, jest ścigany w Hongkongu za rzekome transakcje dokonane w lutym i marcu 2020 r. Financial Times poinformował w środę. Huobi została założona w Chinach w 2014 roku, ale od tego czasu zarejestrowała się na Seszelach po atakach kryptowalutowych na kontynencie.
Zatrudnienie Chena w Huobi Global zostało zakończone w maju 2020 r., powiedział rzecznik firmy Blockworks. Był częścią działu klientów instytucjonalnych Huobi.
„Nie mamy dalszych komentarzy dotyczących zarzutów postawionych panu Boliangowi Chenowi i wierzymy w wymierzanie sprawiedliwości przez Specjalny Region Administracyjny HK” – dodali.
Wkrótce po zwolnieniu Chen został aresztowany pod zarzutem używania komputerów Huobi w celach przestępczych i nieuczciwych, a także wykorzystywania nielegalnych dochodów w wysokości 5 milionów dolarów w stablecoinie USDT, powiedział FT, powołując się na akta sądowe w Hongkongu. W sumie usłyszał siedem zarzutów.
Pozew cywilny złożony podobno przez giełdę kryptowalut pokazuje, że Chen użył nazwiska swojego ojca do stworzenia konta detalicznego Huobi i zapewnił mu linię kredytową o wartości 20 milionów dolarów bezpośrednio od firmy.
W pozwie twierdzi się, że były pracownik handlował z korporacyjnym kontem Huobi, które było pod jego nadzorem, co pomogło mu zgarnąć 5 milionów dolarów.
Według FT Chen ma stanąć przed sędzią pokoju na wstępnej rozprawie w przyszłym tygodniu. To określi, czy sprawa zawiera wystarczające dowody, aby skierować sprawę do sądu. Obecnie jest wolny za kaucją w wysokości 25,000 XNUMX dolarów, podał raport, powołując się na listę zarzutów.
Nie jest jasne, w jaki sposób Huobi odkrył rzekome nielegalne transakcje Chena, ale giełda zgłosiła go policji w kwietniu 2020 r. Huobi jest obecnie czwartą co do wielkości giełdą kryptograficzną na świecie pod względem wolumenu handlu, za Coinbase, FTX i Binance, przetwarzając więcej ponad 1.3 miliarda dolarów w transakcjach w ciągu ostatniego dnia, według CoinGecko danych.
Władze uważnie przyglądają się sektorowi kryptowalut po jego błyskawicznym wzroście w ciągu ostatniego roku. Na początku tego miesiąca Departament Sprawiedliwości oskarżony byłego szefa produktu OpenSea, Nathaniela Chastaina, w sprawie opłat związanych z oszustwami elektronicznymi i praniem brudnych pieniędzy w związku z wykorzystywaniem informacji poufnych w NFT.
Pełnomocnik Chena nie odpowiedział od razu na prośbę Blockworks o komentarz.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Post Huobi oskarża byłego starszego menedżera o zarabianie 5 milionów dolarów na nielegalnych transakcjach pojawiła się najpierw na Bloki.
- "
- 000
- 2020
- a
- Stosownie
- Konto
- w dodatku
- administracja
- przed
- kwiecień
- aresztowany
- kaucja
- za
- jest
- Miliard
- binance
- walizka
- opłata
- Opłaty
- Chiny
- klientów
- coinbase
- CoinGecko
- komentarze
- sukcesy firma
- komputery
- połączenie
- kontrola
- Korporacyjny
- Boisko
- Stwórz
- kredyt
- Karny
- Crypto
- wymiana krypto
- Crypto Aktualności
- kryptowaluta
- Wymiana kryptowalut
- Obecnie
- dane
- dzień
- dostarczona
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Ustalać
- bezpośrednio
- odkryty
- Zarobek
- zatrudnienie
- wieczór
- wymiana
- Twarz
- twarze
- Firma
- i terminów, a
- następujący
- Założony
- oszustwo
- Darmowy
- od
- FTX
- dalej
- Globalne
- Wzrost
- mający
- głowa
- pomógł
- pasemka
- posiada
- Hongkong
- W jaki sposób
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Global
- Nielegalny
- nielegalny
- natychmiast
- Insider
- insider trading
- spostrzeżenia
- instytucjonalny
- zamiar
- odsetki
- IT
- PRAWO
- największym
- proces sądowy
- Linia
- zrobiony
- Dokonywanie
- kierownik
- March
- Marsz 2020
- milion
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Miesiąc
- jeszcze
- aktualności
- Następny
- NFT
- Otwarte morze
- część
- Policja
- dochód
- Produkt
- wybitny
- pod warunkiem,
- dokumentacja
- region
- zarejestrowany
- raport
- zażądać
- detaliczny
- powrót
- Powiedział
- sektor
- zestaw
- ponieważ
- specjalny
- Rzecznik
- stablecoin
- nadzór
- Pęta
- Tether (USDT)
- Połączenia
- świat
- Top
- handel
- Transakcje
- Handel
- próba
- dla
- USDT
- Tom
- Wednesday
- tydzień
- czy
- Drut
- świat
- by
- rok
- Twój