Indyjscy bojownicy o przestępstwa finansowe przeszukują giełdę kryptowalut CoinSwitch

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) przeszukała pięć pomieszczeń związanych z firmą kryptowalutową CoinSwitch pod zarzutem prania brudnych pieniędzy, według doniesień medialnych.

Zobacz powiązany artykuł: Indyjski WazirX twierdzi, że ma politykę braku tolerancji dla nielegalnych działań

Szybkie fakty

• Krajowa centralna agencja zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej przeprowadziła w czwartek przeszukania rezydencji dyrektorów CoinSwitch i oficjalnych pomieszczeń giełdy, ponieważ nie uzyskali oni pożądanej współpracy ze strony urzędników, media CoinDesk zacytowały niezidentyfikowanego urzędnika w komórce ED w Bangalore.

• Urzędnik powiedział CoinDesk, że badają kilka możliwych naruszeń w ramach ustawy o zarządzaniu walutami (FEMA) i innych powiązanych z nią podmiotów.

• Po skontaktowaniu się z rzecznikiem CoinSwitch ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył wyszukiwaniom. „Otrzymujemy zapytania od różnych agencji rządowych. Nasze podejście zawsze opierało się na przejrzystości. Crypto to branża na wczesnym etapie z dużym potencjałem i stale współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami” – powiedział rzecznik Forkast w wiadomości tekstowej.

• Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania jest obecnie dochodzenie ponad 10 giełd kryptowalut w kraju za rzekome wypranie ponad 10 miliardów rupii (125 milionów USD). 

• Wcześniej w tym miesiącu, ED wydał pokaż przyczynę zawiadomienia do giełdy kryptograficznej WazirX zgodnie z postanowieniami FEMA za rzekome zezwolenie na zewnętrzny przekaz aktywów kryptograficznych o wartości 277.57 mln rupii indyjskich (3.49 mln USD) do nieznanych portfeli.

Zobacz powiązany artykuł:  Organy podatkowe odzyskują 9 mln USD od największych giełd kryptowalut w Indiach