Indie zamrażają więcej kryptowalut, w tym Bitcoin i tether, ponieważ dochodzenie dotyczące Binance i Wazirx pogłębia się

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) twierdzi, że zamroziła więcej kryptowalut, w tym bitcoin, tether i token Wazirx. Akcja jest częścią śledztwa dotyczącego mobilnej aplikacji do gier E-nuggets. W swoim najnowszym ogłoszeniu ED ujawnił, że prawie 86 bitcoinów znalezionych na giełdzie kryptowalut Binance zostało zamrożonych.

Indyjskie władze zamrażają więcej kryptowalut: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa w Indiach (ED) ogłosił W piątek zamroził dwie kolejne kryptowaluty na mocy krajowej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). ED jest indyjską agencją egzekwowania prawa i wywiadu gospodarczego. Szczegóły ogłoszenia:

Directorate of Enforcement (ED) zamroził kryptowaluty WRX (token użytkowy Wazirx) i USDT (tether, token Ethereum powiązany z wartością dolara amerykańskiego) równowartość 47.64 rupii lakh.

ED wszczął śledztwo w sprawie prania pieniędzy Aamira Khana i innych w związku z samorodkami elektronicznymi na podstawie FIR z dnia 15 lutego 2021 r.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, uruchomił E-Nuggets, „który został zaprojektowany w celu oszukania opinii publicznej”, powiedział indyjski organ. „Ponadto, po zebraniu sowitej kwoty od publiczności, nagle wycofanie się ze wspomnianej aplikacji zostało zatrzymane pod pretekstem jednej i innych wymówek”.

Agencja wyjaśniła, że ​​jej śledztwo ujawniło, że oskarżony przekazał kwotę zarobioną za pośrednictwem aplikacji do gier E-nuggets za pomocą giełdy kryptowalut, opracowując:

Kwota równowartości 47.64 rupii lakh została znaleziona w portfelu Wazirx (giełda kryptowalut) należącym do Aamira Khana i jego współpracowników, a to samo zostało zamrożone w ramach PMLA.

Ponadto ED zauważył, że podczas wcześniejszych przeszukań przeciwko Amirowi Khanowi znaleziono i skonfiskowano gotówkę w wysokości 17.32 rupii crore z lokalu mieszkalnego.

Władze indyjskie zamrażają więcej bitcoinów na Binance

W najnowszym komunikacie ED czytamy:

85.91870554 bitcoinów odpowiadających 1,674,255.7 13.56 XNUMX USD (równowartość ok. XNUMX rupii Cr zgodnie z rynkowym kursem wymiany) znalezionych w saldzie na giełdzie Binance zostało zamrożonych.

We wcześniejszym ogłoszeniu ED powiedział, że zamarzło 77.62710139 bitcoinów na Binance. Oznacza to, że ED zamarł 8.29160415 więcej BTC.

Uważano, że Binance przejął Wazirx w 2019 roku. Jednak niedawno dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao (CZ) powiedziany że przejęcie „nigdy nie zostało zakończone”, podkreślając, że „Binance nigdy – w żadnym momencie – nie posiadało żadnych akcji Zanmai Labs, podmiotu obsługującego Wazirx”.

ED zamroził aktywa banku Wazirx o wartości ponad 8 milionów dolarów w sierpniu. Jednak na początku tego miesiąca Wazirx powiedział, że jego konta bankowe zostały niezamrożone. Po Wazirxie ED zamarł krypto i aktywa bankowe o wartości 46 milionów dolarów Vauld, platformy kryptograficznej wspieranej przez Petera Thiela. W sierpniu agencja przeszukany giełda kryptowalut Coinswitch Kuber. Prezes giełdy powiedział jednak, że nie było to związane ze śledztwami w sprawie prania pieniędzy.

Co sądzisz o indyjskim urzędzie zamrażającym więcej kryptowalut podczas dochodzeń w sprawie prania brudnych pieniędzy? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons