Indyjska agencja ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, Enforcement Directorate (ED), nalot na terenie CoinSwitch Kuber, jednej z największych lokalnych giełd kryptowalut, w ramach zawieszenia łamania prawa forex.
Agencja przeszukała pięć obiektów powiązanych z giełdą kryptowalut, w tym obiekty biurowe oraz rezydencje dyrektorów i CEO. CoinSwitch rzekomo naruszył ustawę o zarządzaniu walutami (FEMA) poprzez nabycie akcji o wartości ponad 20 miliardów rupii (250 milionów dolarów).
Zgodnie z Bloomberg, giełda została uznana za naruszającą pewne poznaj swojego klienta (KYC ) normy.
„Badamy wiele możliwych naruszeń w ramach FEMA i innych podmiotów, które są z nią powiązane”, powiedział urzędnik ED w publikacji poświęconej kryptografii, Coindesk. „Ponieważ nie otrzymaliśmy pożądanej współpracy, przeprowadziliśmy przeszukania (rezydencji) dyrektorów, dyrektora generalnego i oficjalnych pomieszczeń”.
Krypto Jednorożec
Popularność CoinSwitch eksplodowała po tym, jak indyjski Sąd Najwyższy odrzucił zakaz bankowy dotyczący platform kryptograficznych. Giełda jest wspierana przez Tiger Global, Sequoia i Coinbase Ventures i stała się jednorożec startup w zeszłym roku po rundzie finansowania prowadzonej przez Andreessena Horowitza.
„Otrzymujemy zapytania od różnych agencji rządowych” – powiedział rzecznik CoinSwitch w oświadczeniu wysłanym do platform medialnych. „Nasze podejście zawsze opierało się na przejrzystości. Crypto to branża na wczesnym etapie z dużym potencjałem i stale współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”.
Najnowsza akcja ED przeciwko giełdzie kryptowalut nie jest pierwszą w Indiach. Na początku tego miesiąca agencja zajmująca się przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy zamroziła powiązane aktywa o wartości 8.2 miliona dolarów WazirX, innej dużej indyjskiej giełdzie kryptograficznej, za jej połączenie z nielegalnymi aplikacjami do natychmiastowych pożyczek i dokonała nalotu na jednego z jej dyrektorów.
Ponadto WazirX otrzymał wcześniej zawiadomienie o domniemanym naruszeniu prawa forex dotyczącego walut cyfrowych o wartości 27.9 miliarda rupii (382 miliony dolarów). Ponadto agencja podjęła działania przeciwko Vauld, niespokojnemu pożyczkodawcy kryptograficznemu z siedzibą w Singapurze, i zamroziła aktywa o wartości prawie 46 milionów dolarów.
Indyjska agencja ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, Enforcement Directorate (ED), nalot na terenie CoinSwitch Kuber, jednej z największych lokalnych giełd kryptowalut, w ramach zawieszenia łamania prawa forex.
Agencja przeszukała pięć obiektów powiązanych z giełdą kryptowalut, w tym obiekty biurowe oraz rezydencje dyrektorów i CEO. CoinSwitch rzekomo naruszył ustawę o zarządzaniu walutami (FEMA) poprzez nabycie akcji o wartości ponad 20 miliardów rupii (250 milionów dolarów).
Zgodnie z Bloomberg, giełda została uznana za naruszającą pewne poznaj swojego klienta (KYC ) normy.
„Badamy wiele możliwych naruszeń w ramach FEMA i innych podmiotów, które są z nią powiązane”, powiedział urzędnik ED w publikacji poświęconej kryptografii, Coindesk. „Ponieważ nie otrzymaliśmy pożądanej współpracy, przeprowadziliśmy przeszukania (rezydencji) dyrektorów, dyrektora generalnego i oficjalnych pomieszczeń”.
Krypto Jednorożec
Popularność CoinSwitch eksplodowała po tym, jak indyjski Sąd Najwyższy odrzucił zakaz bankowy dotyczący platform kryptograficznych. Giełda jest wspierana przez Tiger Global, Sequoia i Coinbase Ventures i stała się jednorożec startup w zeszłym roku po rundzie finansowania prowadzonej przez Andreessena Horowitza.
„Otrzymujemy zapytania od różnych agencji rządowych” – powiedział rzecznik CoinSwitch w oświadczeniu wysłanym do platform medialnych. „Nasze podejście zawsze opierało się na przejrzystości. Crypto to branża na wczesnym etapie z dużym potencjałem i stale współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”.
Najnowsza akcja ED przeciwko giełdzie kryptowalut nie jest pierwszą w Indiach. Na początku tego miesiąca agencja zajmująca się przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy zamroziła powiązane aktywa o wartości 8.2 miliona dolarów WazirX, innej dużej indyjskiej giełdzie kryptograficznej, za jej połączenie z nielegalnymi aplikacjami do natychmiastowych pożyczek i dokonała nalotu na jednego z jej dyrektorów.
Ponadto WazirX otrzymał wcześniej zawiadomienie o domniemanym naruszeniu prawa forex dotyczącego walut cyfrowych o wartości 27.9 miliarda rupii (382 miliony dolarów). Ponadto agencja podjęła działania przeciwko Vauld, niespokojnemu pożyczkodawcy kryptograficznemu z siedzibą w Singapurze, i zamroziła aktywa o wartości prawie 46 milionów dolarów.
- Bitcoin
- blockchain
- zgodność z technologią blockchain
- konferencja blockchain
- coinbase
- pomysłowość
- Zgoda
- konferencja kryptograficzna
- wydobycie kryptograficzne
- kryptowaluta
- Zdecentralizowane
- DeFi
- Zasoby cyfrowe
- ethereum
- Finanse Magnates
- uczenie maszynowe
- aktualności
- niezamienny żeton
- plato
- Platon Ai
- Analiza danych Platona
- Platoblockchain
- PlatoDane
- platogaming
- Wielokąt
- dowód stawki
- W3
- zefirnet
