Indyjskie władze śledzą domniemane przypadki prania pieniędzy o wartości 125 milionów dolarów z udziałem kryptowalut, mówi raport

Indyjska agencja do walki z przestępczością finansową prowadzi dochodzenie w sprawie ponad 10 giełd kryptowalut w tym kraju za rzekome pranie ponad 10 miliardów rupii (125 milionów dolarów), Donosił Economic Times, powołując się na nienazwane źródła.

Raport pojawia się kilka dni po Dyrekcji Egzekwowania (ED) zamroził 8 mln USD w aktywach należących do rodzimej giełdy kryptograficznej WazirX, jednej z największych pod względem wolumenu w kraju, dla „pomoc oskarżonym firmom oferującym aplikacje do natychmiastowych pożyczek".

The Economic Times zacytował urzędnika, który powiedział, że podobne transakcje miały miejsce na innych giełdach. WazirX aktywnie wspierał około 16 firm fintechowych objętych dochodzeniem w sprawie rzekomego prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut.

Wiele połączeń do dyrekcji z Forkast pozostały bez odpowiedzi. 

W odpowiedzi na prośbę o komentarz od Forkast, WazirX powtórzył a oświadczenie wydano 9 sierpnia, stwierdzając, że WazirX jest platformą „współpracującą” z Zanmai Labs i Binance. 

„Zanmai Labs ma politykę braku tolerancji wobec wszelkich nielegalnych działań przy użyciu WazirX” ​​– powiedział. „Użytkownicy zgadzają się w Umowie użytkownika na używanie WazirX zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownicy są rejestrowani w WazirX dopiero po zakończeniu procesu KYC, w tym przesłaniu dowodu adresu i tożsamości.”

KYC odnosi się do wytycznych dotyczących wiedzy o kliencie, które wymagają od firm finansowych weryfikacji tożsamości swoich klientów.

Ze względu na nerwowość związaną z przyszłością WazirX niektórzy jego użytkownicy mają przeniósł swoje aktywa do Binance, aby chronić swoje inwestycje, powiedzieli Widły.

Według The Economic Times, dyrekcja ściśle monitorowała spór między dyrektorem generalnym WazirX Nischalem Shetty i dyrektorem generalnym Binance Changpeng Zhao w mediach społecznościowych o własność indyjskiej giełdy. Publiczne wymiany między dwoma mężczyznami rozpoczęły się po ogłoszeniu zamrożenia aktywów WazirX.

Zhao, w seria tweetówpowiedział, że 21 listopada 2019 r. Binance opublikowało blogu mówiąc, że nabył WazirX. Ale transakcja nigdy nie została sfinalizowana, napisał, dodając, że Binance nigdy nie posiadało żadnych akcji Zanmai Labs, podmiotu obsługującego WazirX.

Shetty odrzucił to twierdzenie, mówiąc w wywiadzie że posiadał dokumenty prawne potwierdzające, że Binance kontrolowało wszystkie transakcje kryptowalutowe na kryptowaluty, a także wpłaty i wypłaty kryptowalut na platformie. Dodał, że WazirX, produkt i marka należąca do Binance, został przejęty w 2019 roku i posiada licencję Binance na przetwarzanie transakcji w rupiach.