Indyjska giełda kryptowalut WazirX w centrum domniemanego dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy za 38 milionów dolarów

WazirX, najlepsza giełda kryptowalut w Indiach jest na centrum dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy o wartości 38 milionów dolarów z powiązaniem z Binance. Dyrekcja ds. Egzekwowania, organ nadzoru finansowego w Indiach, rzekomo wydał dziś zawiadomienie o przyczynie dla indyjskiej giełdy kryptograficznej WazirX w sprawie trwającego dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w sprawie nielegalnej chińskiej aplikacji bukmacherskiej.

ED w swoim oficjalnym oświadczeniu twierdziło, że użytkownicy chińskiej aplikacji bukmacherskiej przekonwertowali znaczną część pieniędzy z indyjskiej waluty na kryptowalutę stablecoin Tether, a następnie przenieśli ją na Binance. Całkowita kwota pod skanerem wynosi około 38 milionów dolarów. Organ nadzoru finansowego twierdził, że nie mógł znaleźć żadnych zapisów dotyczących rzekomo wypranych pieniędzy na WazirX, jednocześnie oskarżając ich o niewdrożenie wytycznych AML i KYC.

WazirX odpowiada na zarzuty

Nischal Shetty, dyrektor generalny WazirX, odpowiedział na doniesienia medialne o rzekomych Informacja o ED, twierdząc, że nie otrzymali jeszcze żadnej formalnej wiadomości od organu nadzoru finansowego. Dodał, że WazirX przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, w tym wytycznych AML i ścisłej weryfikacji KYC.

1/3

WazirX nie otrzymał jeszcze żadnego zawiadomienia o przyczynie pokazowej od Dyrekcji Egzekwowania, jak wspomniano w dzisiejszych doniesieniach medialnych.

Reklama

WazirX jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie nadzoru finansowego dla indyjskiej giełdy kryptograficznej pojawia się w kluczowym momencie, gdy rząd Indii planuje wprowadzić ustawę o kryptowalutach podczas nadchodzącej sesji monsunowej parlamentu.

Indyjscy regulatorzy utrzymali regresywne stanowisko wobec kryptowalut, twierdząc, że jest to narzędzie do nielegalnych działań i jeśli ta sprawa ma jakiekolwiek podstawy, może zostać wykorzystana przeciwko pozytywnym zmianom regulacyjnym. Dopiero wczoraj niektóre wewnętrzne źródła wskazały, że rząd może zmienić stanowisko, a raporty sugerowały, że Hindusi mogą klasyfikować Bitcoin jako klasę aktywów.

WazirX to jedna z najpopularniejszych indyjskich giełd kryptograficznych o najwyższym wolumenie obrotu w kraju. Giełda została kupiona przez Binance w listopadzie 2019 roku.

Podobne posty

o autorze

Absolwent inżynierii, Prashant koncentruje się na rynkach Wielkiej Brytanii i Indii. Jako krypto-dziennikarz interesuje się przyjęciem technologii blockchain we wschodzących gospodarkach.