Największe oszustwo w Indiach może być większe niż początkowo szacowano PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Największe oszustwo w Indiach może być większe niż początkowo szacowano

Znacznik czasu: 23 czerwca 2022 11:49

Największe oszustwo związane z kryptowalutami w Indiach może być w rzeczywistości większe niż szacowano, gdy śledczy twierdzą, że oszustwo GainBitcoin może obejmować do 600,000 XNUMX BTC, więc przeczytajmy więcej dzisiaj w naszym wiadomości o oszustwach bitcoin.

Największe jak dotąd oszustwo w Indiach nadal dostarcza więcej szczegółów i rozszerza rozmiar oraz zakres oszustwa, nawet cztery lata po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Policja oszacowała, że ​​kamera GainBitcoins obejmowała 80,000 600,000 BTC, ale teraz liczba ta zbliża się do 600,000 12. Nawet przy obecnym tempie 100,000 40 BTC jest warte ponad 60,000 miliardów dolarów, a raporty sugerują również, że liczba oszukanych osób może osiągnąć XNUMX XNUMX. Liczba skarg składanych przez policję przez inwestorów, którzy stracili pieniądze w programie MLM, wzrosła do XNUMX i do tej pory policja wykryła XNUMX XNUMX identyfikatorów użytkowników i adresów e-mail.

Pomysłodawca tego przekrętu Amit Bhardwaj zmarł na skutek zatrzymania krążenia kilka miesięcy temu, ale system marketingu wielopoziomowego działał jeszcze przez jakiś czas. Oferował 10% miesięczny zwrot z inwestycji BTC przez 18 miesięcy. Inwestorzy z Indii i zagranicy zdeponowali swoje monety, mając nadzieję na wyższe zwroty, ale biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę BTC, od początku był to wadliwy model, który ostatecznie upadł w 2018 roku i pozostawił długi ślad oszukanych inwestorów. W trakcie przedłużającego się śledztwa i postępowania sądowego Sąd Najwyższy Indii poprosił adwokata rządowego o wyjaśnienie, czy BTC jest legalne, czy nie, co jest pytaniem władz, którego uniknięto.

Oszukańcza LUNA, tokeny, kwon, Coin Signals Trader, oszustwo, oszustwo, fbi, więzienie

Indyjska Dyrekcja Egzekwowania prowadzi śledztwo w sprawie, a nawet zatrudniła kilku członków rodziny Bhardwaj, w tym jego brata i ojca, za udział w oszustwie. Zwróciło się również do Sądu Najwyższego Indii, aby udzielił wskazówek jednemu z głównych oskarżonych i zapewnił dostęp do jego portfeli kryptograficznych, podając nazwy użytkownika i hasła. Oskarżony powiedział za pośrednictwem adwokata, że ​​przekazał już wszystkie szczegóły policji.

Śledczy uważają, że rodzina Bhardwaja używała wielu portfeli do zbierania depozytów BTC i większość z nich wciąż była śledzona. ED przeprowadził również naloty w sześciu lokalizacjach w Delhi, w tym kilku powiązanych prawników firmy. Wcześniej raporty wykazały, że policja aresztowała dwóch prywatnych detektywów za kradzież 1100 dziwnych BTC z portfeli w śledztwie i zostali oni zabrani na pokład, aby pomóc policji, ponieważ władzom brakowało niezbędnej wiedzy. Jednym ze śledczych był były policjant z indyjskiej policji, który przeszedł na dobrowolną emeryturę i założył prywatną firmę detektywistyczną specjalizującą się w oszustwach kryptograficznych.

 

Znak czasu:

Więcej z Prognozy DC