ED w Indiach zamraża więcej kryptowalut w sprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy E-Nuggets PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

ED Indii zamraża więcej kryptowalut w sprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy E-Nuggets

Znacznik czasu: 30 września 2022 9:14

Indyjska agencja zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej zamroziła dodatkowe kryptowaluty o wartości około 58,000 XNUMX USD w ramach trwającego śledztwa dotyczącego prania pieniędzy przeciwko aplikacji do gier mobilnych E-Nuggets i jej byłemu dyrektorowi.

Zobacz powiązany artykuł:  Indyjskie władze śledzą domniemane przypadki prania pieniędzy o wartości 125 milionów dolarów z udziałem kryptowalut, mówi raport

Szybkie fakty

  • Dodatkowe kryptowaluty obejmują WRX, token użytkowy indyjskiej giełdy WazirX oraz USDT stablecoin, powiedział Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) oświadczenie w piątek.
  • ED powiedział, że dodatkowe aktywa zostały znalezione w portfelu WazirX, który rzekomo należał do byłego szefa E-Nuggets Aamira Khana i „współpracowników”. 
  • Według ED, aplikacja E-Nuggets rzekomo oszukała opinię publiczną znaczną sumą pieniędzy.
  • Agencja powiedziała na początku tego tygodnia, że ​​zamarł Bitcoin o wartości 1.6 miliona USD że oskarżeni rzekomo prali za pośrednictwem WazirX i Binance.
  • Obie giełdy potwierdziły swoją współpracę w dochodzeniu ED, aby: Forkast. 
  • Na początku tego miesiąca ED skonfiskował około 2.1 miliona dolarów w gotówce z rezydencji Khana.

Zobacz powiązany artykuł: Indyjska jednostka ds. przestępczości finansowej cytuje „podmioty kontrolowane przez Chińczyków” w domniemanych oszustwach kryptograficznych

Znak czasu:

Więcej z Forkast