Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Zawiadomienie o dochodzeniu do WazirX Exchange

India's Enforcement Directorate (ED) – krajowa agencja przestępczości finansowej – wydała zawiadomienie o pokazie dla giełdy kryptowalut WazirX i jej współzałożycieli, Nischala Shetty i Sameera Hanumana Mhatre. 

Zawiadomienie o przyczynie to orzeczenie sądowe, które wymaga od odbiorcy wyjaśnienia i udowodnienia czegoś sądowi. 

W tym przypadku zawiadomienie zostało wydane zgodnie z ustawą o zarządzaniu wymianą walut (FEMA) – która reguluje podejście Indii do walut obcych i płatności zewnętrznych – w przypadku transakcji rzekomo związanych z kryptowalutami o wartości 27.90 mld rupii (381 mln USD).

ED po raz pierwszy ogłosił rozpoczęcie śledztwa za pośrednictwem Twittera. ED udostępnił i Oficjalna informacja prasowa ogłoszenia z mediami, które, Odszyfruj widział.

WazirX, jedna z największych giełd kryptowalut w Indiach, została przejęta przez Binance w 2019 roku. W ciągu ostatnich 24 godzin na platformie wymieniono 115 milionów dolarów, jak podaje CoinGecko.

Pryanka Sharma, dyrektor ds. komunikacji WazirX, powiedziała Odszyfruj że giełda jeszcze nie „otrzymała” zawiadomienia z ED. 

„Gdy tylko otrzymamy formalne zawiadomienie lub komunikat od ED, będziemy mogli jasno określić, czego od nas wymagamy” – powiedział Sharma. „Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego formalnego zawiadomienia ani komunikacji, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy poczty”. 

Karishma Asoodani, korespondent biznesowy z anglojęzycznym serwisem informacyjnym o biznesie i finansach, ET Now, powiedziała Odszyfruj że jest to „powszechne i zdarzyło się to, zanim ED wyda formalne ogłoszenie, podczas gdy powiadomienia są nadal w drodze”.

Asoodani podzielił się oficjalnym komunikatem prasowym ED z Odszyfruj poprzez e-mail. 

Dochodzenie WazirX 

Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym ED, chińscy obywatele „wyprali dochody z przestępstwa za pomocą Rs 57 Crore (7,800,000 XNUMX XNUMX USD)”. 

ED powiedział, że ci chińscy obywatele zrobili to, zamieniając depozyty w rupiach na Pęta (USDT), a następnie przeniesienie Tethera do portfeli Binance. 

„WazirX nie gromadzi wymaganych dokumentów, wyraźnie naruszając podstawowe obowiązkowe normy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wytyczne FEMA” – czytamy w oświadczeniu ED. 

Agencja przestępczości finansowej dodała również, że „klienci WazirX mogą przekazywać„ cenne ” kryptowaluty dowolnej osobie, niezależnie od jej lokalizacji i narodowości, bez jakiejkolwiek odpowiedniej dokumentacji, co czyni go bezpieczną przystanią dla użytkowników szukających prania brudnych pieniędzy/innych nielegalnych działań”. 

Publiczne ogłoszenie WazirX zakwestionowało te twierdzenia, stwierdzając, że giełda kryptowalut jest „zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami”. 

Dodatkowe raportowanie przez Liama ​​J. Kelly'ego.

Źródło: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange