- Infrawatch PH nalega, aby BSP ponownie zakazał Binance, a także wspomniał o Coinbase ze względu na opłaty nałożone przez amerykańskie organy regulacyjne.
- Infrawatch podkreśla ryzyko związane z modelem P2P Binance, sugerując zakaz przetwarzania płatności na platformę przez lokalne banki.
- Infrawatch ostrzega o ciągłej obecności Filipin na szarej liście FATF.
Aktualizacja – 26 czerwca 2023 r., godz. 1:30: Infrawatch wysłał BitPinas nową wiadomość e-mail zawierającą adres listowy do Filipińskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Artykuł został zaktualizowany, aby odzwierciedlić tę kwestię.
Aktualizacja: BitPinas skontaktował się z Binance i Coinbase w celu uzyskania komentarzy.
Zespół doradców ds. polityki Infrawatch PH ponowił swoje wezwania do Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) i Filipińskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o zakazanie globalnej giełdy kryptowalut Binance na Filipinach. W nowym piśmie otrzymanym przez BitPinas zespół doradców przedstawił więcej informacji dotyczących swoich wezwań do zakazania Binance, Coinbase i innych niezarejestrowanych firm.
Szybkie fakty
Prowadzący Infrawatch, Terry Ridon, podkreślił skargę amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) przeciwko Binance i Coinbase.
- W przypadku Binance amerykański regulator naładowany poprzez wspólne łączenie funduszy oraz aby mieszkańcy USA mogli handlować na platformie globalnej.
- W przypadku Coinbase było to przede wszystkim O Varso Invest umożliwiając użytkownikom handel tokeny, które określa jako zabezpieczenies.
Co więcej, w piśmie Ridona zwrócono uwagę na potrzebę silniejszej reakcji organów regulacyjnych i podkreślono kilka powodów takiego działania:
- Ridon powiedział, że działania kilku jurysdykcji przeciwko Binance zapewnią organom regulacyjnym „wystarczającą motywację do podjęcia silniejszych działań przeciwko niezarejestrowanym VASP działającym w kraju”.
- VASP (dostawcy usług aktywów wirtualnych) to wszechstronny termin odnoszący się do firm działających w branży kryptowalut.
- Oprócz amerykańskiej SEC uczestniczy także amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC). naładowany Binance za naruszenia i zarzuty dotyczące wykorzystywania poufnych informacji. Dyrektor generalny Binance skomentował pod zarzutem CFTC i US SEC.
Ridon pochwalił wysiłki BSP i krajowej SEC:
- SEC ma przyznał w odpowiedzi do Ridona, że Binance nie jest zarejestrowane w tym kraju.
- BSP ma wydane zalecenie dla społeczeństwa, aby powstrzymywało się od kontaktów z niezarejestrowanymi VASP.
- BSP też ma zawieszony wszystkie wnioski o nowe licencje VASP.
Model Binance P2P niesie ze sobą ryzyko – Infrawatch
Infrawatch zauważył, że model peer-to-peer (P2P) Binance, handel kasowy i transakcje z depozytem zabezpieczającym oraz handel kontraktami futures i opcjami wiążą się z ryzykiem.
„Ta konfiguracja (P2P) umożliwia jednostkom działanie na całym świecie, podlegając jednocześnie ZEROWYM regulacjom w porównaniu z licencjonowanymi giełdami kryptowalut” – powiedział Ridon, który zauważył, że taka działalność może prowadzić do wzmożonej działalności w zakresie prania pieniędzy, a lokalne organy regulacyjne nie będą w stanie kontrolować działalności handlowej na Binance.
Na zdjęciach udostępnionych przez Ridona BSP użytkownicy Binance na Filipinach mogą wybrać opcję P2P z użytkownikami za granicą. Na poniższym obrazku Ridon zauważył, jak lokalny użytkownik Binance może kupować lub sprzedawać kryptowaluty innej stronie, którą może być osoba spoza Filipin.
Ridon udostępnił poniższe zdjęcia BSP, gdzie „Użytkownicy Binance PH mogą również kupować USDT za rosyjski rubel za pośrednictwem BInance P2P, a użytkownicy Binance mogą również sprzedawać BTC za rosyjski rubel za pośrednictwem Binance P2P.”
Infrawatch zauważył również, że Binance umożliwiło opcje płatności lokalnych, co „jeszcze bardziej komplikuje sytuację”. Ridon zaleca SEC i BSP zakazanie lokalnym bankom i niebankowym instytucjom finansowym przetwarzania płatności na rzecz Binance.
Nota wydawcy: BSP zaktualizowane wytyczne dla VASP Należy już zauważyć, że licencjonowani dostawcy usług internetowych powinni akceptować transakcje wyłącznie z podmiotami licencjonowanymi.
Czytaj więcej: Lista firm posiadających licencje VASP i e-pieniądze na Filipinach
Filipiny pozostają na szarej liście FATF – Ridon
Infrawatch stwierdził, że Filipiny pozostają na szarej liście Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ze względu na „nienałożenie przez ten kraj sankcji na nielegalnych operatorów i niezadowalające egzekwowanie przez nas wymogów rejestracyjnych”.
Szara lista FATF wskazuje, że dany kraj ma strategiczne braki w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To umieszczenie zwiększa międzynarodowy monitoring i może skutkować sankcjami gospodarczymi. Żąda także od tego kraju usunięcia tych braków pod nadzorem FATF.
„Jeśli nasi organy regulacyjne w dalszym ciągu będą wykazywać wyrozumiałość wobec podmiotów takich jak Binance, Coinbase i inne niezarejestrowane giełdy kryptowalut, ryzykujemy pozostaniem na tej liście” – wyjaśnił Ridon.
Binance na Filipinach
Pomimo niesprzyjających wiadomości za granicą, na Filipinach, Binance robi postępy.
To nie pierwszy raz, kiedy Infrawatch zwrócił się do BSP o zawieszenie Binance.
- Infrawatch PH Pyta DTI zawiesi i zablokuje Binance w związku z nielegalną promocją sprzedaży
- SEK Przestrogi Publiczność nie powinna inwestować w Binance, Exchange twierdzi, że skarga dotycząca Infrawatch wprowadza w błąd
- BSP wezwał zakazać Binance za nielegalną działalność na Filipinach
- Infrawatch Raporty Binance do BSP w celu nielicencjonowanych operacji wśród funkcji Crypto to Bank i spotkań społeczności
Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Infrawatch ponownie namawiał BSP do wyjaśnienia, dlaczego powinno zakazać Binance, Coinbase
Zastrzeżenie: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna nie są poradami finansowymi. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Zdolny
- Akceptuj
- Działania
- działania
- zajęcia
- działalność
- dodatek
- adres
- Rada
- doradczy
- przed
- Wszystkie kategorie
- Zarzuty
- Pozwalać
- już
- również
- amerykański
- Wśród
- an
- i
- Inne
- aplikacje
- SĄ
- artykuł
- towary
- AS
- kapitał
- At
- Zakaz
- Bangko Sentral of Pilipinas
- Bangko Sentral w Pilipinas (BSP)
- Bank
- Banki
- BE
- być
- jest
- poniżej
- Poza
- binance
- CEO Binance
- Binance P2P
- BitPinas
- obie
- BSP
- BTC
- biznes
- kupować
- by
- Połączenia
- CAN
- walizka
- Spowodować
- ceo
- CFTC
- Opłaty
- Dodaj
- coinbase
- komentarze
- prowizja
- towar
- społeczność
- w porównaniu
- skarga
- zawartość
- kontynuować
- mógłby
- kraj
- kraju
- Crypto
- wymiana krypto
- Binance wymiany kryptowalut
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Wymiana Kryptowalut
- dostarczyć
- wymagania
- do
- DTI
- z powodu
- e-pieniądze
- Gospodarczy
- starania
- włączony
- Umożliwia
- egzekwowanie
- ujmujący
- podmioty
- wymiana
- Wymiana
- pokazać
- wyjaśnione
- zewnętrzny
- FATF
- Cecha
- budżetowy
- Grupa Zadaniowa Działania Finansowego
- Porada finansowa
- Instytucje finansowe
- finansowanie
- firmy
- i terminów, a
- pierwszy raz
- W razie zamówieenia projektu
- wytrzymałość
- od
- fundusze
- Futures
- Handel kontraktami futures
- Globalne
- Globalny krypto
- Globalnie
- szary
- wytyczne
- Have
- Podświetlony
- pasemka
- W jaki sposób
- HTTPS
- Nielegalny
- nielegalnie
- obraz
- zdjęcia
- nałożone
- in
- wzrosła
- Zwiększenia
- niezależny
- wskazuje
- osób
- Informacja
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Insider
- insider trading
- instytucje
- na świecie
- Inwestuj
- IT
- JEGO
- jpg
- czerwiec
- jurysdykcje
- Etykiety
- Pranie
- prowadzić
- list
- Upoważniony
- licencje
- lubić
- Lista
- wymienianie kolejno
- miejscowy
- BANKÓW LOKALNYCH
- miłość
- Dokonywanie
- Margines
- handel marginesami
- Materia
- Może..
- wzmiankowany
- model
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- monitorowanie
- jeszcze
- Motywacja
- Potrzebować
- Nowości
- aktualności
- zauważyć
- uzyskane
- of
- on
- te
- trwający
- tylko
- działać
- operacyjny
- operacje
- operatorzy
- Opcje
- Opcje Trading
- or
- Inne
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- koniec
- Przeoczenie
- własny
- p2p
- przyjęcie
- płatność
- płatności
- peer to peer
- Peer-to-peer (P2P)
- typowy dla
- Filipińska
- Filipiny
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- obecność
- zapobieganie
- głównie
- przetwarzanie
- zapewniać
- dostawców
- publiczny
- opublikowany
- osiągnięty
- Przyczyny
- zaleca
- odzwierciedlić
- zarejestrowany
- Rejestracja
- Regulacja
- regulator
- Regulatory
- pozostały
- szczątki
- odnowiony
- odpowiadać
- wymagania
- Mieszkańcy
- odpowiedź
- Ryzyko
- ryzyko
- Rosyjski
- s
- Powiedział
- sole
- Sankcje
- mówią
- SEK
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- sprzedać
- sprzedać krypto
- wysłany
- służy
- usługa
- usługodawcy
- ustawienie
- kilka
- shared
- powinien
- sytuacja
- So
- kilka
- Ktoś
- Spot
- Strategiczny
- silniejszy
- przedmiot
- składane
- taki
- Zawiesić
- Brać
- zbiornik
- Zadanie
- Task Force
- zespół
- semestr
- Terroryzm
- finansowanie terroryzmu
- Terry'ego Ridona
- że
- Połączenia
- Filipiny
- Te
- myśleć
- think tank
- to
- Przez
- czas
- do
- w kierunku
- handel
- Handel
- transakcje
- nas
- US SEC
- Amerykańskie papiery wartościowe
- US Securities and Exchange Commission
- dla
- niezarejestrowany
- zaktualizowane
- Apeluje
- USDT
- Użytkownik
- Użytkownicy
- VASP
- wazony
- Naruszenia
- Wirtualny
- wirtualny zasób
- dostawcy usług wirtualnych aktywów
- vs
- Ostrzega
- była
- we
- który
- Podczas
- KIM
- dlaczego
- będzie
- w
- zefirnet
- zero