Inwestycje instytucjonalne: due diligence kryptowalut

Inwestorzy instytucjonalni mają siłę wpływania na rynek. Niemonopolistyczny charakter tej waluty naprawdę przetoczył się przez rynek. Biorąc pod uwagę osoby oddane dodawaniu aktywów cyfrowych do swoich portfeli i dojrzałość rynku kryptograficznego, nieuniknione jest, aby inwestorzy instytucjonalni również zanurkowali. Ekspansja rynku aktywów cyfrowych i dostępność rozbudowanych narzędzi wspomagających taki handel sprawiły, że rozpoczęcie uczestnictwa w świecie kryptowalut stało się wygodne. Przyjazne dla użytkownika aplikacje i narzędzia są łatwo dostępne do śledzenia inwestycji i ich wyników.

Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, słusznie powiedziane. Inwestorzy instytucjonalni mogą mieć ogromny wpływ na rynek, a także osoby, których wkład w ich fundusze umożliwił im. W związku z tym pojawia się delikatne zadanie zbadania możliwości i starannego zaprojektowania strategii handlowej w celu inwestowania na rynku aktywów cyfrowych opartym na kryptowalutach.

Gdzie zacząć

Najważniejszym wymogiem dla instytucjonalnych agencji inwestycyjnych jest pragmatyczna zmiana w procesie określania możliwości inwestycyjnych i przeprowadzania operacyjnej analizy due diligence aktywów cyfrowych. Chociaż rynek kryptograficzny dojrzewa i zaczął handlować w węższych granicach, wciąż jest długa droga do osiągnięcia stabilności i przewidywalności, które osiągnęły tradycyjne rynki giełdowe. Ważne jest, aby zrozumieć i podkreślić, że inwestycja w kryptowalutę jest pod każdym względem inwestycją w technologię leżącą u jej podstaw.

Rozwiń siłę umysłu

Ponieważ tradycyjny rynek funkcjonuje inaczej, istnieje wymóg zaangażowania ekspertów posiadających funkcjonalną wiedzę na temat zdecentralizowanego świata finansów. Mogą to być wizjonerzy, analitycy lub właściciele firm tworzących aktywa oparte na blockchain. Włącz do swojego zespołu osoby, które rozumieją technologię blockchain, osoby świadome trendów i zawiłości handlowych związanych z inwestowaniem w aktywa cyfrowe, osoby rozumiejące dywersyfikację portfela wraz z interesariuszami i decydentami, którzy mogą podjąć decyzję o tym, ile i kiedy wprowadzić na rynek. Ci ludzie powinni być w stanie rozszyfrować implikacje podatkowe, które wiązałyby się z zyskami z rynku kryptograficznego i zmiennością tej wciąż naiwnej technologii. Analitycy muszą mieć możliwość monitorowania sygnałów rynkowych i dostrzegania sygnałów ostrzegawczych, aby podejmować strategiczne decyzje inwestycyjne.

Opracuj strategię inwestowania w zasoby cyfrowe

Wykorzystanie zmienności rynku jest tutaj świetną strategią. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących inwestowania na rynku należy wyjaśnić kilka rzeczy. Obejmują one:

Procent inwestycji kapitałowych

W oparciu o cele inwestycji na rynku kryptowalut. Trzeba stwierdzić, jaki procent inwestycji będą stanowić aktywa cyfrowe. Idealnie jest to od 2 do 5% w portfelu na otwarcie portfela inwestycyjnego na kryptowalutę. Nie ma jednak takiej reguły, było wiele przypadków lokowania ponad 50% swoich inwestycji w kryptowaluty przez wielkie firmy. Istnieją inwestycje instytucjonalne, których aktywa cyfrowe stanowią ponad 90% ich portfela. Procent i rozkład inwestycji są uzależnione od doświadczenia i komfortu zespołu strategizującego z kryptowalutą.

Gdzie inwestować

Aktywa cyfrowe obejmują kryptowaluty, NFT, DeFi, platformy transakcyjne typu blockchain i tak dalej. Jak wspomniano powyżej, inwestycja w kryptowalutę jest inwestycją w podstawową technologię, a technologia nigdy nie była pozbawiona możliwości ekspansji. Jeśli chodzi o kategoryzację, istnieją ogólnie 3 sposoby inwestowania w kryptowaluty: bezpośrednia inwestycja w walutę, kupowanie tokenów podczas sprzedaży tokenów i ich HODLowanie oraz inwestowanie w towary cyfrowe, którymi handluje się za pomocą kryptowalut. Decyzja o inwestowaniu w jedną lub więcej form w zależności od celów inwestycji leży w gestii decydentów.

Kiedy inwestować

Kup tanio sprzedaj drogo. Tutaj też się sprawdza, ale ma być zastosowany w nieco inny sposób. Rynek kryptowalut przeżywa fazy niedźwiedzia i byka niezależnie od tego, co dzieje się na tradycyjnym rynku. Każda instytucja musi mieć podwójną strategię, aby móc jak najlepiej wykorzystać niedźwiedzie i byki w swoich holdingach. Ponadto nie ma na nią wpływu lokalna polityka i decyzje finansowe. Będąc rynkiem globalnym, działającym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, zawsze podlega iteracji i podlega wpływom zjawisk globalnych. Należy dokładnie i konsekwentnie monitorować, aby wywnioskować odpowiedni czas na inwestowanie w celu maksymalizacji zysków.

Wykonaj należytą staranność

Podobnie jak due diligence na tradycyjnym rynku, kryptowaluty obejmują pewne wspólne parametry, które należy przeanalizować przed rozpoczęciem inwestycji. Jak widać, tylko osoby świadome szczegółów technicznych będą w stanie przeprowadzić skuteczne due diligence operacyjne i dochodzeniowe. Tutaj omówiliśmy najważniejsze kwestie, o które należy zadbać przed rozpoczęciem inwestowania na rynku kryptowalut. Należy przeprowadzić wielowarstwową staranność, aby uzyskać wszechstronną ocenę w celu podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Ponieważ istnieją trzy sposoby inwestowania w kryptowaluty, należyta staranność została wyjaśniona indywidualnie.

Due Diligence dla inwestycji bezpośrednich w kryptowaluty

Najważniejszym wymogiem jest wybranie giełdy i założenie konta do handlu. 

• Obejmuje to zrozumienie technologii blockchain i ocenę jej możliwości w zakresie prawdziwej decentralizacji aktywów. Decentralizacja aktywów zależy od polityki demograficznej, architektonicznej, handlowej i umownej miejsca przechowywania waluty.
• Oceń dojrzałość zabezpieczeń łańcucha bloków. To, jak skuteczny i doświadczony jest zespół zarządzający bezpieczeństwem na giełdzie, ma bezpośredni wpływ na to, jak wrażliwe będą Twoje zasoby na wszelkiego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa.

Następnie wybierz walutę, którą chcesz kupić lub w którą chcesz zainwestować, ponieważ jest to najlepszy showrunner dla Twojego portfela. 

• Inteligentna umowa i biała księga to kluczowe czynniki w zrozumieniu skuteczności waluty. Jeśli waluta zostanie wydana jako token, należy wziąć pod uwagę i krytycznie przeanalizować powiązany projekt, jego perspektywy i zespół pracujący nad projektem.    
• Ponownie, głównym problemem pozostaje to, jak dobrze zaplanowany i wykonany jest mechanizm bezpieczeństwa stojący za walutą i leżąca u jej podstaw architektura blockchain.

Poszukaj rozwiązań pamięci masowej dla swoich zasobów

• Waluta może być przechowywana w portfelach posiadanych indywidualnie, portfelach zarządzanych przez osoby trzecie oraz w systemie hybrydowym, w którym dwuczęściowy klucz jest używany i częściowo przechowywany zarówno przez osobę fizyczną, jak i zaangażowaną stronę trzecią.
• Self-storage to chłodnie i jest tak bezpieczne, jak klucz prywatny u właściciela.

W przypadku rozwiązań do przechowywania obsługiwanych przez giełdę, jej mechanizmy bezpieczeństwa i przechowywania klucza prywatnego są oceniane pod względem technicznym pod kątem poziomów odporności na ataki hakerskie.

Zrozumienie procesu i zdolności likwidacyjnych

• Ponieważ instytucje umożliwiają generowanie płynności i bezpieczeństwa, oczekuje się, że inwestycje instytucjonalne będą upłynniane. Instytucje muszą dokładnie przeanalizować instrumenty likwidacyjne oferowane przez giełdę. Opóźnienie, dolna i górna granica, reperkusje likwidacyjne – wszystko to należy wziąć pod uwagę przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. 
• Upewnij się, że okresy blokady, jeśli takie istnieją, mogą nie zostać zlikwidowane lub nawet przeniesione w niektórych przypadkach na okres blokady.
• Ponieważ jest to wysoce niestabilna i wciąż odmienna infrastruktura technologiczna, na której się opiera, płynność nie będzie łatwa dla kryptowaluty. W związku z tym instytucje muszą uwzględnić w swoim portfelu brak płynności per se

Instynktowne poszukiwanie wszelkich oznak podobieństwa do znanych oszustw kryptograficznych będzie bardzo pomocne w wykrywaniu oczywistych czerwonych flag.

• Analizuj kryptokamy z przeszłości. W rzeczywistości nie musisz analizować, po prostu przejrzyj wiarygodne zasoby informacji o kryptografii w Internecie.
• Obserwuj wspólne cechy i przyczyny niepowodzeń, aby wykryć cechy „skazane na porażkę” lub „wątpliwe”.

Najczęściej doświadczeni analitycy kryptograficzni są w stanie wykryć niespójności i luki w zabezpieczeniach dzięki doświadczeniu i wiedzy o przeszłych sukcesach i porażkach.

Wyświetleń: 7