IRS zaczął celować w nielegalny handel bitcoinami na Telegramie

IRS zaczął atakować nielegalny handel Bitcoinami na Telegramie, gdy pojawiły się tajne czaty dotyczące brudnych cyfrowych pieniędzy, według agenta specjalnego Chrisa Janczweskiego, więc przeczytajmy więcej w naszym najnowsze wiadomości dotyczące bitcoinów dzisiaj.

Niektórzy przestępcy wykorzystują krypto do prania pieniędzy i zaciemniania swoich śladów. IRS zauważył, że czaty bez recepty na Telegramie są preferowanym sposobem, w jaki niektórzy przestępcy poruszają się po brudnych funduszach. Internal Services Revenue IRS zaczął atakować nielegalny handel bitcoinami, a jeśli chodzi o przestępstwa finansowe, jest jedna rzecz, którą uważnie obserwują, a mianowicie Telegram.

Według IRS, tajne czaty na Telegramie są jedną z najbardziej niepokojących rzeczy dla funkcjonariuszy organów ścigania. Dzieje się tak, ponieważ giełdy peer-to-peer, które działają w aplikacji do przesyłania wiadomości, mogą łatwo przenosić brudne lub skradzione środki, jak powiedział specjalny agent jednostki IRS ds. Cyberprzestępczości, Chirs Janczweski. IRS zwraca większą uwagę na przestępczość kryptograficzną i ogólnie na marketing. Administracja prezydenta Joe Bidena ujawniła w zeszłym miesiącu nowy plan podatkowy, który zmusi firmy, które przeprowadzają transfery kryptowalut o wartości do 10 XNUMX USD lub więcej, do zgłaszania transakcji agencji.

W zeszłym tygodniu komisarz IRS Charles Rettig poprosił organ Kongresu o uregulowanie kryptowalut oraz monitorowanie i gromadzenie danych dotyczących kryptowalut. Departament Skarbu USA powiedział niedawno, że cyberbezpieczeństwo jest ogromnym problemem, ponieważ ułatwia nielegalną działalność. Agent specjalny, który w 2018 roku pomógł rozwalić ogromną witrynę z pornografią dziecięcą, badając transakcje BTC, powiedział, że mniej martwi się nielegalną działalnością na standardowych giełdach, a nawet platformach wymiany monet, takich jak Shapeshift, która była centrum śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy na Wall Street Journal w 2018 roku. Powiedział:

„Osobiście nie sądzę, że te [rodzaje giełd] są tak dużym zagrożeniem, jak te wymiany P2P – handlowcy z siedzibą w Chinach, którzy są zagnieżdżeni na innych giełdach”.

Grupy te działają podobnie do popularnych rynków, takich jak LocalBitcoins, które reklamują listy ofert kupna lub sprzedaży BTC lub innych kryptowalut, a jeśli wygląda to atrakcyjnie, ludzie najczęściej wysyłają wiadomości do kupującego lub sprzedającego i transakcja jest zakończona. Nie są wymagani pośrednicy, co ma miejsce w przypadku giełd takich jak Kraken, Binance lub coinbase.

Transakcje pozagiełdowe obejmują grupy takie jak te na Telegramie. Większość z nich jest tajemnicza, ale jeśli wiesz, gdzie szukać, mogą być łatwo dostępną platformą. Janczweski powiedział, że często kupujący mają siedzibę w Chinach lub innych krajach, które mają dostęp do giełd z łagodniejszymi regulacjami KYC, a nielegalne fundusze mogą przechodzić przez giełdy i zostać zamienione na fiat.

Źródło: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/