Podmiot stojący za stablecoinem USDT powiedział, że zamroził kryptowaluty o wartości około 435 milionów dolarów dla Departamentu Sprawiedliwości, Secret Service i FBI.
Opublikowano 18 grudnia 2023 r. o 1:08 czasu wschodniego.
Emitent monet Stablecoin, Tether, powiedział, że niedawno wprowadził na swoją platformę amerykańskie tajne służby i obecnie jest w trakcie robienia tego samego dla Federalnego Biura Śledczego (FBI).
W dniu 15 grudnia list skierowanym do senator Cynthii M. Lummis i kongresmana J. French Hill, dyrektor generalny Tether Paolo Ardoino podkreślił politykę zamrażania portfeli wprowadzoną przez firmę na początku tego miesiąca, mającą na celu ulepszenie narzędzi dostępnych organom ścigania w zakresie zwalczania nielegalnego używania stablecoinów.
Tether publikuje pisma udostępnione Komisji Senatu USA ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich oraz Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
Przeczytaj więcej ⬇️https://t.co/wK9iU4ht6i
- Tether (@Tether_to) 15 grudnia 2023 r.
„Nasza współpraca z listą specjalnie wyznaczonych obywateli (SDN) Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) oznacza proaktywną postawę w zakresie bezpieczeństwa, a nie tylko środek zapewniający zgodność z przepisami” – napisał Ardoino.
„Tether niedawno wprowadził na naszą platformę tajne służby Stanów Zjednoczonych i jest w trakcie robienia tego samego z Federalnym Biurem Śledczym (FBI). Te strategiczne relacje wzmacniają nasze zaangażowanie we wspieranie organów ścigania w zwalczaniu nikczemnych działań i przyczynianiu się do odzyskiwania funduszy ofiar” – dodał.
Zauważył, że Tether pomagał Departamentowi Sprawiedliwości, Secret Service i FBI w zamrożeniu 326 portfeli, w których łącznie znajdowało się około 435 mln USDT.
List był kontynuacją innego 31-stronicowego listu wysłanego w listopadzie, w którym Ardoino przedstawił różne zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zasady „Know Your Customer” (KYC), które przyjęła firma produkująca monety stablecoin.
Obydwa pisma wydają się być odpowiedzią na obawy członków Kongresu dotyczące rzekomego wykorzystywania monet typu stablecoin do finansowania nielegalnej działalności, w tym finansowania terroryzmu.
Ponad 100 członków Kongresu, w tym senator Elizabeth Warren, podpisało 17 października porozumienie list do doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’a Sullivana i podsekretarza ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Briana Nelsona, wzywając ich do „szybkiego i kategorycznego działania” w celu ograniczenia nielegalnej działalności kryptograficznej.
Zacytowali raport Wall Street Journal, że grupa bojowników Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) „głównie wykorzystywała monetę typu stablecoin” do transakcji i posiadała konta na giełdzie kryptowalut Binance. Ardoino skrytykował raport WSJ w poście X, twierdząc, że źródłem artykułu nie był ani rzecznik Tether, ani pracownik.
Osoba, którą WSJ cytuje w swoim artykule, nie jest rzecznikiem Tethera ani nie pracuje w Tether, jak wielokrotnie podkreślała ta osoba w swojej korespondencji z tabloidem. Czyści bandyci. Nie jest to jednak nieoczekiwane z ich strony.
Bloomberg jak zawsze publikuje artykuły w oparciu o niepotwierdzone informacje –…
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 22 września 2023 r.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://unchainedcrypto.com/is-tether-onboarding-the-us-secret-service-and-fbi/
- :ma
- :Jest
- :nie
- 08
- 1
- 10
- 100
- 12
- 15%
- 2023
- 22
- 500
- a
- Konta
- działać
- zajęcia
- działalność
- w dodatku
- zaadresowany
- przyjęty
- Sprawy
- agencje
- wyrównanie
- rzekomy
- zawsze
- am
- AML
- an
- i
- Inne
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- zjawić się
- Ardoino
- na około
- artykuł
- towary
- AS
- Aktywa
- wspiera
- At
- dostępny
- Bankowość
- na podstawie
- BE
- za
- binance
- Brian
- Biuro
- by
- ceo
- cytowane
- zbiorowo
- zwalczanie
- byliśmy spójni, od początku
- zobowiązanie
- komisja
- spełnienie
- Obawy
- Kongres
- Kongresmen
- przyczyniając
- kontrola
- Crypto
- wymiana krypto
- Binance wymiany kryptowalut
- Obecnie
- klient
- grudzień
- grudzień
- wyznaczony
- zaprojektowany
- robi
- DoJ
- Wcześniej
- elizabeth
- elizabeth warren
- Pracownik
- egzekwowanie
- wzmacniać
- jednostka
- wymiana
- fbi
- Federalny
- Federalne Biuro Śledcze
- finansować
- budżetowy
- Analiza finansowa
- usługi finansowe
- Firma
- W razie zamówieenia projektu
- obcy
- Zamrażanie
- francuski
- od
- zamrożone
- Finansowanie
- fundusze
- Zarządzanie
- miał
- he
- Trzymany
- jej
- Podświetlony
- dom
- obudowa
- HTTPS
- nielegalny
- nielegalna działalność
- in
- Włącznie z
- Informacja
- Inteligencja
- najnowszych
- śledztwo
- Dochodzenia
- Islamski
- Emitent
- IT
- JEGO
- dziennik
- Wiedzieć
- Znaj swojego klienta
- KYC
- uruchomiona
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- list
- Lista
- zmierzyć
- Użytkownicy
- jedynie
- milion
- Miesiąc
- jeszcze
- narodowy
- bezpieczeństwo narodowe
- Ani
- zauważyć
- listopad
- paź
- of
- OFAC
- Biurowe
- on
- Wprowadzenie
- ludzkiej,
- opisane
- koniec
- Paweł
- osoba
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- polityka
- polityka
- Post
- napisali
- Proaktywne
- wygląda tak
- Publikuje
- niedawno
- regeneracja
- wzmacniać
- Relacje
- prasowe
- WIELOKROTNIE
- raport
- odpowiedź
- s
- Powiedział
- taki sam
- powiedzenie
- sdn
- Tajemnica
- Wywiad
- bezpieczeństwo
- Senat
- Senator
- senator elżbieta warren
- wysłany
- usługa
- Usługi
- shared
- podpisana
- Źródło
- specjalnie
- Rzecznik
- stablecoin
- Stablecoins
- stanowisko
- Zjednoczone
- Strategiczny
- ulica
- Sullivan
- Wspierający
- zwalczanie
- Terroryzm
- Pęta
- niż
- że
- Połączenia
- Źródło
- Im
- Te
- to
- do
- narzędzia
- przeprowadzać transakcję
- prawdziwy
- nas
- Nieoczekiwany
- Zjednoczony
- United States
- miejski
- nakłaniając
- us
- USDT
- posługiwać się
- używany
- różnorodny
- Ściana
- wall Street
- Wall Street Journal
- Portfele
- królikarnia
- była
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- który
- w
- działa
- wartość
- napisał
- WSJ
- X
- Twój
- zefirnet