Sędzia zatwierdza rekordową ugodę CFTC z Binance na kwotę 2.7 miliarda dolarów; Zhao zapłaci karę w wysokości 150 milionów dolarów

Sąd Stanów Zjednoczonych sformalizował ugodę pomiędzy giełdą aktywów cyfrowych Binance a Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) prawie miesiąc po tym, jak były dyrektor generalny Changpeng „CZ” Zhao przyznał się do winy do zarzutów związanych z naruszeniami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oznacza to koniec sprawy, która odbiła się echem w całym kryptoświecie.

Zatwierdzono rozliczenie pomiędzy Binance i CFTC

Sędzia federalny zatwierdził wcześniej ogłoszoną wielomiliardową ugodę pomiędzy Binance a CFTC.

Według 18 grudnia komunikat prasowy od CFTC, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Illinois zatwierdził ugodę, która nakłada na Binance obowiązek zapłaty kary w wysokości 1.35 miliarda dolarów na rzecz CFTC, a także uregulowania kolejnych 1.35 miliarda dolarów z tytułu „opłat za nieuczciwie uzyskane transakcje”. Zhao będzie musiał zapłacić 150 milionów dolarów, z czego jedna trzecia ma zostać przekazana w ciągu najbliższych 30 dni.

CFTZ stwierdziło, że Binance pod kierownictwem CZ „aktywnie pozyskiwało” klientów z USA i pomagało im unikać kontroli zgodności, ukrywając swoją obecność na platformie transakcyjnej.

W ramach ugody zarówno CZ, jak i Binance zgodziły się podjąć dodatkowe kroki w celu zapewnienia przestrzegania na giełdzie procedur „Poznaj swojego klienta”, a także zobowiązać największą na świecie giełdę kryptowalut pod względem wolumenu obrotu do wprowadzenia formalnej struktury ładu korporacyjnego, która składa się z rady dyrektorów składającej się z niezależnych członków, komisji ds. zgodności i komisji ds. audytu.

reklama   

Ugoda Binance z CFTC oznacza zakończenie wielomiesięcznego procesu przeciwko CZ i Binance. Zhao i jego wymiana byli wniesione do sądu przez CFTC na początku tego roku za świadome obejście amerykańskiego prawa federalnego i prowadzenie niezarejestrowanej giełdy instrumentów pochodnych. 

21 listopada Zhao przyznał się do naruszeń związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. CZ również się zgodziła zrezygnować z funkcji szefa Binance w ramach szerszego porozumienia z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Departamentem Skarbu i CFTC. Niemniej jednak giełda nadal toczy się przed amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, która naładowany Binance, Binance.US i CZ za naruszenia prawa dotyczącego papierów wartościowych w czerwcu.

Zhao przebywa obecnie w USA i oczekuje na orzeczenie skazujące w lutym 2024 r., na podstawie wyroku sędziego okręgowego Richarda Jonesa zamówiony go do pozostania w kraju ze względu na ryzyko ucieczki. Kryptomiliarderowi grozi 18 miesięcy więzienia.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/