Nischal Shetty, dyrektor generalny czołowej indyjskiej giełdy kryptograficznej WazirX, zwrócił się do Twittera, aby wyjaśnić bieżące doniesienia medialne o zawiadomieniu o pokazie w 38 mln USD pranie pieniędzy dochodzenie. Shetty powiedział, że nie otrzymał jeszcze żadnego formalnego powiadomienia od indyjskiego organu nadzoru finansowego, Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa (ED). Twierdził również, że Wazirx jest w pełni zgodny ze wszystkimi wytycznymi AML i obowiązującymi przepisami.
1/3
WazirX nie otrzymał jeszcze żadnego zawiadomienia o przyczynie pokazowej od Dyrekcji Egzekwowania, jak wspomniano w dzisiejszych doniesieniach medialnych.
WazirX jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 czerwca 2021 r.
Shetty powiedział:
Wykraczamy poza nasze zobowiązania prawne, przestrzegając procesów Know Your Customer (KYC) i Anti Money Laundering (AML) i zawsze dostarczamy informacje organom ścigania, gdy jest to wymagane.
Wcześniej dzisiaj ED w oficjalnym oświadczeniu powiedział, że wydali zawiadomienie o przyczynie do giełdy kryptograficznej w sprawie trwającego dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w nielegalnej chińskiej aplikacji bukmacherskiej online.
ED twierdził, że chińscy użytkownicy wykorzystali giełdę Wazirx i Binance, aby przelać 12 milionów dolarów na konto Wazirx i przelać 19 milionów dolarów na konto Binance. Szczegóły tych rzekomych transferów nie mogły zostać zweryfikowane przez nadzór finansowy ani w łańcuchu bloków, ani w rejestrach firmy. ED powiedział:
„Żadna z tych transakcji nie jest dostępna w łańcuchu bloków dla żadnego audytu/śledztwa”
Wazirx to jedna z największych giełd kryptograficznych z ponad 2 milionami zarejestrowanych użytkowników. Giełda kryptograficzna zyskała dużą popularność w tym sezonie byka, odnotowując wzrost użytkowników o 5,000% w górę.
W jaki sposób obecne dochodzenie wpłynie na rozporządzenie dotyczące kryptowalut?
Indian jeszcze nie sformalizował żadnych przepisów ustawowych lub wykonawczych dotyczących przestrzeni kryptograficznej, a istniejące giełdy kryptograficzne przestrzegają polityki samoregulacji. Indyjski Bank Centralny RBI wydał okólnik w 2018 r., aby nałożyć zakaz bankowy, który został później uchylony przez Sąd Najwyższy w 2020 r. Jednak pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego i żądania formalnej polityki regulacyjnej rząd Indii nie sfinalizował jeszcze nowych przepisów.
Ostatnie doniesienia ze źródeł wewnętrznych wskazują, że rząd indyjski chce: klasyfikować Bitcoin jako klasa aktywów i formalny projekt ustawy mogą zostać zgłoszone na nadchodzącej monsunowej sesji parlamentarnej.
- 11
- 2020
- Konto
- Przyjęcie
- Wszystkie kategorie
- AML
- Aplikacja
- na około
- kapitał
- awatara
- Zakaz
- Bank
- Bankowość
- Zakłady
- Rachunek
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain technologia
- Spowodować
- Bank centralny
- ceo
- chiński
- spełnienie
- zawartość
- Boisko
- Crypto
- wymiana krypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- cryptocurrencies
- Aktualny
- Kreowanie
- Inżynieria
- wymiana
- Wymiana
- budżetowy
- pełny
- Rząd
- absolwent
- Wzrost
- wytyczne
- przytrzymaj
- HTTPS
- Nielegalny
- Rezultat
- Informacja
- śledztwo
- inwestowanie
- problemy
- Znaj swojego klienta
- KYC
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Laws
- Regulamin
- rynek
- badania rynku
- rynki
- Media
- milion
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- urzędnik
- Online
- Opinia
- polityka
- dokumentacja
- Regulacja
- regulamin
- Raporty
- Badania naukowe
- reguły
- Share
- Typ przestrzeni
- Zestawienie sprzedaży
- Najwyższy
- Sąd Najwyższy
- Technologia
- Top
- transakcje
- i twitterze
- Uk
- Użytkownicy
- WazirX