Departament Sprawiedliwości oskarża KuCoin i dwóch założycieli o „wielomiliardowy spisek kryminalny”

KuCoin, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, i dwóch jej założycieli zostali we wtorek oskarżeni o spisek mający na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez niezastosowanie się do programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy.

KuCoin złamał przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wniósł oskarżenie przeciwko KuCoinowi.

W marcowym 26 akt oskarżenia, KuCoin i jej założyciele, Chun Gan i Ke Tang, obywatele Chin, zostali oskarżeni o prowadzenie giełdy z siedzibą na Seszelach w charakterze firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi i obsługującej ponad 30 milionów klientów, ale umyślnie nie wdrożyli programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, co doprowadziło do platforma wykorzystywana do „prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”.

„Jak twierdzono, nie wdrażając nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, oskarżeni pozwolili KuCoinowi działać w cieniu rynków finansowych i wykorzystywać go jako raj dla nielegalnego prania pieniędzy, przy czym KuCoin otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i wysłał ponad 4 dolarów miliardów podejrzanych i przestępczych funduszy” – oznajmił w oświadczeniu prasowym amerykański prokurator Damian Williams.

Do lipca 2023 roku KuCoin nie wymagał od klientów podawania żadnych danych identyfikujących, a nawet po włączeniu programu „znaj swojego klienta” (KYC) dotyczył tylko nowych klientów, a nie istniejących.

reklama

 

„W rzeczywistości KuCoin rzekomo wykorzystał swoją znaczną bazę klientów w USA, aby stać się jedną z największych na świecie kryptowalutowych instrumentów pochodnych i giełd spot, z miliardami dolarów codziennych transakcji i bilionami dolarów rocznego wolumenu handlu” – kontynuował Williams.

Prokuratorzy zarzucili, że oskarżeni nie zarejestrowali KuCoin jako firmy świadczącej usługi pieniężne w amerykańskiej sieci egzekwowania prawa do przestępstw finansowych. Dodali, że KuCoin zakazał swoim klientom z USA identyfikowania się w ten sposób podczas tworzenia kont i okłamał co najmniej jednego ze swoich inwestorów, twierdząc, że nie ma żadnych klientów z USA. Założyciele giełdy pozostają na wolności – twierdzi rząd.

Opłaty CFTC

Komisja ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi również zapoczątkowany we wtorek równoległy pozew cywilny przeciwko KuCoin. CFTC zarzuciła, że ​​KuCoin, który oferuje zarówno usługi w zakresie handlu kasowego, jak i kontraktów futures, nie zarejestrował się jako handlowiec prowizyjny dla kontraktów futures. Ponadto agencja twierdziła, że ​​KuCoin nie egzekwował odpowiednika programu KYC CFTC od lipca 2019 r. do czerwca 2023 r. 

„Dzisiaj ujawniliśmy, że jedna z największych światowych giełd kryptowalut jest tym, czym naprawdę jest nasze dochodzenie: rzekomym wielomiliardowym spiskiem kryminalnym” – stwierdził pełniący obowiązki agenta specjalnego odpowiedzialnego za nowojorskie biuro terenowe ds. dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego ( HSI), Darrena McCormacka.

CFTC stwierdziła, że ​​KuCoin prowadził także działania marketingowe wśród inwestorów amerykańskich, powołując się na kampanie wpływowych osób i konferencje branżowe, w tym Consensus 2022 i Mainnet 2022.

Rozprawa organów ścigania ze złymi aktorami Crypto

CFTC domaga się cywilnych kar pieniężnych, zakazów handlu i rejestracji, a także stałego nakazu sądowego, natomiast Departament Sprawiedliwości domaga się przepadku wraz z karami karnymi.

Wtorkowe rozprawienie się z KuCoinem i jego założycielami oznacza kolejny dzień sprawowania urzędu przez władze USA. Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, w listopadzie 2023 r przyznał się do winy i zgodził się zapłacić 4.3 miliarda dolarów. Założyciel i były dyrektor generalny globalnej giełdy, Changpeng „CZ” Zhao, również przyznał się do umyślnego naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej i zrezygnowany. CZ przebywa obecnie w USA i oczekuje wyrok 30 kwietnia.

Podobnie Sam Bankman-Fried, założyciel nieistniejącej już giełdy FTX, zostanie skazany 28 marca po przekonanie za siedem przestępstw.

Jeśli zostaną skazani, Ganowi i Tangowi z KuCoin może grozić kara maksymalnie pięciu lat więzienia za każdy przypadek spisku mającego na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej oraz spisek mający na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy.

Ujawnienie wiadomości i opłat nałożonych przez Departament Sprawiedliwości i CFTC miało znaczący wpływ na natywny token KuCoina, KCS. W momencie publikacji token KCS spadł do 12.40 dolarów, co oznacza spadek o 14.24% w ciągu kilku godzin.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/