Senat Kazachstanu dodaje nowe przepisy dotyczące monitorowania kryptowalut i poprawy AML

Senat Kazachstanu zatwierdził różne poprawki zakazujące firmom legalizacji nielegalnych funduszy, takich jak kryptowaluty. W konsekwencji będzie to miało wpływ na organizacje pracujące z zasobami cyfrowymi. Dlatego nowe przepisy zapewnią, że wszyscy dostawcy usług kryptograficznych będą dokładnie monitorowani przez krajowy organ regulacyjny.

Ponadto nowe przepisy są zmieniane w celu poprawy Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu finansowego. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczy utworzenia instytutu prawnego „urzędników publicznych” oraz jego kontroli finansowej. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany te poprawią ramy AML Kazachstanu i wiele obaw dotyczących platform kryptowalutowych.

Zbiega się to z tym, jak ujawnia raport Sputnik Kazachstan „w celu uregulowania działalności dostawców aktywów wirtualnych”.

Platformy kryptograficzne podlegające monitorowaniu finansowemu

Senator Olga Perepechina stwierdziła, że ​​osoby emitujące aktywa cyfrowe, organizujące swój obrót oraz świadczące usługi kryptograficzne na potrzeby giełdy kryptograficznej, w tym wymieniające kryptowaluty na gotówkę, kosztowności i inne mienie, są w tej chwili poza sferą obecnego systemu monitoringu finansowego.

Perepechina wyjaśnił, że sytuacja ta może doprowadzić do wzrostu przestępstw związanych z praniem pieniędzy, finansowania terroryzmu i rozwoju szarej strefy. Ostrzegła, że ​​tym przestępcom zaleca się korzystanie z zasobów cyfrowych i elektronicznego transferu środków.

Dodatkowo przypomniała, że ​​kraj przyjął już nową ustawę regulującą technologie cyfrowe w czerwcu 2021 r. Ustawa umożliwia wydawanie i obrót cyfrowymi aktywami w kraju oraz w Międzynarodowym Centrum Finansowym Astany (AIFC). Ponadto rząd zamierza monitorować wszelkie działania finansowe prowadzone przez takie podmioty w miarę postępów.

W związku z tym wprowadzone przepisy zmuszą te organizacje do informowania organu regulacyjnego o swojej obecności w tej branży, gdy wchodzą lub zamykają swoją działalność. Zaproponowano, aby tym regulatorem było Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego, Przemysłu Lotniczego i Obronnego. Oprócz tego, w celu rozszerzenia uprawnień agencji monitorującej, zaproponowano kolejną propozycję przyznania jej nieograniczonego dostępu do krajowego rejestru podmiotów prawnych. Perepechina jest przekonany, że ten etap ma kluczowe znaczenie dla weryfikacji przejrzystości oficjalnych informacji o prawnej własności organizacji biznesowych.

Nowa ustawa „O zmianach i uzupełnieniach niektórych aktów prawnych Republiki Kazachstanu o przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa oraz finansowaniu terroryzmu” po przejściu przez Senat oczekuje na podpis prezydenta Kazachstanu , Kassym-Jomart Tokayev.

Obawy związane z deficytem mocy z powodu wydobywania bitcoinów

Niedawno Tokajew wezwał do pilnego uregulowania dodatkowej działalności kryptograficznej, kopania bitcoinów. Z surowe środki występujące w ChinachKazachstan stał się atrakcyjną opcją dla wydobycia bitcoinów ze względu na niskie ceny energii elektrycznej. Doprowadziło to do siedmioprocentowego wzrostu zużycia energii elektrycznej w tym roku.

Wśród ogromnego zainteresowania Cryptowładze wyznaczyły limity i nałożyły ograniczenia dla inwestorów niezawodowych. Ogranicza to ilość kryptowaluty, w którą mogą inwestować na krajowych giełdach kryptowalut legalnie zarejestrowanych w Nur-Sultan, centrum finansowym. W komunikacie regulatorów wyjaśniono, że istnieje potrzeba ochrony osób prywatnych przed narażeniem na ryzyko związane z zasobami cyfrowymi.