Wytyczne administracyjne Komisji Usług Finansowych Korei Południowej (FSC) dotyczące przepisów dotyczących wymiany kryptowalut zostały przedłużone do końca roku.
Okres ważności „Wytycznych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy związanych z walutą wirtualną” FCS został przedłużony z 9 lipca do 31 grudnia. Wytyczne wymaga od banków i innych firm finansowych uważnego monitorowania transakcji finansowych dokonywanych w ramach wymiany walut wirtualnych.
Oznacza to, że firmy finansowe klasyfikują firmy zajmujące się obsługą kryptowalut jako firmy obarczone wysokim ryzykiem prania pieniędzy. Wymaga to dalszego wzmocnienia identyfikacji klientów i monitorowania transakcji finansowych.
Wymagania FIU dla giełd kryptowalut
Zgodnie z ustawą o szczególnych informacjach finansowych firmy finansowe mają obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji jednostce analityki finansowej (FIU). Jeśli klienci odmówią weryfikacji swojej tożsamości, firmy finansowe powinny odrzucić takie transakcje.
Urzędnik FIU wyjaśnił: „Kiedy operator aktywów wirtualnych (wirtualna wymiana walut) kończy raport, zarządza nim Komisja ds. Usług Finansowych, ale wcześniej mogą istnieć obszary, w których zastosowanie zmienionej ustawy specjalnej może być trudne, dlatego też my należy zapoznać się z wytycznymi.”
Wirtualne wymiany walut muszą przedłożyć raport do FIU do 24 września, wykazując, że spełniają wymagania. Należą do nich weryfikacja otwieranych rachunków pod prawdziwym nazwiskiem oraz certyfikacja systemu zarządzania ochroną informacji. Po zgłoszeniu podlegają nadzorowi i inspekcji ze strony FIU. FSC oczekuje, że proces raportowania dotyczącego działalności związanej z aktywami wirtualnymi zakończy się do końca roku. Dzieje się tak dlatego, że sprawdzenie raportu zajmuje około trzech miesięcy.
Wymóg zweryfikowania kont z prawdziwym imieniem i nazwiskiem
Oczekuje się, że wiele wirtualnych kantorów zakończy działalność bez spełnienia określonych wymogów wymagania sprawozdawcze na mocy ustawy specjalnej. Według FSC na dzień 20 maja działa około 60 wirtualnych giełd aktywów. Spośród nich tylko cztery działają obecnie na kontach zweryfikowanych na prawdziwe nazwisko, wydanych przez banki. Z tego właśnie powodu FIU odbyło spotkanie organizacji, którym powierzono kontrolę, w dniu 9 czerwca. Na tym spotkaniu zadeklarowała zamiar wzmocnienia rachunków monitorujących operatorów aktywów wirtualnych, którzy nie korzystają z kont zweryfikowanych na prawdziwe nazwisko.
Konto zweryfikowane na prawdziwe nazwisko to usługa, która umożliwia wpłaty i wypłaty wyłącznie pomiędzy rachunkiem bankowym zweryfikowanego tradera a tym samym kontem bankowym na wirtualnej wymianie walut, co ułatwia identyfikację tożsamości użytkownika i szczegółów transakcji. Według FSC konto, które nie jest kontem zweryfikowanym pod kątem prawdziwego nazwiska, wiąże się z większym ryzykiem prania pieniędzy.
Odpowiedzialność
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.
Źródło: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Konto
- Działania
- Wszystkie kategorie
- AML
- analityka
- kapitał
- Bank
- Banki
- BEST
- blockchain
- blockchain technologia
- biznes
- biznes
- Certyfikacja
- prowizja
- Komunikacja
- Firmy
- Crypto
- wymiana krypto
- kryptowaluta
- Waluta
- Klientów
- dane
- naukowiec danych
- Gospodarczy
- ekonomia
- wymiana
- Wymiana
- oczekuje
- budżetowy
- usługi finansowe
- Ogólne
- dobry
- wytyczne
- Wysoki
- HTTPS
- Identyfikacja
- zidentyfikować
- tożsamość
- Informacja
- Inteligencja
- IT
- lipiec
- koreański
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- monitorowanie
- miesięcy
- urzędnik
- operacyjny
- Inne
- Zapobieganie
- ochrona
- Czytelnik
- regulamin
- raport
- wymagania
- przeglądu
- Ryzyko
- nauka
- Usługi
- So
- Południe
- system
- Technologia
- transakcja
- transakcje
- Weryfikacja
- Wirtualny
- wirtualna waluta
- Strona internetowa
- KIM
- pisanie
- rok