Koreańscy prokuratorzy wykonują nakaz przeszukania i zajęcia Woori Bank

• Południowokoreańskie władze dokonały nalotu na siedzibę Woori Bank.
• Lokalna agencja informacyjna twierdzi, że oskarżeni prowadzili firmy widmo.
• Uważa się, że oszuści próbowali wykorzystać „Kimchi Premium”.

Powołując się na kilka fałszywych przekazów walutowych, które miały miejsce, władze Korei Południowej dokonały nalotu na siedzibę Woori Bank 21 września 2022 r. Yonhap, lokalna agencja informacyjna poinformowała, że ​​Departament Dochodzeń Antykorupcyjnych Prokuratury Okręgowej w Daegu prowadzi przeszukanie i nakaz zajęcia siedziby Woori Banks w Seulu.

Ponadto Yonhap wyjaśnił powody wydania nakazu, stwierdzając: 

Prokuratorzy wcześniej ustalili, że oskarżeni prowadzili wiele widmowych korporacji i handlowali aktywami cyfrowymi bez ich zgłaszania oraz przedstawili bankowi fałszywe dowody, aby przekazać 400 miliardów wonów w obcej walucie za granicą.

Następnie w raporcie dodano, że prokuratorzy Departamentu Dochodzeń Antykorupcyjnych Prokuratury Rejonowej w Daegu prowadzili śledztwo w sprawie osoby, która była wówczas kierownikiem oddziału i uważano ją za zaangażowaną w tę nielegalną transakcję. 

Raporty przypuszczały, że oszuści popełnili to przestępstwo, próbując wykorzystać „Kimchi Premium”. Kimchi Premium to luka cenowa, która występuje na wymiany kryptograficzne gdzie ceny kryptowalut na giełdach w Korei Południowej są wygórowane w porównaniu z giełdami zagranicznymi.  

Warto zauważyć, że nalot na Woori Bank ma miejsce zaledwie kilka tygodni po aresztowaniu trzech osób. Podejrzani naruszyli przepisy dotyczące zgłaszania i wykorzystywania określonych informacji o transakcjach finansowych oraz ustawy o kontroli dewizowej.

Prowadząc śledztwo dot pranie pieniędzy na kryptowalutach za pośrednictwem banków między majem 2021 r. a czerwcem 2022 r. południowokoreańska jednostka analityki finansowej (FIU) i Służba Nadzoru Finansowego odkryły, że nielegalne transakcje kryptograficzne skumulowały się do 3.4 mld USD. 

Chociaż Korea Południowa stała się wiodącym rynkiem kryptowalut w ciągu ostatnich dwóch lat, według doniesień 75% nielegalnych transakcji walutowych jest powiązanych z kryptowalutami.

Wyświetleń:
8