Koreańscy regulatorzy śledzą banki, których wartość przekracza 6.5 ​​miliarda dolarów powiązanych z premią Kimchi

Banki południowokoreańskie są badane pod kątem ich roli w ułatwianiu podejrzanych przelewów zagranicznych o wartości 6.5 miliarda dolarów, które zostały powiązane z firmami arbitrażowymi kryptowalut. 

Według raportu Asia Times z 15 sierpnia, Służba Nadzoru Finansowego (FSS) nakazała w zeszłym miesiącu dochodzenie w sprawie banków południowokoreańskich po zidentyfikowaniu znacznej liczby zagranicznych transakcji przekazów pieniężnych pod koniec czerwca.

Dochodzenie wykazało, że większość z 6.5 miliarda dolarów przekazanych za granicę między styczniem 2021 a czerwcem 2022 pochodziła z kont kryptowalut, zanim została wysłana z kraju, co sugeruje, że niektóre koreańskie firmy wykorzystują „premię Kimchi (kimp).”

Premia Kimchi to różnica w cenach kryptowalut na giełdach w Korei Południowej w porównaniu z giełdami zagranicznymi. Inwestorzy kupują kryptowaluty na zagranicznych giełdach i sprzedają je na lokalnych koreańskich giełdach z zyskiem. 

Organy regulacyjne są zaniepokojone handlem premiami Kimchi, ponieważ zachęca to do ucieczki kapitału z kraju. 

Obecnie premia za kimchi wynosi skromne +3.37%, ale już w kwietniu ubiegłego roku przekroczyła +20%, zgodnie z danymi rynkowymi naganiacz zwierza KryptoQuant.

Raporty z Shinhan Bank i Woori Bank wykazały, że większość przekazanych pieniędzy została najpierw przekazana z krajowych giełd kryptograficznych na różne konta korporacyjne koreańskich firm.

Te duże przekazy podniosły czerwone flagi, że inwestorzy przeznaczają ogromne sumy pieniędzy na wykorzystanie premii Kimchi, zgodnie z raportem z 15 sierpnia opublikowanym w lokalnych wiadomościach wylot Czasy Azji.

Istnieją również podejrzenia, że ​​przekazywane środki są wykorzystywane do prania pieniędzy, według do serwisu informacyjnego KBS 14 sierpnia, gdzie aresztowano niektórych pracowników z nienazwanych firm, które realizowały przekazy.

Całkowita kwota wysłana za granicę była ponad dwukrotnie większa niż spodziewał się FSS, kiedy nakazał bankom zbadanie sprawy. Asia Times poinformował, że oczekuje się, że FSS przeprowadzi dodatkowe dochodzenia na miejscu w bankach krajowych, które mogą ujawnić więcej środków, które zostały przekazane.

Związane z: Strażnik finansowy Korei Południowej chce „szybko” dokonać przeglądu przepisów dotyczących kryptowalut: Raport

Oczekuje się, że FSS nałoży teraz sankcje na Shinhan i Woori za umożliwienie największej ilości przekazów pieniężnych. Asia Times napisał, że Lee Bok-Hyeon, szef FSS, powiedział: „Traktujemy transakcję walutową poważnie, a sankcje są nieuniknione”.

Dochodzenia na miejscu trwają w Shinhan i Woori, ale zostaną zakończone 19 sierpnia.