Kraken jest przedmiotem dochodzenia w sprawie naruszeń sankcji: zgłoś

Kraken jest rzekomo badany w sprawie naruszenia sankcji USA na Iran, podają źródła w raporcie opublikowanym przez New York Times.

Kryptowaluta z siedzibą w USA Kraken jest podobno przedmiotem dochodzenia federalnego w sprawie tego, jakie źródła mówią o naruszeniach związanych z Iranem, New York Times zgłaszane we wtorek.

Według publikacji, giełda była badana pod kątem umożliwienia klientom w sankcjonowanym Iranie kupowania i sprzedawania kryptowalut, a Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) prowadzi dochodzenia od 2019 roku.

OFAC ma podobno nałożyć grzywnę na Krakena, co czyni ją kolejną potencjalną karą dla prywatnej firmy za niecały rok.

We wrześniu 2021 r. Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) uderzyła dostawcę giełdy 1.25 miliona dolarów grzywny za prowadzenie niezarejestrowanej usługi handlu kryptograficznego poza giełdą.

Zwiększona kontrola regulacyjna

Raporty o dochodzeniu przeciwko Krakenowi pojawiają się w ogólnym zrozumieniu, że sektor kryptograficzny stoi w obliczu zwiększonej kontroli regulacyjnej w świetle ostatnich wydarzeń.

Wydaje się, że upadek Terra (LUNA) i projektu stablecoin TerraUSD (UST) oraz funduszu hedgingowego kryptowalut Three Arrows Capital (3AC) był zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Zima na kryptowalutach wciąż trwa, a zamieszanie spowodowało już bankructwo firm pożyczających kryptowaluty Celsius Network i Voyager Digital. 

Wydarzenia te tylko dodały paliwa do ostrzejszych podejść regulacyjnych obserwowanych na całym świecie.

We wtorek okazało się również, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) bada giełdę kryptograficzną Coinbase w sprawie listy domniemanych tokenów papierów wartościowych. Coinbase z siedzibą w USA odrzucił twierdzenie SEC, że platforma notuje papiery wartościowe.