KuCoin i założyciele stają w obliczu oskarżenia w USA w związku z rzekomymi naruszeniami AML

KuCoin i założyciele stają w obliczu oskarżenia w USA w związku z rzekomymi naruszeniami AML

Znacznik czasu: 26 marca 2024 12:16
KuCoin i założyciele stają w obliczu oskarżenia w USA w związku z domniemanymi naruszeniami AML PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Amerykańscy prokuratorzy federalni ogłosili zarzuty wobec kryptowalut
wymienić KuCoin i dwóch jego założycieli za rzekome naruszenie przepisów antypieniężnych
przepisów dotyczących prania pieniędzy (AML) dzisiaj (wtorek). Według aktu oskarżenia KuCoin
działał w USA bez odpowiedniej rejestracji i nie utrzymywał
odpowiedni program AML.

Akt oskarżenia wniesiony przez amerykański Departament ds
Justice (DOJ) oskarża KuCoin i jego założycieli, Chun Gan i Ke Tang, o
prowadzi firmę zajmującą się przekazami pieniężnymi, obsługującą ponad 30 milionów klientów
wdrożenie programu „znaj swojego klienta” (KYC) lub AML do 2023 r. Zwrócono uwagę
że nawet po wdrożeniu programu KYC obecni klienci byli
nie podlega jego wymaganiom. Pomimo tych zarzutów ani Gan, ani
Departament Sprawiedliwości wyjaśnił w komunikacie prasowym, że Tang został aresztowany.

Co więcej, tak twierdzi akt oskarżenia KuCoin nie zarejestrował się
z amerykańską Siecią ds. egzekwowania przestępstw finansowych jako podmiot świadczący usługi pieniężne,
zgodnie z wymogami prawa. Prokuratorzy twierdzą, że to brak wdrożenia odpowiedniego
Środki AML umożliwiły wykorzystanie KuCoina pranie pieniędzy zajęcia,
w tym te związane z naruszeniami sankcji, rynkami darknetowymi i różnymi
oszukańcze plany.

Departament Sprawiedliwości i CFTC nakładają kary

Akt oskarżenia zarzuca także udział KuCoina w
łącznie otrzymanie kryptowaluty od Tornado Cash, zatwierdzonego miksera kryptowalut
ponad 3.2 mln dolarów. Powiązanie to zostało podkreślone w dokumentach karnych przeciwko
deweloperzy związani z Tornado Cash.

Oprócz opłat Departamentu Sprawiedliwości, kontrakty terminowe na towary
Komisja Handlowa (CFTC) złożyła pozew przeciwko KuCoinowi, zarzucając mu wymiana
z powodu niezarejestrowania się jako handlowiec prowizją od kontraktów terminowych lub niewdrożenia
wymagany program KYC. CFTC domaga się kar pieniężnych, handlu i
zakazy rejestracji, a także nakaz sądowy przeciwko KuCoinowi.

Zarówno Departament Sprawiedliwości, jak i CFTC podejmują kroki prawne przeciwko tej firmie
KuCoin, zmierzający do przepadku i kar karnych w przedstawionej sprawie
przez Departament Sprawiedliwości oraz kary pieniężne i środki regulacyjne za pośrednictwem CFTC
pozew sądowy. KuCoin nie odpowiedział jeszcze publicznie na te zarzuty.

Amerykańscy prokuratorzy federalni ogłosili zarzuty wobec kryptowalut
wymienić KuCoin i dwóch jego założycieli za rzekome naruszenie przepisów antypieniężnych
przepisów dotyczących prania pieniędzy (AML) dzisiaj (wtorek). Według aktu oskarżenia KuCoin
działał w USA bez odpowiedniej rejestracji i nie utrzymywał
odpowiedni program AML.

Akt oskarżenia wniesiony przez amerykański Departament ds
Justice (DOJ) oskarża KuCoin i jego założycieli, Chun Gan i Ke Tang, o
prowadzi firmę zajmującą się przekazami pieniężnymi, obsługującą ponad 30 milionów klientów
wdrożenie programu „znaj swojego klienta” (KYC) lub AML do 2023 r. Zwrócono uwagę
że nawet po wdrożeniu programu KYC obecni klienci byli
nie podlega jego wymaganiom. Pomimo tych zarzutów ani Gan, ani
Departament Sprawiedliwości wyjaśnił w komunikacie prasowym, że Tang został aresztowany.

Co więcej, tak twierdzi akt oskarżenia KuCoin nie zarejestrował się
z amerykańską Siecią ds. egzekwowania przestępstw finansowych jako podmiot świadczący usługi pieniężne,
zgodnie z wymogami prawa. Prokuratorzy twierdzą, że to brak wdrożenia odpowiedniego
Środki AML umożliwiły wykorzystanie KuCoina pranie pieniędzy zajęcia,
w tym te związane z naruszeniami sankcji, rynkami darknetowymi i różnymi
oszukańcze plany.

Departament Sprawiedliwości i CFTC nakładają kary

Akt oskarżenia zarzuca także udział KuCoina w
łącznie otrzymanie kryptowaluty od Tornado Cash, zatwierdzonego miksera kryptowalut
ponad 3.2 mln dolarów. Powiązanie to zostało podkreślone w dokumentach karnych przeciwko
deweloperzy związani z Tornado Cash.

Oprócz opłat Departamentu Sprawiedliwości, kontrakty terminowe na towary
Komisja Handlowa (CFTC) złożyła pozew przeciwko KuCoinowi, zarzucając mu wymiana
z powodu niezarejestrowania się jako handlowiec prowizją od kontraktów terminowych lub niewdrożenia
wymagany program KYC. CFTC domaga się kar pieniężnych, handlu i
zakazy rejestracji, a także nakaz sądowy przeciwko KuCoinowi.

Zarówno Departament Sprawiedliwości, jak i CFTC podejmują kroki prawne przeciwko tej firmie
KuCoin, zmierzający do przepadku i kar karnych w przedstawionej sprawie
przez Departament Sprawiedliwości oraz kary pieniężne i środki regulacyjne za pośrednictwem CFTC
pozew sądowy. KuCoin nie odpowiedział jeszcze publicznie na te zarzuty.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates