Reporterzy Cointelegraph przebywają w Nowym Jorku podczas procesu byłego dyrektora generalnego FTX Sama „SBF” Bankmana-Frieda. W miarę rozwoju sagi sprawdzaj poniżej najnowsze aktualizacje.
5 października: Przesłuchanie Yedidii w centrum uwagi
Dzień 3 z #SBF rozprawa, jesteśmy tu jasno i wcześnie! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 października 2023 r.
Zobowiązania Alamedy na rzecz FTX w wysokości 8 miliardów dolarów były głównym tematem przesłuchania Adama Yedidii w dniu 5 października. Yedidia jest bliskim przyjacielem Sama Bankmana-Frieda i był programistą w FTX. Był także jedną z dziesięciu osób mieszkających w luksusowym kurorcie Bankman-Fried na Bahamach, wartym 35 milionów dolarów.
Według zeznań Yedidii od początku 2021 r. spółka FTX korzystała z konta Alameda o nazwie North Dimension do wpłacania środków użytkowników, mając jednocześnie trudności z otwarciem własnego rachunku bankowego. Fundusze zostaną uznane za zobowiązanie Alamedy wobec FTX, które w czerwcu 8 r. osiągnęło kwotę 2022 miliardów dolarów.
Chociaż Yedidia był świadomy środków przesłanych na konto Alamedy, nie uważał tego za niepokojące, gdy usłyszał o tym po raz pierwszy w 2021 r. Jednak gdy dowiedział się o kwocie zobowiązania w 2022 r., wyraził swoje obawy Bankman-Friedowi podczas mecz tenisowy. Według Yedidii Bankman-Fried powiedział, że dług powinien zostać uregulowany między spółkami w ciągu sześciu miesięcy do trzech lat.
„Ufałem Samowi, Caroline i innym osobom w Alameda, że poradzą sobie z tą sytuacją” – powiedział, odpowiadając na pytania prokuratorów. Dowiedziawszy się, że Alameda nie tylko przechowuje fundusze, ale wykorzystuje je do spłaty swoich dłużników, Yedidia złożył rezygnację w listopadzie 2022 roku.
Podczas gdy prokuratorzy wykorzystali tę sprawę do zilustrowania sposobu, w jaki spółki mieszały fundusze, obrońca Bankman-Fried starał się przedstawić szerszy obraz relacji FTX i Alamedy z ławą przysięgłych.
Obrona podkreśliła, że FTX szybko się rozwija, a jej kierownictwo, w tym Bankman-Fried, który nadzorował wówczas kilka części firmy, pracowało ponad 10 godzin dziennie podczas hossy w 2021 r.
Obrońca wskazał również, że Yedidia była przedmiotem kilku dochodzeń prowadzonych przez prokuratorów na podstawie postanowienia o immunitecie, co oznacza, że współpraca z prokuratorami uchroni go przed jakimikolwiek zarzutami dotyczącymi jego roli w FTX.
Ponadto, według obrony Bankman-Frieda, powszechnie znane były trudności spółki FTX z otwarciem rachunku bankowego i jej zależność od wymiaru północnego spółki Alameda w zakresie deponowania środków. Przesłuchanie Yedidii zostanie wznowione dziś po południu w sali sądu federalnego na dolnym Manhattanie.
4 października: Departament Sprawiedliwości i obrona Bankman-Frieda przedstawiają swoje argumenty
Pierwsze godziny procesu SBF dały wgląd w argumenty, jakie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i obrona byłego dyrektora generalnego FTX przedstawią przed sądem w nadchodzących tygodniach.
Po porannym wyborze ławy przysięgłych obie strony wygłosiły oświadczenia wstępne przed 12-osobową ławą przysięgłych obecną w sądzie.
Departament Sprawiedliwości zajął twarde stanowisko przeciwko Bankman-Friedowi w swoim pierwszym oświadczeniu, przedstawiając założyciela FTX jako osobę, która celowo okłamywała inwestorów, aby wzbogacić się i rozszerzyć swoje imperium kryptograficzne.
Według Departamentu Sprawiedliwości Bankman-Fried okłamywał klientów i inwestorów FTX, wykorzystując Alamedę jako kluczowego partnera do „kradzieży funduszy klientów”, co było często używane podczas oświadczeń wstępnych.
Zgodnie z zapowiedzią procesu Departament Sprawiedliwości skoncentruje swoje argumenty na zarzutach, że Bankman-Fried wprowadził klientów, inwestorów i pożyczkodawców w błąd w zakresie bezpieczeństwa ich funduszy, wykorzystując Alamedę do kradzieży ich pieniędzy i wywierania wpływu na polityków w Waszyngtonie.
Tymczasem obrona przedstawiła argumenty, że Bankman-Fried był młodym przedsiębiorcą, który podejmował decyzje biznesowe, które „nie wypaliły”. Obrona zaprzeczyła istnieniu tajnych transakcji między Alamedą a FTX ani istnieniu backdoora wykorzystywanego do kradzieży środków klientów. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi argumentami wszystkie transakcje były legalne lub przeprowadzone w dobrej wierze przez Bankman-Fried podczas pogorszenia koniunktury na rynku kryptowalut i późniejszego upadku FTX w listopadzie 2022 r.
Obrona podkreśliła także rolę Binance w napadzie na banki, który doprowadził do upadku FTX. Świadectwa będą kontynuowane przez cały dzień.
Według obrony Bankman-Fried założył, że FTX może pożyczać środki spółce Alameda w ramach relacji biznesowych z animatorem rynku i nie istniały żadne tajne drzwi dla transakcji między spółkami.
Prokuratorzy zauważyli również, że Caroline Ellison, Gary Wang i Nishad Singh przekażą ławie przysięgłych szczegółowe informacje na temat roli Bankman-Frieda w operacjach FTX i domniemanych przestępstwach. Obrona wskazała jednak, że w ramach umowy o współpracy z rządem mieli składać zeznania przeciwko Bankman-Friedowi, co budzi wątpliwości co do ich wiarygodności.
Obrona bagatelizowała także zarzuty pod adresem charakteru relacji pomiędzy FTX a Alamedą, argumentując, że traderzy zajmujący się marżą FTX byli świadomi ryzyka związanego z transakcjami.
„Nie doszło do kradzieży” – twierdzi obrona. „Bycie dyrektorem generalnym firmy, która ogłasza upadłość, nie jest przestępstwem”.
W drugiej połowie pierwszego dnia procesu ława przysięgłych przesłuchała dwóch świadków: Marka Julliarda, francuskiego tradera i byłego klienta FTX oraz Adama Yedidię, przyjaciela Sama Bankmana-Frieda i byłego pracownika Alameda Research i FTX. .
W swoim zeznaniu Julliard powiedział, że ma cztery Bitcoiny (BTC) przechowywanych w FTX w momencie upadku giełdy, o wartości prawie 100,000 XNUMX dolarów. Przyznał, że wysiłki marketingowe FTX i Bankman-Fried, a także znane firmy venture capital wspierające FTX, dały mu pewność, że będzie mógł wykorzystywać tę giełdę do handlu kryptowalutami. Założył, że firmy venture capital przeprowadziły należytą staranność w odniesieniu do FTX i jej kierownictwa.
Podczas przesłuchania prokuratorzy podkreślili, że trader wykorzystywał FTX wyłącznie do transakcji spot i nie miał świadomości, że giełda wykorzystywała środki klientów do handlu kryptowalutami z Alameda Research.
Pytania do Yedidii dotyczyły jego wykształcenia w Massachusetts Institute of Technology, gdzie po raz pierwszy spotkał Bankmana-Frieda i miał dwa doświadczenia zawodowe z założycielem FTX. Yedidia przez krótki czas pracował w Alameda w 2017 r. jako trader, a następnie w 2021 r. wrócił do pracy w FTX jako programista. Był jedną z 10 osób mieszkających na Bahamach na nieruchomościach wartych 30 milionów dolarów FTX.
W zeznaniach Yedidii prokuratorzy wykorzystali dawne reklamy FTX jako dowód na to, że firma zawsze pozycjonowała się jako bezpieczny, godny zaufania i łatwy sposób inwestowania w kryptowaluty, włączając w to kampanie marketingowe z graczem NFL Tomem Bradym i komikiem Larrym Davidem. Proces zostanie wznowiony 5 października.
3 października: rozpoczyna się proces SBF
Proces Sama Bankmana-Frieda rozpoczął się 3 października od wyboru ławy przysięgłych. Bankman-Fried zostaje oskarżony o siedem zarzutów spisku i oszustwa w związku z upadkiem FTX, giełdy kryptowalut, której był współzałożycielem. On nie przyznał się do winy do wszystkich zarzutów. Sprawę prowadzi sędzia Lewis Kaplan, który przewodniczył długiej liście innych głośnych spraw, w tym dotyczących więźniów w Zatoce Guantanamo, rodziny przestępczej Gambino, księcia Andrzeja i Donalda Trumpa.
Smażony przez bankiera skazano na karę więzienia 11 sierpnia po tym, jak Kaplan odkrył, że udostępnianie przez niego osobistych dokumentów byłej dyrektor generalnej Alameda Research Caroline Ellison jest równoznaczne z zastraszaniem świadków. Alameda Research był domem handlowym założonym również przez Bankmana-Frieda. Wcześniej miał przebywał w areszcie domowym w domu swoich rodziców w Stanford w Kalifornii za kaucją o wartości 250 milionów dolarów.
[Osadzone treści]
Grudzień: SBF aresztowany
Bankman-Fried został aresztowany w Stanach Zjednoczonych po przybyciu z Bahamów 21 grudnia 2022 r. Miał został aresztowany na Bahamach 12 grudnia, po tym jak rząd USA formalnie powiadomił kraj o postawionych mu zarzutach. Zadeklarował zamiar przeciwdziałania ekstradycji z narodu karaibskiego, ale po tygodniu spędzonym w więzieniu na Bahamach zmienił zdanie zgodził się na ekstradycję.
Tymczasem współzałożyciel FTX Gary Wang i dyrektor generalny Alameda Research (i podobno kiedyś dziewczyna SBF) Ellison zgodził się przyznać do winy w rozwijającej się sprawie.
Listopad: upadek FTX
Kłopoty Bankman-Fried zaczęły się, gdy 2 listopada pojawiły się raporty, że Alameda Research posiada duży pakiet tokenów FTX (FTT), token użytkowy FTX. To odkrycie doprowadziło do pytań o relacje między obydwoma podmiotami. 6 listopada Changpeng Zhao, dyrektor generalny konkurencyjnej giełdy Binance, ogłosił, że jego giełda zlikwiduje swój PTF udziałów, których wartość szacowano na 2.1 miliarda dolarów. Zhao odrzucił ofertę zamieszczoną na Twitterze przez Ellisona dotyczącą zakupu FTT Binance.
Bieg zaczęło się na FTX. Bankman-Fried zapewnił na Twitterze (obecnie X), że „aktywa giełdy są w porządku” i oskarżył „konkurenta” o rozpowszechnianie plotek. Do 8 listopada cena FTT miała spadł z 22 dolarów do $ 15.40.
Minął dopiero tydzień od słynnego komunikatu SBF „FTX ma się dobrze. Aktywa są w porządku.” pic.twitter.com/zKoILqquHF
— Robert Smith (@BondHack) Listopad 14, 2022
Również 8 listopada Bankman-Fried ogłosił na Twitterze, że tak dojść do porozumienia z Zhao „w sprawie strategicznej transakcji”. Napisał: „Nasze zespoły pracują nad usunięciem zaległości w zakresie wypłat w obecnym stanie. To usunie problemy z płynnością; wszystkie aktywa zostaną pokryte w stosunku 1:1.”
9 listopada Zhao ogłosił, że Binance nie będzie kontynuować przejęcia FTX po przeprowadzeniu należytej staranności i większej liczbie raportów na temat niewłaściwego zarządzania funduszami. Cena Bitcoina (BTC) spadł do 15,600 USD. Badania FTX i Alameda strony internetowe przestały działać przez kilka godzin. Kiedy strona FTX wróciła, wyświetliło się ostrzeżenie przed dokonywaniem wpłat i nie była w stanie przetwarzać wypłat.
10 listopada Bankman-Fried opublikował 22-częściowy wątek na Twitterze zaczynało się od „przepraszam”. Było to pierwsze z długiego ciągu publicznych oświadczeń, jakie wygłosił na temat upadku giełdy. Następnego dnia cały personel Alameda Research odszedł, a także FTX, FTX US i Alameda Research złożył wniosek o upadłość w Stanach Zjednoczonych. Bankman-Fried zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego FTX i został zastąpiony przez Johna J. Raya III, który był najbardziej znany ze swojej roli w upadłości Enronu.
SBF i FTX przed upadkiem
Na początku 2022 roku FTX miał wycenę na 32 miliardy dolarów i uznano, że jest w godnej pozazdroszczenia sytuacji finansowej. Bankman-Fried był postrzegany jako szanowany lider biznesu przez większość społeczności kryptograficznej i na całym świecie. Został sfotografowany z przywódcami politycznymi i szprycha w Kongresie przesłuchania.
Maxine Waters przewodniczy dochodzeniu w sprawie FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) Listopad 17, 2022
On miał zyskał reputację filantropa, realizując popularną wśród naukowców filozofię zwaną „efektywnym altruizmem”. Część jego wdrożenia tej filozofii był aktywizm polityczny w formie wsparcia finansowego dla kandydatów.
Gdy nadeszła krypto zima, Bankman-Fried mówiłem o FTX i Alameda Research „obowiązek poważnego rozważenia wkroczenia, nawet jeśli będzie to dla nas strata, w celu powstrzymania zarażenia”. Firmy złożyły ofertę na Voyager Digital to zostało odrzucone.
FTX zawarł umowę z Visą wprowadzić własną kartę debetową w 40 krajach.
Bankman-Fried, Ellison i inni absolwenci Jane Street Capital założyli Alameda Research w 2017 r. Bankman-Fried wraz z Wangiem założył FTX w 2019 r. Zhao był wczesnym inwestorem na giełdzie.
To rozwijająca się historia, a dalsze informacje będą dodawane, gdy będą dostępne.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 40
- 7
- 75
- 8
- 9
- a
- O nas
- o tym
- naukowcy
- Stosownie
- Konto
- Oskarżenia
- oskarżony
- nabycie
- Adam
- w dodatku
- Przyznał
- Reklamy
- Po
- przed
- Umowa
- rolnictwo
- Alameda
- BADANIA ALAMEDY
- Wszystkie kategorie
- Wszystkie operacje
- Zarzuty
- rzekomy
- dozwolony
- również
- zawsze
- wśród
- ilość
- an
- Ana
- i
- Andrew
- ogłosił
- każdy
- SĄ
- argumenty
- aresztowany
- przylot
- AS
- Aktywa
- powiązany
- przypuszczalny
- At
- sierpnia
- dostępny
- świadomy
- z powrotem
- tylne drzwi
- tło
- poparcie
- Bahamas
- Bank
- konto bankowe
- Bieg bankowy
- Smażony przez bankiera
- Bankructwo
- Zatoka
- BE
- staje się
- być
- zanim
- rozpoczął
- Początek
- jest
- poniżej
- BEST
- pomiędzy
- stawka
- Miliard
- binance
- Bitcoin
- obligacja
- obie
- obie strony
- krótko
- Jasny
- przynieść
- szerszy
- przyniósł
- byk
- Rynek byka
- pączkujący
- biznes
- ale
- kupować
- by
- California
- oprawa ołowiana witrażu
- Kampanie
- kandydatów
- kapitał
- karta
- Karaiby
- Karolina Ellison
- walizka
- Etui
- Centrum
- ceo
- zmieniony
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- naładowany
- Opłaty
- ZOBACZ
- twierdził,
- jasny
- Clearing
- klient
- Zamknij
- Współzałożyciel
- Cointelegraph
- Zawalić się
- przyjście
- nadchodzące tygodnie
- społeczność
- Firmy
- sukcesy firma
- Troska
- Obawy
- pewność siebie
- połączenie
- Rozważać
- za
- Spisek
- Zakażenie
- zawartość
- kontynuować
- współpraca
- rada
- kraje
- kraj
- Boisko
- pokryty
- Wiarygodność
- Przestępstwo
- Zbrodnie
- Crypto
- wspólnota kryptograficzna
- Crypto Market
- spowolnienie na rynku kryptowalut
- handel kryptograficzny
- Krypto zima
- kryptowaluta
- Wymiana kryptowalut
- klient
- Fundusze klientów
- Klientów
- David
- dzień
- sprawa
- Obciążenie
- Karta debetowa
- Dług
- dłużnicy
- Decyzje
- Obrona
- odmówiono
- Departament
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Departament Sprawiedliwości (DoJ)
- kaucja
- depozyty
- detale
- Deweloper
- rozwijanie
- nie zrobił
- trudności
- cyfrowy
- pracowitość
- Wymiary
- DoJ
- donald
- Donald Trump
- zrobić
- Drzwi
- Wątpliwości
- na dół
- SPADEK
- z powodu
- podczas
- Wcześnie
- łatwo
- edukacyjny
- starania
- Ellison
- osadzone
- wyłonił
- podkreślił
- Imperium
- Pracownik
- wzbogacać
- Cały
- podmioty
- Przedsiębiorca
- godny pozazdroszczenia
- majątek
- szacunkowa
- Parzyste
- dowód
- wymiana
- wyłącznie
- istnienie
- Rozszerzać
- Doświadczenia
- ekstradycja
- okładzina
- wiara
- Spadać
- członków Twojej rodziny
- FAST
- Federalny
- Sąd Federalny
- kilka
- walka
- Akta
- Złożenie
- budżetowy
- w porządku
- firmy
- i terminów, a
- Skupiać
- koncentruje
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- Nasz formularz
- Formalnie
- Dawny
- Były dyrektor generalny FTX
- znaleziono
- Założony
- założyciel
- cztery
- oszustwo
- francuski
- często
- przyjaciel
- od
- FTT
- FTX
- Dyrektor generalny FTX
- Współzałożyciel FTX
- Token FTX
- FTX USA
- fundusze
- dalej
- gra
- Gary
- Gary'ego Wanga
- dał
- Dać
- Dojrzeć
- dobry
- Rząd
- Ziemia
- Rozwój
- miał
- Pół
- uchwyt
- Have
- he
- wysłuchany
- Trzymany
- tutaj
- wysoki profil
- Podświetlony
- go
- jego
- przytrzymanie
- Holdings
- Strona główna
- GODZINY
- dom
- W jaki sposób
- Jednak
- HTTPS
- i
- if
- iii
- immunitet
- realizacja
- in
- Włącznie z
- wpływ
- Informacja
- Zapytania
- Insider
- Instytut
- Zamiar
- najnowszych
- przedstawiać
- Inwestuj
- śledztwo
- inwestor
- Inwestorzy
- z udziałem
- IT
- JEGO
- samo
- więzienie
- Jane
- John
- Johna J. Raya III
- Jordania
- jpg
- sędzia
- czerwiec
- PRAWO
- Klawisz
- znany
- duży
- Larry David
- firmy
- Najnowsze aktualizacje
- lider
- Przywódcy
- Przywództwo
- nauka
- Doprowadziło
- prawowity
- kredytodawców
- Chwytak
- Lewisa Kapłana
- odpowiedzialność
- zlikwidować
- Płynność
- Lista
- relacja na żywo
- życie
- pożyczka
- lokalizacja
- długo
- od
- niższy
- luksusowy
- zrobiony
- producent
- Dokonywanie
- Margines
- znak
- rynek
- załamanie rynku
- Animator rynku
- Marketing
- massachusetts
- Instytut Technologii w Massachusetts
- znaczenie
- W międzyczasie
- spełnione
- milion
- nic
- pieniądze
- miesięcy
- jeszcze
- Rano
- dużo
- naród
- Natura
- prawie
- Nowości
- I Love New York
- NFL
- Niszad Singha
- Nie
- Północ
- dostojnik
- zauważyć
- notoryczny
- listopad
- już dziś
- paź
- of
- oferta
- oferowany
- on
- ONE
- te
- tylko
- otwarcie
- operacje
- or
- zamówienie
- Inne
- Pozostałe
- sobie
- na zewnątrz
- zewnętrzne
- koniec
- własny
- Papiery
- część
- strony
- partnerem
- strony
- Zapłacić
- Ludzie
- dla
- osobisty
- filozofia
- obraz
- Miejsce
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracz
- błagać
- polityczny
- Politycy
- Popularny
- pozycjonowanie
- teraźniejszość
- przedstawione
- Podgląd
- poprzedni
- poprzednio
- Cena
- Książę
- wygląda tak
- profesjonalny
- prokuratorzy
- chronić
- publiczny
- kontynuować
- pytania
- wychowywanie
- RAY
- osiągnięty
- real
- nieruchomość
- w sprawie
- związek
- poleganie
- otrzymuje
- Raporty
- reputacja
- Badania naukowe
- zrezygnowany
- Resort
- szanowany
- Resume
- objawienie
- ryzyko
- Rywal
- ROBERT
- Rola
- Plotki
- run
- s
- "bezpiecznym"
- Bezpieczeństwo
- saga
- Powiedział
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- sbf
- SBF
- druga
- Tajemnica
- widzieć
- widziany
- wybór
- Senat
- wysłany
- poważnie
- zestaw
- Osiadły
- siedem
- kilka
- Share
- dzielenie
- powinien
- znak
- ponieważ
- sytuacja
- SIX
- Sześć miesięcy
- Ktoś
- poszukiwany
- Źródło
- Spot
- Spot Trading
- Rozpościerający się
- Personel
- stanowisko
- Stanford
- Stan
- Zestawienie sprzedaży
- oświadczenia
- Zjednoczone
- trzon
- stepping
- Historia
- Strategiczny
- ulica
- sznur
- kolejny
- wsparcie
- domniemany
- Brać
- Zespoły
- Technologia
- dziesięć
- świadectwo
- że
- Połączenia
- Bahamas
- świat
- kradzież
- ich
- Im
- następnie
- Tam.
- one
- to
- myśl
- trzy
- poprzez
- czas
- do
- już dziś
- żeton
- tom
- Tom Brady
- wziął
- trudny
- w kierunku
- handlowiec
- Handlowcy
- Handel
- transakcja
- transakcje
- próba
- atut
- zaufany
- Obrócony
- i twitterze
- drugiej
- nas
- Rząd Stanów Zjednoczonych
- niezdolny
- dla
- Zjednoczony
- United States
- Aktualizacja
- Nowości
- na
- us
- posługiwać się
- używany
- Użytkownicy
- za pomocą
- użyteczność
- Token narzędziowy
- przedsięwzięcie
- venture capital
- firmy venture capital
- Podróżnik
- Cyfrowy Voyager
- ostrzeżenie
- była
- Waszyngton
- Wody
- Droga..
- Strona internetowa
- tydzień
- tygodni
- DOBRZE
- poszedł
- były
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- który
- Podczas
- KIM
- będzie
- w Zimie
- w
- wycofanie
- Wypłaty
- w ciągu
- świadek
- Praca
- odrobić
- pracował
- pracujący
- świat
- wartość
- by
- napisał
- X
- lat
- york
- młody
- youtube
- zefirnet
- Zhao