Lokalni prokuratorzy twierdzą, że Terra-Luna Do Kwon nie ma żadnych możliwych do zidentyfikowania aktywów w Korei Południowej

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Local prosecutors say Terra-Luna’s Do Kwon has no identifiable assets in South Korea PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Aresztowany krypto-zbieg i założyciel Terraform Labs, Kwon Do-hyung, któremu postawiono zarzuty oszustwa w USA i Korei Południowej, ma „zero” możliwych do zidentyfikowania aktywów w swojej rodzinnej Korei Południowej, poinformowali w piątek prokuratorzy. Kwon, który kierował projektem kryptograficznym Terra-Luna o wartości 40 miliardów dolarów, który upadł w maju ubiegłego roku, został aresztowany w Czarnogórze 23 marca za rzekome podróżowanie na sfałszowanych paszportach wraz z dyrektorem finansowym Terraform, Hanem Chang-junem.

Zobacz powiązany artykuł: Czarnogóra sugeruje, że USA mogą dokonać ekstradycji uciekiniera z Terra Do Kwona przed Koreą Południową

Szybkie fakty

Południowokoreańscy prokuratorzy twierdzą, że dziewięciu byłych i obecnych dyrektorów Terraform Labs bezprawnie zgromadziło 414.5 miliarda koreańskich wonów (314.2 miliona USD) z projektu, wynika z raportu krajowych wiadomości nadawca KBS, co potwierdzili prokuratorzy z południowego okręgu w Seulu Forkast za pośrednictwem wiadomości tekstowej.
Prokuratorzy twierdzą, że około 91.4 miliarda wonów z określonej kwoty należy do Kwona, ale potwierdzili, że żaden z jego aktywów nie znajduje się w ich jurysdykcji.
Lokalni prokuratorzy tymczasowo zajęli aktywa należące do współzałożyciela Terraform, Shin Hyun-seunga, znanego również jako Daniel Szin, w tym nieruchomości i importowanych samochodów. Prokuratorzy twierdzą, że Shin uzyskał nielegalne zyski w wysokości ponad 154 miliardów wonów z upadłego projektu Terra-Luna.
Lokalne władze zwróciły się również ostatnio do Binance i innych globalnych giełd o zamrożenie kryptowalut, które rzekomo należą do Shina, powiedział rzecznik prokuratury Forkast w wiadomości tekstowej. Chociaż rzeczniczka odmówiła ujawnienia dokładnej daty prośby, powiedziała, że Binance nie odpowiedziała na ich prośbę.
Roszczenia i roszczenia wzajemne dotyczące aktywów Kwona były odrzucane od miesięcy. We wrześniu prokuratorzy powiedzieli, że poprosili OKX i KuCoin o zamrożenie 39 miliardów wonów (29.6 miliona USD) w kryptowalutach należących do Do Kwon, które zostały zdeponowane na giełdach za pośrednictwem cyfrowego portfela Luna Foundation Guard powiązanego z Kwon na Binance.
Kwon odrzucił te roszczenia na Twitterze, mówiąc, że nigdy nie korzystał z tych wymian.
Korea Południowa i USA wysłały władze Czarnogóry wnioski o ekstradycję Znany z zarzutów, w tym oszustw i naruszeń prawa dotyczącego papierów wartościowych. Kwon i Terraform Labs wielokrotnie powiedziany zarzuty są bezpodstawne i umotywowane politycznie.
Południowokoreański sąd w marcu po raz drugi odrzucił wniosek prokuratorów o wydanie nakazu aresztowania Daniela Shina, powtarzając, że sąd nie uważa go za osobę, która ryzykuje ucieczką lub może fałszować dowody dotyczące śledztwa w sprawie zawalenia się Terra -Luna kryptowaluta i stablecoin. W grudniu sąd odrzucił nakaz aresztowania Shina.