Mieszkaniec Londynu posiadający 2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolarów w Bitcoinach skazany za pranie pieniędzy: raport – The Daily Hodl

Kobieta, która konwertowała Bitcoin (BTC) w luksusowe domy i biżuterię, został według doniesień uznany winnym zaangażowania w a układ dotyczący prania pieniędzy.

BBC donosi, że Jian Wen, obywatel Chin i mieszkaniec Hendon w północnym Londynie, został w poniedziałek skazany przez sąd koronny w Southwark.

W 2017 roku 42-letnia kobieta udawała pracownicę firmy jubilerskiej i próbowała kupić drogie domy w Londynie, ale miała problemy z przejściem kontroli prania brudnych pieniędzy, dlatego w 2019 roku zdecydowała się na zakup biżuterii w Zurychu i luksusowych nieruchomości w Dubaju.

Metropolitan Police Service (Met), która przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę śledztwo w tej sprawie, przeszukała kilka adresów, sprawdziła 48 urządzeń elektronicznych i zbadała tysiące plików cyfrowych, w tym te przetłumaczone z języka mandaryńskiego.

Policja znalazła później i przejęła skarbiec Bitcoinów o wartości początkowo około 2.52 miliarda dolarów, ale obecnie wyceniany jest na około 4.28 miliarda dolarów.

Met twierdzi, że jest to zdecydowanie największe tego rodzaju zajęcie w Wielkiej Brytanii, a Koronna Służba Prokuratorska (CPS) otrzymała już od Wysokiego Trybunału nakaz zabezpieczenia, który może doprowadzić do przepadku stosu BTC. 

Mówi Detektyw Nadinspektor Jason Prins,

„Ten wyrok i długie, pięcioletnie śledztwo pokazują, że nie pozostawimy kamienia bez kamienia w naszych poczynaniach, aby łapać przestępców, którzy chcą czerpać korzyści z dochodów z nielegalnych funduszy – niezależnie od tego, jak złożona jest sprawa”.

Wyrok Jiana zapadnie 10 maja.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać powiadomienia e-mail bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Wygenerowany obraz: DALLE3

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/