Raport z analizy rynku (14 grudnia 2022)

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Sama Bankmana-Frieda, założyciela giełdy kryptowalut FTX, o zorganizowanie „planu oszukania inwestorów kapitałowych” na upadłej giełdzie kryptowalut.

W poniedziałek wieczorem Bankman-Fried został aresztowany w swoim domu na Bahamach. Został oskarżony o wprowadzenie w błąd dużych inwestorów, którzy w ostatnich latach przeznaczyli na giełdę prawie 2 miliardy dolarów, w odniesieniu do kondycji finansowej platformy transakcyjnej i jej siostrzanej platformy handlu kryptowalutami Alameda Research.

SEC powiedział, że w swoich oświadczeniach skierowanych do inwestorów Bankman-Fried promował FTX jako „bezpieczną, odpowiedzialną platformę handlu aktywami kryptograficznymi”, a konkretnie reklamował jej „wyrafinowane, zautomatyzowane środki ryzyka w celu ochrony aktywów klientów”.

W rzeczywistości, w skardze zarzuca się, że założyciel FTX „zorganizował trwające lata oszustwo, aby ukryć przed inwestorami FTX nieujawnione przekierowanie funduszy klientów FTX do Alameda Research” oraz „nieujawnione specjalne traktowanie Alameda na platformie FTX”.

To szczególne traktowanie obejmowało praktycznie nieograniczoną linię kredytową finansowaną przez klientów FTX i zwalniało firmę handlową z kluczowych środków ograniczających ryzyko.

FTX nie ujawniła swojej ekspozycji na „znaczne zasoby przewartościowanych, niepłynnych aktywów, takich jak tokeny powiązane z FTX”, firmy Alameda.

W skardze SEC zarzuca się również, że Bankman-Fried wykorzystywał fundusze użytkowników w Alameda do dokonywania „nieujawnionych inwestycji typu venture, wystawnych zakupów nieruchomości i dużych darowizn na cele polityczne”.