Raport z analizy rynku (19 stycznia 2023)

Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu USA oskarżyły giełdę Bitzlato z Hongkongu o pranie brudnych pieniędzy i aresztowały jej założyciela, Anatolija Legkodymowa, w Miami.

Władze przejęły giełdę kryptowalut, twierdząc, że przetworzyła ponad 700 milionów dolarów nielegalnych środków, łamiąc zasady mające na celu udaremnienie prania brudnych pieniędzy. Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Skarbu Państwa (FinCEN) określiła firmę jako „główne zagrożenie związane z praniem brudnych pieniędzy”, co jest jedną z najpoważniejszych sankcji w rządowym arsenale.

Zastępca sekretarza skarbu, Wally Adeyemo, powiedział, że etykieta skutecznie ogłasza wymianę „międzynarodowym pariasem”. Według urzędników Departamentu Sprawiedliwości, mało znana giełda oferowała usługi peer-to-peer i hostowała portfele przestępców kupujących i sprzedających nielegalne towary.

Według FinCEN, Bitzlato odegrało rolę w przetwarzaniu nielegalnych transakcji dla aktorów ransomware w Rosji, w tym niektórych powiązanych z rosyjskim rządem. Firma była również powiązana z rutynowymi transakcjami z rosyjskim rynkiem Hydra Market, rynkiem Darknet, na który władze w zeszłym roku celowały.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/