Ekspert Mastercard Ciphertrace odgrywa główną rolę w sprawie o odszkodowanie za 29 milionów dolarów

Ekspert Mastercard Ciphertrace odgrywa główną rolę w sprawie o odszkodowanie za 29 milionów dolarów

Znacznik czasu: 8 sierpnia 2023 11:32

Ekspert Mastercard Ciphertrace odgrywa kluczową rolę w sprawie dotyczącej wypłacenia 29 milionów dolarów w ramach PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.Ekspert Mastercard Ciphertrace odgrywa kluczową rolę w sprawie dotyczącej wypłacenia 29 milionów dolarów w ramach PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Ekspert Mastercard Ciphertrace odgrywa główną rolę w sprawie o odszkodowanie za 29 milionów dolarów

8 sierpnia 2023 r.

Juliusz Moye

Latem 2023 roku 13th Okręgowy Sąd Apelacyjny Teksasu wydał ostateczne orzeczenie w tej sprawie (Ahlgren III przeciwko Ahlgren Jr.), w którym Pamela Clegg, biegły z Szyfrowanie, karta Mastercard firmy, ustanowił kolejny precedens pokazujący rolę blockchain analityka w północnoamerykańskim systemie prawnym. Pomagając sądowi w śledzeniu przepływu środków finansowych i zysków uzyskanych w wyniku ich sprzeniewierzenia, pani Clegg i jej zespół odegrali kluczową rolę w wielopokoleniowym sporze finansowym i zapewnieniu zadośćuczynienia stronom zainteresowanym.


Przegląd sprawy

„Po latach znoszenia swojego irracjonalnego postępowania; po ponad 20 latach ufania Tobie... widzieć, jak moje bogactwo rośnie i jak Ty na nim prosperujesz, wyobraź sobie moje zamieszanie tej jesieni, gdy odmawiasz mi prawa do własnych pieniędzy, kiedy zaoferowano mi możliwość wyrwania się spod Twojego nacisku . To zdumiewające.”

Powyższy cytat pochodzi od ojca do syna w e-mailu z lutego 2020 r., który był częścią toczącej się sprawy sądowej pomiędzy Frankiem Ahlgrenem Jr. a jego synem Frankiem Ahlgrenem III (znanym również jako „Paco”). Frank Ahlgren Jr. pracował jako reporter El Paso Herald-Post i przeszedł na emeryturę w 1997 r. Wkrótce potem powierzył swojemu synowi (Paco) zarządzanie swoim majątkiem, po tym jak jego syn poprosił o takie stanowisko. Z akt sprawy wynika, że ​​zawierane były porozumienia, zgodnie z którymi Paco miał działać wyłącznie na rzecz ojca i nie mieszać żadnego majątku ojca z własnym. Wszystko odbyło się na podstawie umowy uścisku dłoni i pełnomocnictwa.

Z biegiem lat syn zaczął sprzeniewierzać konta ojca na potrzeby różnych inwestycji, znacznie zwiększając – prawdopodobnie – w dużej mierze majątek jego ojca. Te realokacje obejmowały pozycje w funduszach hedgingowych, nieruchomościach i złocie, ale ogromna ilość zwrotów pochodziła z inwestycji Bitcoin (BTC). Ojciec twierdził, że jego syn Paco „połączył aktywa powiernicze z własnymi i że Paco zgromadził znaczny majątek, głównie poprzez zakupy kryptowaluta".

Wreszcie w październiku 2019 r., kiedy Ahlgren Jr. poprosił Paco o zwrot majątku, aby mógł utrzymać się na starość, jego syn odmówił, twierdząc, że nie zarządza już funduszami na rzecz ojca. W tym momencie doszło do wieloletniej batalii sądowej, w wyniku której wstępny wyrok wyniósł ponad 43 miliony dolarów tytułem odszkodowania i honorariów adwokackich. Jako Scott Douglass i McConnico LLP zauważyć w odniesieniu do pierwotnego orzeczenia było „jest to największe odszkodowanie przyznane prywatnemu powodowi w hrabstwie Travis od ponad 20 lat i drugie co do wielkości faktyczne przyznane powodzie prywatnemu w historii hrabstwa Travis.


Rola Mastercard w tej sprawie

W miarę jak spór trwał do 2023 r., a Paco odwołał się od wyroku, Ciphertrace – firma należąca do Mastercard – wykorzystała swoje zastrzeżone możliwości analityczne do śledzenia zasobów bitcoinów, co dostarczyło kluczowych dowodów potwierdzających prowadzących do restytucji 89-letniego Ahlgrena Jr.

Pamela Clegg, wiceprezes Crypto Investigations and Risk w Mastercard Ciphertrace, zeznała na pierwszym przesłuchaniu, że Paco kupił i posiadał znaczną ilość bitcoinów pochodzących z likwidacji aktywów swojego ojca w omawianym okresie. Ciphertrace był w stanie zidentyfikować początkowe przejęcia BTC przez Paco, wykorzystując zapisy z wymiana kryptowalut kupował aktywa.

Ponadto Clegg zauważył, że było kilka „twarde widły”, które miało miejsce w łańcuchu bloków Bitcoin w tym czasie, na przykład gdy Bitcoin Cash (BCH) oddzielił się od oryginalnej sieci. Pokazała jury, że Paco zlikwidował 2,798.21 Bitcoin Cash otrzymane z tego forka na 310.12 BTC i otrzymał dodatkowe 107.31 BTC z forku na Bitcoin Gold.

Podsumowując, Clegg udowodnił, że Paco posiadał co najmniej 2,798 BTC na dzień 1 sierpnia 2017 r. i, co ważniejsze, że środki te można bezpośrednio powiązać z wpływami ze sprzedaży nieruchomości zakupionych wraz z majątkiem jego ojca. Pani Clegg była w stanie wykorzystać dane zarówno w łańcuchu, jak i poza łańcuchem, aby przeanalizować przepływ środków Paco, co oznacza ruchy pieniężne, które miały miejsce odpowiednio w łańcuchu bloków Bitcoin, a także w tradycyjnych szynach fiducjarnych. Przeglądając dzienniki transakcji na giełdach kryptowalut, na których Paco kupował i sprzedawał kryptowaluty, była w stanie namalować pełny obraz transakcji Paco i szczegółowo prześledzić wpływy z źle alokowanych środków jego ojca.

Clegg przedstawił także sądowi wgląd w proces „mieszanie„kryptowaluty, proces, w którym usługa lub zdecentralizowany protokół będzie zbierać środki od wielu nadawców i zwracać tym osobom tę samą kwotę, którą wysłały, pomniejszoną o opłatę. To skutecznie zakłóca przepływ środków, uniemożliwiając prześledzenie połączenia między nadawcą a odbiorcą za pomocą miksera. Wykazano, że Paco wysłał swoje BTC do popularnego protokołu mieszania CoinJoin w lutym 2018 r. i ponownie w 2020 r. W związku z tym nie było możliwe bezpośrednie prześledzenie przepływu jego środków po użyciu tych elektryczne .

Niemniej jednak sprawa ta okazała się nie tylko ważna dla rozstrzygnięcia rodzinnego sporu finansowego, ale także pokazała, jak eksperci ds. analityki blockchain, tacy jak Ciphertrace, mają kluczową rolę do odegrania, gdy okaże się, że zasoby cyfrowe znajdują się w centrum coraz bardziej złożonych postępowań prawnych na całym świecie. świat.


Wnioski z wyroku ostatecznego: śledzenie przepływu środków i ustalanie własności kryptowalut

Sprawa ta uwydatnia bardzo interesujący punkt, ponieważ wiąże się z perspektywą systemu prawnego w zakresie śledzenia kryptowalut, nawet przy wysiłkach, jakie podejmują aktorzy tacy jak Paco, aby zatrzeć ślady swoich pieniędzy. W apelacji Paco i jego zespół prawny podnosili, że nie ma wystarczających dowodów na to, że posiadał bitcoiny, ponieważ aktywa te zostały „wypłukane” w mikserze i w związku z tym niemożliwe do wykrycia po lutym 2018 r. Sąd odrzucił jednak ten argument, stwierdzając, że :

„Ponownie wnoszący odwołanie nie przytaczają żadnego uzasadnienia prawnego dla twierdzenia, że ​​pozwany może uznać dowody za niewystarczające, uniemożliwiając wyśledzenie spornego majątku, a my nie znaleźliśmy żadnego… Gdybyśmy zaakceptowali stanowisko wnoszącego odwołanie, stanowilibyśmy przewrotną zachętę dla powierników do unikania odpowiedzialności za naruszeń zasad powierniczych, uniemożliwiając śledzenie aktywów powierniczych. Dlatego odradzamy takie działania.”

Mówiąc najprościej, oznacza to, że wysiłki złego podmiotu mające na celu uniemożliwienie wyśledzenia jego kryptowaluty mogą nie uchronić go przed odpowiedzialnością związaną z oszustwami, sprzeniewierzeniem funduszy i innymi przestępstwami finansowymi.


Zasoby cyfrowe będą odgrywać coraz większą rolę w postępowaniach prawnych

Ponieważ zasoby cyfrowe i leżące u ich podstaw technologie stale się rozprzestrzeniają, sądy i organy ustawodawcze zwracają na to uwagę. ClarkeModeta zauważa że istnieje wyraźna tendencja wśród rządów na całym świecie do ustanawiania precedensów prawnych lub opracowywania projektów przepisów, które wyraźnie odwołują się do śledzenia blockchain i kryptowalut jako dopuszczalnych dowodów. W Stanach Zjednoczonych znajduje to odzwierciedlenie w ustawie o transakcjach elektronicznych z 2018 r. w Arizonie, ustawie o technologii Blockchain w stanie Illinois z 2020 r. lub kluczowych aktualizacjach ustawy Delaware General Corporation Law.

Statystyki czynią ten obraz jeszcze wyraźniejszym. W wydaniu Ciphertrace z marca 2023 r Raport dotyczący przestępczości kryptowalutowej i przeciwdziałania praniu pieniędzy, zauważono, że do końca trzeciego kwartału 4 r. urząd skarbowy przechwycił aktywa cyfrowe o wartości około 3 miliardów dolarów, czyli o pół miliarda więcej niż w roku poprzednim. Ponadto niektórzy badacze medycyny sądowej zauważają obecnie, że około 2022% ich spraw związanych z rozwodem dotyczy pewnych elementów kryptowaluty, np. ostatnia sprawa obejmujące przewrócenie BTC o wartości 500,000 XNUMX dolarów, które mąż próbował ukryć podczas ugody rozwodowej.

Mastercard Ciphertrace ustanowił także inne ważne precedensy w tej przestrzeni, na przykład gdy dyrektor generalny David Jevans zeznał podczas rozprawy w sprawie przepadku w lutym 2019 r w Sądzie Najwyższym Ontario. Sprawa dotyczyła handlu narkotykami, nielegalnego zakupu broni palnej i przepadku kwoty 1.4 miliona dolarów CDN. Oznaczało to pierwsze wykorzystanie biegłego do przesłuchania w sprawie przepadku bitcoinów, a także pierwsze zajęcie kryptowalut przez kanadyjską policję.

Stephanie L. Tang ostatnio napisał w „Penn State Law Review”, „Biorąc pod uwagę, że waluty wirtualne zyskują popularność w transakcjach na rynku nieruchomości, w transakcjach private equity, a nawet są wykorzystywane jako zabezpieczenie w umowach kredytowych, aktywa wirtualne wykazały swoją siłę przetrwania”.

W środowisku zajmującym się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy powszechnie wiadomo, że przepadek mienia jest jednym z najważniejszych środków odstraszających potencjalnych przestępców finansowych. Teraz widzimy, że dotyczy to szczególnie aktywów cyfrowych, w przypadku których eksperci mogą śledzić przepływ środków w łańcuchu bloków. Oczywiste jest, że analityka blockchain ma w tym zakresie kluczową rolę do odegrania. Niezależnie od tego, czy chodzi o powstrzymywanie przestępców z ciemnej sieci, czy niegodne zaufania dzieci, Ciphertrace oferuje krytyczne możliwości i narzędzia, które wspierają zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych w rozwijającym się ekosystemie kryptowalut.

JULIUSZ MOYE

Julius Moye jest menedżerem-konsultantem ds. ryzyka Crypto w Ciphertrace, firmie obsługującej karty Mastercard

Informacje o usługach profesjonalnych Ciphertrace

Nasz zespół ds. usług konsultingowych i doradczych w zakresie zarządzania ryzykiem może pomóc Ci w każdym aspekcie dochodzenia w sprawie kryptowalut, od śledzenia, przez pomoc organom ścigania, po składanie zeznań na poparcie naszej analizy. Umożliwiamy również klientom lepsze budowanie, wdrażanie i ulepszanie kontroli zgodności w celu ograniczenia ryzyka finansowego, reputacyjnego i regulacyjnego związanego z kryptowalutami i ekspozycją na VASP. Wypełnij poniższy formularz, aby skontaktować się z naszym zespołem.

Znak czasu:

Więcej z Szyfrowanie