Meksyk przypomina krajowym i zagranicznym firmom kryptograficznym o zgłaszaniu operacji

Rząd Meksyku wydał nowe przypomnienie dla giełd kryptograficznych oferujących usługi w kraju, aby zgłaszały wszelkie informacje o swoich operacjach lub manewrach przed 17 września. Zgodnie z zawiadomieniem, firmy kryptograficzne powinny zgłaszać wszelkie transakcje przekraczające próg 87,000 XNUMX USD.

W rzeczywistości na stronie internetowej rządu Meksyku dotyczącej zapobiegania praniu pieniędzy wyjaśniono, że zasada dotyczy tych firm, które działają pod jurysdykcją krajową lub zagraniczną. „Odnosimy się do obowiązku przewidzianego w sekcji VI art. 18 federalnej ustawy o zapobieganiu i identyfikacji operacji z zasobami nielegalnego pochodzenia (LFPIORPI), zgodnie z którym ci, którzy prowadzą działalność zagrożoną w rozumieniu sekcji XVI art. 17 tej samej ustawy, muszą przedstawić Zawiadomienia o czynnościach lub operacjach, które przeprowadzają, nie później niż 17 dnia miesiąca następującego po wykonaniu tych czynności lub operacji” – powiedział rząd.

Meksyk i FATF

Orzeczenie skierowane jest również do wszelkich firm związanych z kryptowalutami, które oferują usługi w zakresie przechowywania i handlu, podczas gdy nie obejmuje podmiotów finansowych. Kwota pieniędzy wymieniona przez rząd jest warta 645 jednostek pomiaru i aktualizacji (UMA). Zgodnie z definicją aktywów cyfrowych władze meksykańskie stwierdziły: „Zasób wirtualny powinien być rozumiany jako każda reprezentacja wartości zarejestrowana elektronicznie i wykorzystywana publicznie jako środek płatniczy za wszelkiego rodzaju akty prawne i której transfer może być dokonany tylko drogą elektroniczną.”

Z przypomnieniem, Meksyk jest zgodny z wytycznymi Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Ten podmiot umieścił kraj wśród wysoce renomowanych pod względem regulacji kryptowalut. W czerwcu FATF wskazał, że Meksyk jest „wybitny” na swojej drodze do przestrzegania orzeczeń w sferze kryptowalut, w tym egzekwowania zasad Know Your Customer (KYC) wśród giełd kryptograficznych i dostawców usług kryptograficznych.