Mężczyzna z Kalifornii spędzi czas za kratkami za operację prania brudnych pieniędzy za pomocą Bitcoin, po tym, jak został złapany przez tajnych agentów.
Kais Mohammad, 37 lat, użył pseudonimu „Superman29” do reklamowania usługi wymiany bitcoinów o nazwie Herocoin, naliczając prowizje do 25%.
REKLAMA
Nielegalna firma Mohammada wymieniła do 25 milionów dolarów za pośrednictwem transakcji osobistych i kiosków typu bankomat na Bitcoin. Urzędnicy działający pod przykrywką w końcu oskarżyli Mohammada, udając pracownika baru karaoke, proszącego o jego usługi w celu organizacji prostytucji.
Policyjne ukłucie pomogło zamknąć sprawę, gdy Mohammad spotkał się z tajnym agentem ścigania i wymienił 16,000 1.58592 $ w gotówce na XNUMX bitcoinów. Podobno nie złożył raportu o transakcji walutowej ani raportu o podejrzanej aktywności dla tych transakcji, mimo że agent ujawnił, że pieniądze zostały zebrane z nielegalnej działalności.
Biuro prokuratora amerykańskiego okręgu centralnego Kalifornii twierdzi, że Mohammad jest byłym pracownikiem banku, który szkolił innych w kwestiach zgodności.
"Mohammad zdawał sobie sprawę, że był zobowiązany – ale zdecydował się tego nie robić – opracować i utrzymywać skuteczny program przeciwdziałania praniu pieniędzy, składać raporty o transakcjach walutowych w przypadku wymiany waluty powyżej 10,000 2,000 USD, przeprowadzać należytą staranność wobec klientów i składać raporty o podejrzanych działaniach dla transakcje powyżej XNUMX USD z klientami, których znał lub miał powody podejrzewać, byli zaangażowani w działalność przestępczą”.
Mohammad przyznał się do winy za prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy i nieutrzymanie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, przekazując rządowi 17 bankomatów Bitcoin, 22,820 18.4 USD w gotówce, 222.5 Bitcoin i XNUMX Ethereum.
Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj Daily Hodl Mix
REKLAMA
REKLAMA
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Wyróżnione zdjęcie: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Reklamować
- Rada
- doradca
- Program Partnerski
- agentów
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Aktywa
- samochód
- Bank
- paski
- Bitcoin
- biznes
- Zakup
- California
- Gotówka
- ładowanie
- spełnienie
- Karny
- Crypto
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Waluta
- Klientów
- rozwijać
- ZROBIŁ
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- Efektywne
- ethereum
- wymiana
- Wymiana
- Rząd
- HODL
- HTTPS
- Nielegalny
- obraz
- inwestycja
- Inwestycje
- Inwestorzy
- zaangażowany
- firmy
- Najnowsze wieści
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Dokonywanie
- mężczyzna
- Marketing
- Matters
- milion
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- aktualności
- operacyjny
- Opinie
- Policja
- więzienie
- Program
- raport
- Raporty
- Pierścień
- Ryzyko
- Usługi
- wydać
- Kwadratowa
- Zjednoczone
- czas
- Transakcje
- transakcja
- transakcje
- nas
- us
- KIM
- pracowników
- lat
