Holandia aresztuje podejrzanych tornado Cash Dev Days po sankcjach USA

Holenderska agencja ds. przestępstw finansowych FIOD aresztowała w środę w Amsterdamie 29-letniego dewelopera w związku z podejrzeniem udziału w praniu pieniędzy za pomocą miksera kryptograficznego Tornado Cash.

FIOD podał, że zespół zaczął badać Tornado Cash w czerwcu. Śledztwo prowadzi prokuratura.

„Wielokrotne aresztowania nie są wykluczone” – powiedział Fiscal Information and Investigation Service oświadczenie, dodając, że podejrzany mężczyzna został postawiony przed sędzią.

Na początku tego tygodnia Departament Skarbu USA Sankcjonowane Tornado Cash odpowiada na zarzuty, że od chwili uruchomienia w 7 r. wyprało aktywa cyfrowe o wartości 2019 miliardów dolarów. Według Dune Analytics liczba ta odpowiada całkowitej wartości środków przesłanych za pośrednictwem Tornado Cash od czasu jego uruchomienia w lutym ubiegłego roku. tablica rozdzielcza.

Interfejs sieciowy platformy szybko przestał działać, gdy główny dostawca węzłów Ethereum, Infura, wyciągnął wtyczkę, a jej witryna internetowa jest teraz offline. Repozytorium kodu GitHub również zamknęło konto Tornado Cash. Natywny token Tornado Cash, TORN, spadł o 40% od czasu ujawnienia sankcji, według CoinGecko.

„Usługa internetowa [Tornado Cash] umożliwia ukrycie pochodzenia lub przeznaczenia kryptowalut” – stwierdził FIOD. „(Kryminalne) pochodzenie kryptowalut często nie jest sprawdzane lub w niewielkim stopniu sprawdzane przez takie usługi mieszania. Użytkownicy usług miksowania robią to najczęściej, aby zwiększyć swoją anonimowość.

Circle egzekwuje sankcje Tornado Cash, narażając DeFi na ryzyko

Protokół Tornado Cash i jego interfejs użytkownika są typu open source, co oznacza, że ​​każdy może współtworzyć jego kod. Projekt oparty na Ethereum reklamuje się jako chroniący prywatność, umożliwiając użytkownikom mieszanie kryptowalut w inteligentnych kontraktach.

Pomysł jest taki, że po wycofaniu zasobów cyfrowych z Tornado Cash – w zależności od tego, jak długo spędziły w mieszalniku – ich pochodzenie finansowe powinno być zbyt niejasne, aby obserwatorzy mogli je prześledzić.

Istnieją łagodne przypadki użycia Tornado Cash. W następstwie amerykańskich sankcji współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin, urodzony w Rosji, podsumowałem przeznaczył je na prywatne datki na rzecz ugrupowań proukraińskich.

Władze USA, wraz z jednostkami analitycznymi blockchain, takimi jak Chainalytic, uważają, że protokół jest ulubionym protokołem północnokoreańskiej jednostki hakerskiej Lazarus Group, która rzekomo wykorzystywała go do przemywania skarbów kryptowalut skradzionych podczas różnych incydentów hakerskich, takich jak Axie Infinite i Harmony Ataki.

Jednak egzekwowanie amerykańskich sankcji Tornado Cash może okazać się trudne. W pozornym akcie buntu niedawno jeden anonimowy użytkownik wysłany niewielkie ilości eteru za pośrednictwem protokołu do gwiazd o znanych adresach blockchain, w tym Shaquille O'Neal i Jimmy Fallon.

Według Travisa Hoyta, dyrektora ds. technologii NetSPI, zablokowanie portfeli i repozytoriów open source może wysłać sygnał, ale nie eliminuje tej możliwości. Uważa on, że mogłoby pojawić się więcej kuloodpornych rozwiązań.

„Sankcje podkreślają również, że zakres, w jakim można je egzekwować, jest ograniczony zasięgiem amerykańskiego prawa, a biorąc pod uwagę globalny i zdecentralizowany charakter przestrzeni kryptowalut, przestępcy mogą nadal mieć wiele dodatkowych możliwości realizacji swoich celów, które są poza zasięgiem” – powiedział Hoyt.

Aplikacje DeFi, wraz z firmami Web2, takimi jak GitHub, sprawdzają swoje narażenie na sankcje Tornado Cash, szczególnie w odniesieniu do scentralizowanych monet typu stablecoin, takich jak moneta USD Circle (USDC).

Większość świeżo zakazanych adresów to kontrakty USDC powiązane z Tornado Cash. Circle niemal natychmiast zastosował się do sankcji, umieszczając na czarnej liście ponad 35 adresów Ethereum, zamrażając 70,000 XNUMX dolarów w USDC.

Posunięcie Skarbu Państwa otworzyło również drzwi do usankcjonowania dalszych protokołów, według współzałożycielowi MakerDAO, Rune’owi Christensenowi, który wraz z kilkoma delegatami MakerDAO, płynna dywersyfikacja fundusze skarbowe całkowicie odsuwają swoją stablecoin DAI od USDC.

Badacz kryptowalut i postać MakerDAO Mika Honkasalo powiedział Blockworks na początku tego tygodnia że problem wykracza poza MakerDAO. Każdy protokół DeFi z ekspozycją na USDC, taki jak automatyczny rynek pieniężny Aave, jest technicznie podatny na to samo traktowanie.

David Canellis przyczynił się do powstania reportaży.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.