Zeznanie nowego dyrektora generalnego FTX: Fundusze użytkowników zostały zmieszane z aktywami Alameda

Weteran prawnik nadzorujący trwające postępowanie upadłościowe nieistniejącej giełdy kryptowalut FTX wkrótce przedstawi potencjalnie obciążające zeznania przeciwko byłemu szefowi giełdy, Samowi Bankmanowi-Friedowi. 

w zeznaniu opublikowany w poniedziałek niedawno mianowany dyrektor generalny FTX, John J Ray III, który nadzorował upadłość Enronu na początku 2000 roku, dał jasno do zrozumienia, że ​​Bankman-Fried miesza fundusze klientów i firm, pomimo twierdzeń przeciwnych.

„Po pierwsze, aktywa klientów z FTX.com zostały zmieszane z aktywami z platformy transakcyjnej Alameda” – powiedział Ray. Dodał, że Alameda wykorzystała te fundusze do handlu marżą, narażając je na „ogromne straty”.

Zeznania Raya mogą mieć daleko idące implikacje dla jakiejkolwiek obrony prawnej, którą Bankman-Fried ma nadzieję przeprowadzić. Założyciel FTX i były dyrektor generalny przedstawił – i planował przedstawić go w zeznaniu złożonym w Kongresie, a transkrypcja z tego uzyskał o Forbes— obraz zaniedbań w prowadzeniu spraw FTX, twierdząc, więcej niż jeden raz, że „nie mieszał świadomie” funduszy użytkowników FTX ze swoją firmą handlową Alameda Research. 

Od poniedziałku Bankman-Fried przebywa w areszcie i oczekuje na ekstradycję przez władze USA, co oznacza, że ​​jego własne zeznania mogą się wkrótce pojawić. To może sprawić mu trudności, według obserwatora branży Nic Cartera, komplementariusza w Castle Island Ventures, który powiedział w poniedziałek, że Bankman-Fried prawdopodobnie będzie „zszokowany” zeznaniami Raya, które pojawią się przed jego własnymi i postawią go na plecach stopa.  

„Idzie pierwszy i zaprzecza wszystkiemu, co Sam powie, a John Ray nie skłamałby sobie, więc oznacza to, że Sam nie będzie mógł nic powiedzieć bez krzywoprzysięstwa” – napisał Carter. 

Zeznania Raya będą również prawdopodobnie szkodliwe dla wielu innych dyrektorów FTX zaangażowanych w upadek giełdy. 

Ray ujawnił „wydatki” Grupy FTX w latach 2021-2022, w ramach których podmiot wydał 5 miliardów dolarów na biznes i inwestycje – z których większość nie była warta tyle, ile kwota, za którą zostały nabyte. Grupa wypłaciła również pożyczki o wartości ponad 1 miliarda dolarów osobom z FTX, jak wynika z zeznań.

Ujawnił również, że FTX US w rzeczywistości nie działał niezależnie od FTX.com. Jest to bezpośrednio sprzeczne z konsekwentnymi twierdzeniami Bankmana-Frieda, że ​​jest inaczej i że FTX US jest odrębnym podmiotem prawnym. W grudniu 1 ćwierkać, Bankman-Fried powiedział, że jest prawie pewien, że FTX US jest wypłacalna i wszyscy klienci mogą zostać uzdrowieni.

„Nie jestem pewien, dlaczego wypłaty z USA zostały wyłączone”, powiedział wówczas Bankman-Fried.