Według Departamentu Sprawiedliwości USA człowiek stojący za wielomilionowym oszustwem kryptowalutowym przyznał się do oszustwa w tym tygodniu.
Człowiek z Ohio, Michael Ackerman, może zmierzyć się do 20 lat w środku po przyznaniu się do winy za oszukanie inwestorów w oszustwie kryptograficznym, które zaaranżował w 2017 roku. Ten zbyt piękny, by mógł być prawdziwy program, zwabił setki inwestorów, którzy zdeponowali USD w funduszu kryptograficznym o nazwie Q3 Trading Club obiecujące 15% miesięczne zwroty.
Prokurator USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, Audrey Strauss, ogłosił przyznanie się do winy 8 września stwierdzające, że Ackerman przyznał się do spowodowania strat przez ofiary w wysokości ponad 30 milionów dolarów.
„Jak przyznał dzisiaj, Michael Ackerman zebrał miliony dolarów na inwestycje w swój fałszywy program kryptowalutowy, fałszywie reklamując miesięczny zwrot w wysokości ponad 15 procent”.
Strauss dodał, że sfałszował dokumenty, aby przekonać inwestorów, że jego fundusz ma saldo przekraczające 315 milionów dolarów. W rzeczywistości, według DoJ, fundusz nigdy nie miał salda powyżej 5 milionów dolarów.
Dodał, że Ackerman ukradł 9 milionów dolarów z wkładów inwestorów, aby „zasilić rozrzutny styl życia”, który obejmował nieruchomości, biżuterię, pojazdy, podróże i usługi ochrony osobistej.
52-latek przyznał się do winy za oszustwo i zgodził się wypłacić co najmniej 30 milionów dolarów, tracąc 36 milionów dolarów w gotówce, nieruchomościach i biżuterii, które nieuczciwie nabył. Ackerman ma zostać skazany 5 stycznia 2022 r.
Był początkowo pobierana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w lutym 2020 r. za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych. W tym czasie poinformowano, że celował w lekarzy, w szczególności za pośrednictwem prywatnej „Grupy ojców lekarzy” na Facebooku.
Związane z: Q3 Crypto Ponzi Victims złożył pozew zbiorowy przeciwko Wellsowi Fargo
Ackerman, który był brokerem instytucjonalnym Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, działa w ramach trio wśród nich byli James Seijas, były doradca finansowy Wells Fargo i chirurg Quan Tran.
Ofiary oszustwa pozwały Wells Fargo w kwietniu 2020 r. za nie zbadanie działalności pracownika.
- 2020
- Działania
- zajęcia
- doradca
- kwiecień
- pośrednik
- Gotówka
- naładowany
- Opłaty
- Action Class
- pozew zbiorowy
- klub
- Cointelegraph
- Crypto
- Oszustwo Crypto
- kryptowaluta
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- dokumenty
- DoJ
- Dolar
- dolarów
- majątek
- wymiana
- Twarz
- imitacja
- budżetowy
- oszustwo
- fundusz
- dobry
- HTTPS
- Setki
- instytucjonalny
- badać
- Inwestycje
- inwestor
- Inwestorzy
- IT
- PRAWO
- rozrzutny
- Laws
- proces sądowy
- mężczyzna
- milion
- I Love New York
- New York Stock Exchange
- Ohio
- ponzi
- prywatny
- nieruchomość
- Rzeczywistość
- powraca
- oszustwo
- Papiery wartościowe
- Przepisy dotyczące papierów wartościowych
- bezpieczeństwo
- Usługi
- Południowy
- stany magazynowe
- Ukradłem
- pozwany
- czas
- Handel
- podróżować
- nas
- Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
- USD
- Pojazdy
- tydzień
- Wells Fargo
- KIM
- Drut
- lat