Prokurator Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku ogłosił, że w sumie sześciu dyrektorów kryptowalutowego programu Ponzi AirBit Club przyznało się do swoich ról w koordynowanej na szczeblu międzynarodowym serii oszustw i zarzutów prania brudnych pieniędzy.
W ciągu pięciu lat operatorzy AirBit Club rzekomo zarobili około 100 milionów dolarów. Obejmuje to współzałożycieli Pablo Renato Rodriguez i Gutemberg Dos Santos, ich prawnika Scotta Hughesa oraz promotorów AirBit, Cecilię Millan, Karinę Chairez i Jackie Aguilar, którzy przyznali się do zarzutów, w tym spisku oszustwa elektronicznego, spisku oszustwa bankowego i spisku prania brudnych pieniędzy opłaty
Kolejny Ponzi
W oświadczenie, prokurator USA Damian Williams powiedział, że sześciu dyrektorów wykorzystało rosnący szum wokół klasy aktywów, aby oszukać niczego niepodejrzewające ofiary na całym świecie z milionami dolarów fałszywymi obietnicami, że ich pieniądze są inwestowane w handel i wydobywanie kryptowalut.
„Zamiast handlować lub wydobywać kryptowaluty w imieniu inwestorów, oskarżeni zbudowali schemat Ponziego i zabrali pieniądze ofiar, aby napełnić ich własne kieszenie. Te przyznania się do winy wysyłają jasny sygnał, że ścigamy wszystkich, którzy chcą wykorzystać kryptowalutę do popełnienia oszustwa”.
Zgodnie z ustaleniami organów ścigania Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez i Millan poprosili ofiary o zakup członkostwa za gotówkę za pośrednictwem zewnętrznych brokerów kryptowalut. Nielegalne wpływy z AirBit Club Scheme zostały następnie wyprane za pośrednictwem kilku krajowych i zagranicznych rachunków bankowych, w tym rachunku powierniczego adwokata zarządzanego przez Hughesa.
Z tego konta pełnomocnik kierował środki na wydatki osobiste współzałożycieli i promotorów, a także na siebie. Środki te zostały również wykorzystane na imprezy promocyjne i sponsoring mające na celu dalszą promocję Programu Klubu AirBit.
REKLAMA
Wydatki na wystawne wystawy, luksusowe domy
Wszyscy oskarżeni, którzy byli pierwsi naładowany w sierpniu 2020 r. podróżował po Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie Wschodniej, organizując „wystawne” wystawy i prezentacje dla małych społeczności mające na celu przekonanie ofiar do zakupu członkostwa w AirBit Club.
Prokuratorzy stwierdzili ponadto, że ofiary mogły zobaczyć gromadzenie „zysków” na ich portalu internetowym. Jednak nie doszło do faktycznego wydobycia ani handlu bitcoinami w imieniu ofiar, które miały miejsce. Zamiast tego operatorzy oszustwa „wzbogacili się” i wydali pieniądze na samochody, biżuterię i luksusowe domy oraz sfinansowali bardziej ekstrawaganckie wystawy, aby zgromadzić więcej ofiar.
Binance Free 100 $ (ekskluzywne): Użyj tego linku zarejestrować się i otrzymać 100 $ za darmo i 10% zniżki na opłaty na Binance Futures w pierwszym miesiącu (REGULAMIN).
Oferta specjalna PrimeXBT: Użyj tego linku aby się zarejestrować i wprowadzić kod POTATO50, aby otrzymać do 7,000 $ na swoje depozyty.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- $ 100 mln
- $W GÓRĘ
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- Zdolny
- Konto
- Konta
- Zgromadzone
- Korzyść
- Po
- AI
- Wszystkie kategorie
- rzekomo
- Ameryka
- i
- ogłosił
- w przybliżeniu
- SĄ
- na około
- AS
- Azja
- kapitał
- klasa aktywów
- At
- adwokat
- Sierpnia
- tło
- Bank
- konta bankowe
- transparent
- jest
- binance
- Binance Futures
- Bitcoin
- Wydobywanie Bitcoina
- granica
- brokerów
- wybudowany
- by
- samochody
- Gotówka
- Opłaty
- klasa
- jasny
- klub
- współzałożyciele
- kod
- kolor
- przyjście
- popełnić
- społeczność
- Spisek
- zawartość
- skoordynowane
- Crypto
- schemat kryptowalut ponzi
- kryptowaluta
- handel kryptyntem
- Damiana Williamsa
- oskarżeni
- depozyty
- zaprojektowany
- dzielnica
- robi
- dolarów
- Krajowy
- DOS
- wschodni
- Wschodnia Europa
- cieszyć się
- Wchodzę
- Europie
- wydarzenia
- Ekskluzywny
- kierownictwo
- wydatki
- Wykorzystać
- zewnętrzny
- Opłaty
- i terminów, a
- W razie zamówieenia projektu
- obcy
- oszustwo
- Darmowy
- finansowane
- fundusze
- dalej
- Futures
- Rozwój
- winny
- Have
- Domy
- Hosting
- Jednak
- HTTPS
- Szum
- nielegalny
- in
- obejmuje
- Włącznie z
- zamiast
- wewnętrzny
- międzynarodowo
- zainwestowany
- Inwestorzy
- jpg
- PRAWO
- łacina
- Ameryka Łacińska
- Wyprane
- Pranie
- rozrzutny
- Prawo
- lubić
- Linia
- luksusowy
- zarządzane
- Margines
- członkostwa
- wiadomość
- może
- milion
- miliony
- Górnictwo
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- jeszcze
- Nowości
- I Love New York
- of
- oferta
- on
- Online
- operatorzy
- własny
- okres
- osobisty
- Miejsce
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- błagać
- kieszenie
- ponzi
- Schemat Ponzi
- Portal
- Presentations
- dochód
- projekt
- obiecuje
- promować
- promotorów
- promocyjny
- prokuratorzy
- zakup
- Czytający
- otrzymać
- zarejestrować
- role
- Powiedział
- oszustwo
- schemat
- Szukajcie
- Serie
- kilka
- Share
- SIX
- mały
- solidny
- Południowy
- Południowy Dystrykt Nowego Jorku
- specjalny
- spędził
- Łącza
- stwierdził,
- Zjednoczone
- że
- Połączenia
- prawo
- świat
- ich
- Te
- innych firm
- poprzez
- do
- Kwota produktów:
- Handel
- wyjazd
- Zaufaj
- Zjednoczony
- United States
- us
- Prokurator
- przez
- Ofiary
- Zobacz i wysłuchaj
- DOBRZE
- KIM
- Drut
- Oszustwo związane z przelewem
- w
- świat
- lat
- Twój
- zefirnet