Mężczyzna z hrabstwa Orange wysłany do więzienia za nielegalne przetwarzanie bitcoinów o wartości 25 milionów dolarów

Kais Mohammad – mieszkaniec hrabstwa Orange – spędzi następne 24 miesiące w więzieniu federalnym za prowadzenie nielegalnej usługi bankomatu BTC. Urzędnicy amerykańscy powiedzieli, że mężczyzna przetworzył do 25 milionów dolarów, z czego część w imieniu podejrzanych o przestępstwa.

Za kratami

W 2020 r. Kais Mohammad, znany również jako „Superman29”, przyznał się do postawionych mu zarzutów prowadzenia nieautoryzowanej działalności w zakresie przesyłania pieniędzy, prania pieniędzy i nieutrzymywania skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Sędzia Josephine Staton z Centralnego Dystryktu Kalifornii skazała 39-letniego mężczyznę na spędzenie kolejnych dwóch lat w więzieniu, niedawno urzędnicy amerykańscy zgłaszane.

Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości Mohammad był odpowiedzialny za nielegalną działalność w zakresie usług cyfrowych walut – Herocoin – od grudnia 2014 r. do listopada 2019 r. W tym okresie oferował usługi wymiany bitcoinów na gotówkę, pobierając opłaty do 25 procent – ​​znacznie powyżej zwykłej stawki rynkowej.

Dochodzenie dodało, że Mohammad reklamował usługi Herocoin w Internecie, twierdząc, że może wymienić do 25,000 29 USD pierwotnej kryptowaluty. Następnie pod pseudonimem „SupermanXNUMX” spotykał się prywatnie ze swoimi klientami – niektórymi z nich przestępcami – w celu świadczenia usługi, ale nigdy nie kwestionował źródła ich funduszy.

Władze amerykańskie przyznały, że uruchomiły tajnych agentów, którzy zwrócili się do banitów o jego usługi. Powiedzieli mu, że ich pieniądze pochodzą z prostytucji, handlu ludźmi i działalności w ciemnej sieci, ale Mohammad nadal robił z nimi interesy i wymieniał kryptowalutę.

Oprócz dwóch lat, które musi spędzić za kratkami, „Superman 29” zgodził się również przekazać władzom ponad 17 bankomatów BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH i 22,820 XNUMX dolarów w gotówce.

Inne kary za oszustwa kryptograficzne

Wspomniany wcześniej Kais Mohammad nie jest jedyną osobą, która obejrzy celę więzienną od środka.

Jednym z najbardziej znanych skandali w tym roku był turecki platforma handlowa Thodex. Według władz, dyrektor generalny giełdy kryptograficznej rzekomo oszukał swoich użytkowników i uciekł z kraju ze znaczną częścią swoich funduszy.

Jednak urzędnicy w Turcji wysłany do więzienia sześciu członków oskarżonych o udział w aferach kryminalnych. Co ciekawe, dwóch podejrzanych to brat i siostra Faruka Fatiha Özera – założyciela i dyrektora generalnego platformy.

Wspomniane osoby jako pierwsze trafiły do ​​więzienia, po tym jak wielu innych zostało zwolnionych w poprzednich tygodniach z powodu braku dowodów. Niemniej jednak turecki rząd zapewnił, że dokłada wszelkich starań, aby schwytać szefa przestępczej platformy – Özera – ponieważ szukają go w czterech różnych krajach:

„Kiedy zostanie złapany z czerwoną kartką, mamy umowy ekstradycyjne z dużą częścią tych krajów. Jeśli Bóg pozwoli, zostanie schwytany i wróci”.