Polska otrzymuje opiekę nad przywódcą gangu powiązanym z Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, podejrzany o kierowanie grupą przestępczą pranie pieniędzy dla karteli narkotykowych, mający powiązania z jedną z największych giełd kryptowalut, trafił do Polski w zeszłym tygodniu z Holandii.

Według licznych doniesień lokalnych mediów, obywatel Izraela wyprał na rzecz kolumbijskich karteli narkotykowych około 1.4 miliarda złotych (ponad 380.6 miliona dolarów). To największa tego typu suma, jaką zatrzymała polska prokuratura.

Czekamy na spotkanie z Państwem na iFX EXPO w Dubaju w maju 2021 r. - Jak to się stało!

„20 maja przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa przywieziono z Holandii do Polski szefa zorganizowanej grupy przestępczej, która zmyła z handlu narkotykami 1.4 miliarda złotych” – poinformowały polskie władze w notatce prasowej (cytat w tłumaczeniu). ).

Linki do kapitału kryptograficznego

Lior został aresztowany w Amsterdamie w październiku ubiegłego roku na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. Został ekstradowany do Polski po pozytywnym wyroku holenderskiego sądu.

Co więcej, sprawa prania pieniędzy przyciągnęła uwagę międzynarodową, ponieważ Crypto Capital, firma przetwarzająca płatności obsługująca giełdę kryptowalut Bitfinex i nieistniejącą już QuadrigaCX, znalazła się w jej centrum.

Wśród aktywów przejętych przez polskie władze jest Bitfinex o wartości 850 mln dolarów, które giełda kryptowalut powierzyła procesorowi płatności. Giełda wpadła w kłopoty z nowojorskimi prokuratorami, ponieważ została zmuszona do otwarcia linii kredytowej w siostrzanej firmie Teher i ukrycia strat. Obie firmy kryptograficzne załatwił sprawę o grzywnę.

Lior jest tylko jednym z pięciu podejrzanych w sprawie prania brudnych pieniędzy. Polska policja ma już aresztował prezesa Crypto Capital, Ivana Manuela Molinę Lee w związku ze sprawą w 2019 r.

Polska prokuratura postawiła Liorowi zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy oraz handlu narkotykami o wartości co najmniej 3.4 mld zł. Grozi mu maksymalna kara 12 lat więzienia.