Projekt startuje z rzekomym oszustwem o wartości 31.6 mln USD

Według detektywa ZachXBT, projekt kryptograficzny o nazwie Fintoch, który rzekomo był wspierany przez firmę zajmującą się bankowością inwestycyjną Morgan Stanley, wystartował z prawie 32 milionami dolarów ze środków swoich użytkowników. 

W wątku kryptograficzny detektyw pokazał diagram szczegółowo przedstawiający przepływ środków. Detektyw działający na łańcuchu zarzucił, że w ramach projektu prawdopodobnie przeprowadzono oszustwo związane z wyjściem.

Wygląda na to, że zespół stoi za ponzi @DFintoch prawdopodobnie wyłudził 31.6 mln USDT na BSC po tym, jak fundusze zostały zmostkowane na wiele adresów w Tron/Ethereum i
osób zgłosiło, że nie może się wycofać

Fintoch reklamował 1% dziennego zwrotu z inwestycji i twierdził, że jest własnością Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23 maja 2023 r.

Fundusz obiecał 1% dziennego oprocentowania inwestycji użytkowników. Jednak użytkownicy platformy zaczęli to robić raport że nie mogą teraz wypłacić swoich środków z Fintoch. 

Poza tym, chociaż projekt twierdzi, że jest własnością Morgan Stanley, przedsiębiorstwa zajmującego się bankowością inwestycyjną, odmówiono wszelkie powiązania z projektem poprzez oświadczenie. Firma oświadczyła, że ​​Fintoch korzystała z jej znaków towarowych bez żadnego zezwolenia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje z firmą.

Władze monetarne Singapuru (MAS) również wydane ostrzeżenie dotyczące Fintoch na początku maja. Według MAS firma „mogła zostać błędnie postrzegana jako posiadająca licencję lub w jakikolwiek inny sposób autoryzowana lub regulowana przez MAS”.

Poza tym raporty z marca sugerować że wizerunek dyrektora generalnego firmy, Bobby'ego Lamberta, w rzeczywistości należy do płatnego aktora, którego prawdziwe nazwisko brzmi Mike Provenzano.

Związane z: Fundusze klientów o wartości 3 milionów dolarów wykradzione przez rzekomą manipulację Swaprum DEX

Z innych wiadomości wynika, że ​​Federalne Biuro Śledcze (FBI). wydał ostrzeżenie w związku z niedawnym wzrostem liczby fałszywych ogłoszeń o pracę w branży kryptowalut. 23 maja FBI poradziło obywatelom Stanów Zjednoczonych i osobom mieszkającym lub podróżującym za granicą, aby zachowali ostrożność, ponieważ te zwodnicze reklamy są często kojarzone z handlem ludźmi.

W kwietniu w przestrzeni kryptograficznej nastąpił ciągły wzrost liczby exploitów kryptograficznych, oszustw związanych z wyjściem i ataków na pożyczki błyskawiczne. Według firmy Certik zajmującej się bezpieczeństwem blockchain, ponad 103 miliony dolarów w funduszach został skradziony z różnych projektów kryptograficznych i inwestorów w danym miesiącu.

Magazine: Amerykańskie organy ścigania podkręcają atmosferę przestępczości związanej z kryptowalutami

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
• Kupuj i sprzedawaj akcje spółek PRE-IPO z PREIPO®. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam