Prokuratorzy napadają na południowokoreańskie giełdy kryptowalut w śledztwie Terra: Yonhap

W środę południowokoreańscy prokuratorzy rozpoczęli nalot na siedem lokalnych giełd kryptowalut w ramach śledztwa dotyczącego Terraform Labs i jej współzałożyciela Do Kwon, lokalnej agencji informacyjnej Yonhap zgłaszane. 

Śledczy z Prokuratury Południowego Okręgu Seulu przejęli dane handlowe z giełd, w tym Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit i Gopax, około godziny 5:30 czasu lokalnego. Funkcjonariusze przeszukiwali także dowody w domach i biurach osób rzekomo zamieszanych w sprawę. 

YTN Agencja informacyjna osobno poinformowała, że ​​zespół dochodzeniowy dokonał również nalotu na lokalną giełdę Dunamu and Partners, firmę inwestycyjną należącą do Upbit. Według doniesień Dunamu kupił 20 milionów tokenów luna od Terraform Labs na wczesnych etapach rozwoju sieci Terra w 2018 roku. 

Terraform Labs oraz współzałożyciele Kwon i Daniel Shin byli przedmiotem kilku procesów sądowych i dochodzeń w Korei Południowej i za granicą po upadku cyfrowych monet firmy TerraUSD i luna w maju. Inwestorzy w obu monetach pozwał firmę i obu współzałożycieli w związku z zarzutami o oszustwo związane z utratą miliardów wonów podczas krachu.

Wspólny zespół dochodzeniowy w sprawie przestępstw finansowych prowadzi również dochodzenie w Terraform Labs pod kątem możliwego uchylania się od płacenia podatków na kwotę około 78 milionów dolarów. Yonhap poinformował, że śledczy zabezpieczyli dane Kwona przed organami podatkowymi w ramach dochodzenia w sprawie uchylania się od płacenia podatków w zeszłym miesiącu. Kwon wcześniej zapewniał, że Terraform Labs takich nie ma zobowiązania podatkowe w Korei Południowej. 

W ramach śledztwa koreańscy prokuratorzy zabroniony Deweloperzy Terraform Labs i byli deweloperzy z wyjazdu z kraju. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.