Komisja Nadzoru Finansowego (FCA) prowadzi dochodzenie w tej sprawie
Revolut za zarzuty, że zezwalał na wypłacanie środków z kont
które zostały uznane za podejrzane przez Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA). Ten
przeprowadzka jest częścią ciągłych wysiłków FCA mających na celu zapewnienie integralności
instytucje finansowe i zabezpieczenia przed praniem pieniędzy.
Według raportu Financial Times, pomiędzy lipcem
i sierpniu z dotychczasowych kont zwolniono szacunkowo 1.7 miliona funtów
oznaczone przez właściwy organ krajowy. W odpowiedzi Revolut poinformował o sprawie FCA,
chociaż twierdzi, że z przedmiotowych rachunków wypłacono jedynie 500,000 XNUMX funtów.
Firma Finance Magnates zwróciła się do Revolut z prośbą o komentarz, ale na razie
publikacji przedsiębiorstwo nie udzieliło odpowiedzi.
To dochodzenie zwiększa wyzwania regulacyjne Revolut
ponieważ spółka w dalszym ciągu oczekuje na licencję bankową w Wielkiej Brytanii, którą stosowała
na styczeń 2021 r. Przedłużający się proces zrodził pytania dotyczące
obawy FCA dotyczące audytu, spełnienie i kulturę korporacyjną w firmie
Rewolucja.
Revolut z siedzibą w Londynie działa jako płatność
instytucja w Wielkiej Brytanii. W większości krajów Europy świadczy usługi w ramach bankowości
licencja uzyskana na Litwie. Australijskie ramię Revoluta rozważa takie rozwiązanie uzyskiwanie
lokalną licencję bankową ale nie rozpoczęło jeszcze formalnego składania wniosku
proces.
Revolut wszedł na rynek amerykański w 2020 roku oferując usługi
takich jak przelewy pieniężne i karty debetowe. Z biegiem czasu poszerzała swoją ofertę
włączenie robo-doradcy ds. zautomatyzowanych portfeli inwestycyjnych. Jednakże to
niedawno zdecydowałem zaprzestać świadczenia usług kryptowalutowych w USA z powodu
wyzwania regulacyjne w kraju.
Wniosek o licencję bankową Revolut w USA
Revolut stara się o licencję bankową w USA w dalszym ciągu stoi przed wyzwaniem
opóźnienia. Dwa lata po z siedzibą w Wielkiej Brytanii FINTECH firma ujawniła swoje plany złożenia
spółka przygotowała projekt wniosku o wydanie amerykańskiej karty bankowej nie
złożył jeszcze kompletny wniosek, jak donosi Tech.eu.
Ani Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), ani
Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) tak zrobił
potwierdził otrzymanie wniosku od Revolut. Biuro Kontrolera
waluty (OCC), innego amerykańskiego organu regulacyjnego, również nie oczekuje na rozpatrzenie
aplikacji od firmy fintech.
W odpowiedzi na zapytania o status ich
aplikacji, powiedział rzecznik Revolut Finanse
Magnaci w zeszłym miesiącu: „Nie komentujemy naszej licencji
Aplikacje." Wcześniej Revolut informował, że przedłożył wersję roboczą
zastosowanie zarówno do FDIC, jak i DFPI. Tymczasem Apron, startup założony przez byłego szefa produktu Revolut, Bogdana Uzbekowa, zebrał w zeszłym miesiącu 15 milionów dolarów.
Komisja Nadzoru Finansowego (FCA) prowadzi dochodzenie w tej sprawie
Revolut za zarzuty, że zezwalał na wypłacanie środków z kont
które zostały uznane za podejrzane przez Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA). Ten
przeprowadzka jest częścią ciągłych wysiłków FCA mających na celu zapewnienie integralności
instytucje finansowe i zabezpieczenia przed praniem pieniędzy.
Według raportu Financial Times, pomiędzy lipcem
i sierpniu z dotychczasowych kont zwolniono szacunkowo 1.7 miliona funtów
oznaczone przez właściwy organ krajowy. W odpowiedzi Revolut poinformował o sprawie FCA,
chociaż twierdzi, że z przedmiotowych rachunków wypłacono jedynie 500,000 XNUMX funtów.
Firma Finance Magnates zwróciła się do Revolut z prośbą o komentarz, ale na razie
publikacji przedsiębiorstwo nie udzieliło odpowiedzi.
To dochodzenie zwiększa wyzwania regulacyjne Revolut
ponieważ spółka w dalszym ciągu oczekuje na licencję bankową w Wielkiej Brytanii, którą stosowała
na styczeń 2021 r. Przedłużający się proces zrodził pytania dotyczące
obawy FCA dotyczące audytu, spełnienie i kulturę korporacyjną w firmie
Rewolucja.
Revolut z siedzibą w Londynie działa jako płatność
instytucja w Wielkiej Brytanii. W większości krajów Europy świadczy usługi w ramach bankowości
licencja uzyskana na Litwie. Australijskie ramię Revoluta rozważa takie rozwiązanie uzyskiwanie
lokalną licencję bankową ale nie rozpoczęło jeszcze formalnego składania wniosku
proces.
Revolut wszedł na rynek amerykański w 2020 roku oferując usługi
takich jak przelewy pieniężne i karty debetowe. Z biegiem czasu poszerzała swoją ofertę
włączenie robo-doradcy ds. zautomatyzowanych portfeli inwestycyjnych. Jednakże to
niedawno zdecydowałem zaprzestać świadczenia usług kryptowalutowych w USA z powodu
wyzwania regulacyjne w kraju.
Wniosek o licencję bankową Revolut w USA
Revolut stara się o licencję bankową w USA w dalszym ciągu stoi przed wyzwaniem
opóźnienia. Dwa lata po z siedzibą w Wielkiej Brytanii FINTECH firma ujawniła swoje plany złożenia
spółka przygotowała projekt wniosku o wydanie amerykańskiej karty bankowej nie
złożył jeszcze kompletny wniosek, jak donosi Tech.eu.
Ani Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), ani
Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) tak zrobił
potwierdził otrzymanie wniosku od Revolut. Biuro Kontrolera
waluty (OCC), innego amerykańskiego organu regulacyjnego, również nie oczekuje na rozpatrzenie
aplikacji od firmy fintech.
W odpowiedzi na zapytania o status ich
aplikacji, powiedział rzecznik Revolut Finanse
Magnaci w zeszłym miesiącu: „Nie komentujemy naszej licencji
Aplikacje." Wcześniej Revolut informował, że przedłożył wersję roboczą
zastosowanie zarówno do FDIC, jak i DFPI. Tymczasem Apron, startup założony przez byłego szefa produktu Revolut, Bogdana Uzbekowa, zebrał w zeszłym miesiącu 15 milionów dolarów.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :ma
- :Jest
- :nie
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- O nas
- Konta
- zajęcia
- Dodaje
- Po
- przed
- agencja
- Zarzuty
- również
- an
- i
- Inne
- przewidywać
- Zastosowanie
- aplikacje
- stosowany
- ARM
- AS
- uczestnicy
- audytu
- Sierpnia
- australijski
- władza
- zautomatyzowane
- oczekiwać
- Bankowość
- BE
- być
- pomiędzy
- obie
- ale
- by
- California
- Kartki okolicznosciowe
- wyzwania
- roszczenia
- komentarz
- sukcesy firma
- kompletny
- Obawy
- Prowadzenie
- ZATWARDZIAŁY
- wobec
- ciągły
- Korporacyjny
- KORPORACJA
- kraj
- Przestępstwo
- kryptowaluta
- kultura
- Waluta
- pionierski nowatorski
- Obciążenie
- Karty debetowe
- postanowiła
- opóźnienia
- Departament
- Departament Ochrony Finansowej i Innowacji
- kaucja
- UBEZPIECZENIE DEPOZYTU
- DFPI
- darowizna
- projekt
- z powodu
- starania
- zapewnić
- wpisana
- szacunkowa
- Europie
- Wystawcy
- rozszerzony
- ekspert
- Spostrzeżenia ekspertów
- Twarz
- twarze
- FCA
- zaufanie
- Federalny
- Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów
- wniesiony
- finansować
- Finanse Magnates
- budżetowy
- Postępowanie finansowe
- Finansowego Prowadzenie
- Instytucje finansowe
- Ochrona finansowa
- FINTECH
- Firma
- taflowy
- W razie zamówieenia projektu
- formalny
- Dawny
- Założony
- od
- fundusze
- miał
- Jednak
- HTTPS
- in
- zawierać
- poinformowany
- zapoczątkowany
- Innowacja
- innowacje
- Zapytania
- spostrzeżenia
- Instytucja
- instytucje
- ubezpieczenie
- integralność
- dochodzenie
- śledztwo
- inwestycja
- problem
- IT
- JEGO
- styczeń
- Styczeń 2021
- jpg
- lipiec
- Nazwisko
- Pranie
- prowadzić
- Licencja
- Litwa
- miejscowy
- Londyn
- rynek
- W międzyczasie
- milion
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Przekazy Pieniężne
- Miesiąc
- większość
- ruch
- narodowy
- NCA
- sieci
- Nie
- uzyskane
- OCC
- of
- oferuje
- Oferty
- Biurowe
- on
- trwający
- tylko
- działa
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- koniec
- część
- płatność
- w oczekiwaniu
- plany
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- portfele
- premier
- poprzednio
- wygląda tak
- Produkt
- ochrona
- pod warunkiem,
- zapewnia
- Publikacja
- poszukiwanie
- pytanie
- pytania
- osiągnięty
- odbieranie
- niedawno
- zarejestrować
- regulacyjne
- wydany
- raport
- Zgłoszone
- odpowiedź
- Revolut
- s
- badanie
- Usługi
- Targi
- Głośniki
- Rzecznik
- startup
- stwierdził,
- Rynek
- Zatwierdź
- składane
- taki
- podejrzliwy
- że
- Połączenia
- UK
- ich
- to
- chociaż?
- czas
- do
- powiedział
- transfery
- drugiej
- Uk
- dla
- niezrównany
- us
- była
- we
- w ciągu
- lat
- jeszcze
- You
- zefirnet