Rosyjski bank centralny zapowiada podjęcie działań przeciwko „podejrzanym” działaniom kryptograficznym.

Według lokalnych doniesień planuje to zrobić bank centralny Rosji podjąć kroki w celu dławienia wzrostu aktywności w zakresie handlu kryptowalutami w kraju, w tym blokowania niektórych zakupów walut cyfrowych, w celu zwalczania podejrzanej działalności. Bank Rosji rozpoczął ścisłą współpracę z lokalnymi bankami w celu zidentyfikowania potencjalnie podejrzanych płatności kryptowalutowych, instruując je, aby wstrzymały płatności wysyłane do cyfrowych giełd walut, aby zapobiec „emocjonalnym” zakupom bitcoinów. 

Nowe środki mają na celu zapewnienie lepszej ochrony niczego niepodejrzewającym inwestorom. 

Pierwszy zastępca prezesa Banku Rosji Siergiej Szwecow powiedział, że środki te miały zapewnić większą ochronę niczego niepodejrzewającym inwestorom, podkreślając ryzyko „załamania się rynku cyfrowych walut” do zera oraz wpływ, jaki może to mieć na inwestorów. Jest to następstwem poprzedniej dyrektywy banku centralnego, zgodnie z którą banki zwracały większą uwagę na niektóre rodzaje transakcji, w tym transakcje obejmujące giełdy kryptowalut i inne usługi związane z aktywami cyfrowymi. The bank centralny zażądał od lokalnych banków zablokowania rachunków części klientów oraz kart kredytowych i portfeli elektronicznych podejrzanych o udział w podejrzanych transakcjach. 

Przedstawiane są nowe propozycje mające na celu ograniczenie nielegalnego wykorzystania kryptowalut.

Więcej niż dziesięciu różnych płatników dziennie lub więcej niż 50 miesięcznie powinno podlegać wzmożonej kontroli. Inne kryteria obejmują, że osoby ze średnim saldem mniejszym niż 10% dziennego wolumenu transakcji powinny zostać oznaczone na tydzień. Przedstawiane są nowe propozycje mające na celu ograniczenie nielegalnego wykorzystania kryptowalut, a Bank Rosji uznaje to za rosnący problem w Rosji. W szczególności podejrzewa się, że korzystanie z kart bankowych i portfeli elektronicznych wydawanych do często fałszywych dokumentów tożsamości jest powiązane z szeregiem przestępstw finansowych i innych na terenie kraju.