OSTRZEŻENIE O SANKCJACH: Rosyjskie oznaczenia związane z kryptowalutami za zakłócanie wyborów w USA

AKTUALIZACJA SANKCJI: 15 kwietnia 2021 r.Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) ukarano 16 osób i 16 podmiotów za próby podważenia wyborów prezydenckich w USA w 2020 r. i wywarcia wpływu na nie. Lista sankcji obejmuje rosyjskich urzędników, pełnomocników i agencje wywiadowcze powiązane z Internet Research Agency (IRA) - rosyjska „farma trolli”, o której wiadomo, że używa kryptowalutaKryptowaluta (lub kryptowaluta) to cyfrowy zasób des… Więcej do finansowania wpływowych operacji na całym świecie w imieniu rosyjskich interesów politycznych.

Trzy z tych objętych sankcjami podmiotów i jedna osoba objęta sankcjami zostały wymienione na liście specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych (SDN) OFAC wraz z powiązanymi adresami w walutach cyfrowych: Association for Free Research and International Cooperation, SecondEye Solution, SouthFront i Mujtaba Ali Raza.

Wiele z tych objętych sankcjami adresów jest przypisanych do adresów depozytowych na giełdach regulowanych, w tym na dwóch popularnych giełdach zagranicznych i jednej w USA.

STOWARZYSZENIE BEZPŁATNYCH BADAŃ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (aka „AFRIC”)

Na rozkaz Jewgienija Prigożina, rosyjskiego finansisty Internet Research Agency (IRA), Stowarzyszenie Wolnych Badań i Współpracy Międzynarodowej (AFRIC) ułatwiają złośliwe operacje w Afryce i Europie, działając głównie poza Rosją. Według OFAC, pomimo udawania inicjatywy kierowanej przez Afrykę, AFRIC faktycznie ma na celu promowanie i rozpowszechnianie rosyjskich kampanii dezinformacyjnych.

Rosja; Adres e-mail ; [UKRAINA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (powiązany z: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

• • Adres waluty cyfrowej - ZEC t1MMXtBrSp1XG38Lx9cePcNUCJj5vdWfUWL;
  • Adres waluty cyfrowej - DASH XyARKoupuArYtToA2S6yMdnoquDCDaBsaT

SECONDEYE SOLUTION (aka FORWARDERZ)

Rozwiązanie dla drugiego oka (SES) to organizacja z siedzibą w Pakistanie, która specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży fałszywych fotografii cyfrowych fałszywych dokumentów, w tym paszportów, praw jazdy, wyciągów bankowych, rachunków za media i krajowych dokumentów tożsamości. Według OFAC, SES pomogła IRA w ukryciu swojej tożsamości w celu uniknięcia sankcji poprzez utworzenie 15 fałszywych obrazów amerykańskich praw jazdy. Te fałszywe dokumenty zostały opłacone w kryptowalucie.

Karaczi, Pakistan; Strona internetowa secondeyesolution.su; alt. Strona internetowa secondeyesolution.ch; alt. Strona internetowa secondeyesolution.ru; alt. Witryna secondeyesolution.com; alt. Strona internetowa forwarderz.com; alt. Witryna secondeyehost.com; Adres e-mail ; alt. Adres e-mail ; alt. Adres e-mail ; alt. Adres e-mail ; alt. Adres e-mail ; alt. Adres e-mail ; [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (powiązany z: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

• • Adres waluty cyfrowej - XBT 1NE2NiGhhbkFPSEyNWwj7hKGhGDedBtSrQ;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 19D8PHBjZH29uS1uPZ4m3sVyqqfF8UFG9o;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 1EYitrwBYNWuTBcjZFbEUdqHppe2raLpaF;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 1G9CKRHA3mx22DoT1QyNYrh85VSQ19Y1em;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 182NGZbPJXwg2WDrhrPpR7tpiGQkNPF844;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 1NayLEVF3bEEbDtdF2Cwso1VdEtvVNh2qX;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 16PhXY3hNNMTo8kpuJx2emh713KbWpkqci;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 1GqChmWqGtsaLrGbHfgdrV5Nkvahtjjuxr;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 18Ke1QWE9nQfXuhJijHggZuPJ5ZYxapoBK;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 1QJUiNsNfji6mR1FjAwf6Eg9NxxHPoxpWL;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 1DtGgdCi9VPKz2Bpq8GQhUQEPnQ5HwaT9n;
  • Digital Currency Address – ETH 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a;
  • alt. Digital Currency Address – ETH 0x7Db418b5D567A4e0E8c59Ad71BE1FcE48f3E6107;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - ETH 0x72a5843cc08275C8171E582972Aa4fDa8C397B2A;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - ETH 0x7F19720A857F834887FC9A7bC0a0fBe7Fc7f8102;
  • Adres waluty cyfrowej - LTC LQAhYwwK5AR1JQiQPr7vu8Pu4b6qcxxvNB;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - LTC LgwmgYnraU2uBWHVFUDgAmFCPYj5Yw8C9L;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
  • Adres waluty cyfrowej - BCH 18M8bJWMzWHDBMxoLqjHHAffdRy4SrzkfB

SOUTHFRONT (alias SOUTH FRONT; alias SOUTHFRONT: ANALYSIS & INTELLIGENCE)

Południowy Front to internetowa witryna dezinformacyjna zarejestrowana w Rosji, która otrzymuje zadania od Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB). Podczas gdy SouthFront nie ma jasności co do tego, gdzie działają jego administratorzy, jego zawartość internetowa wyraźnie próbuje odwołać się do amerykańskich entuzjastów wojskowych, weteranów i teoretyków spiskowych. Witryna nadal działa i przyjmuje darowizny w kryptowalutach.

Rosja; Strona internetowa southfront.org; Rodzaj organizacji: działalność agencji informacyjnych; [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (powiązany z: FEDERAL SECURITY SERVICE).

• • Adres waluty cyfrowej - XBT 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ;
  • Digital Currency Address – ETH 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9;
  • Adres waluty cyfrowej - BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq

RAZA, Mujtaba Ali (alias LILANI, Mujtaba Ali; alias RAZA, Mujtaba)

Mujtaba Wyścig jest obywatelem Pakistanu i jest właścicielem, a jako operator Second Eye Solution odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu płatności za fałszywe tożsamości dla IRA. Zyski SES zostały następnie wyprane przez cztery pakistańskie firmy-przykrywki—Dom na farmie Fresh Air, Jak mądry, MK Softtech— Również obsługiwany przez Razę.

Karaczi, Pakistan; Data urodzenia: 21 października 1987; obywatelstwo Pakistanu; Adres e-mail ; alt. Adres e-mail ; Płeć męska; Krajowy numer identyfikacyjny 4220104113771 (Pakistan) (osoba fizyczna) [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (powiązany z: SECONDEYE SOLUTION).

• • Adres waluty cyfrowej - XBT 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk;
  • alt. Adres waluty cyfrowej - XBT 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h;
  • Adres waluty cyfrowej - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
  • Adres waluty cyfrowej - XVG DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z;

Źródło: https://ciphertrace.com/sanctions-alert-russian-crypto-related-designations-for-us-election-interference/