SBF przekazał 400 milionów dolarów funduszowi Obscure Crypto Fund

Kolejne objawienie w sadze FTX sprawia, że ​​uczestnicy rynku zadają więcej pytań – czym jest Modulo Capital i dlaczego Bankman-Fried wysłał mało znanej firmie kryptograficznej 400 milionów dolarów?

Co się stało: Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, wysłał 400 milionów dolarów do Modulo Capital na krótko przed upadkiem jego kryptowalutowego imperium. raport od The New York Times. 

Modulo jest teraz w centrum federalnego śledztwa w sprawie interesów Bankmana-Frieda, a prokuratorzy badają możliwość, że wykorzystał fundusze klientów FTX do zainwestowania w firmę.

Powiązania z SBF: Inwestycja Bankmana-Frieda w Modulo była jedną z największych, jakich kiedykolwiek dokonał, a ustawodawcy i obserwatorzy zastanawiają się, dlaczego zainwestował tak dużą kwotę w firmę, która ma niewielką lub żadną obecność publiczną.

Według NYT, jeden z założycieli Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, miał zaledwie dwa lata po studiach. Partner biznesowy Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang lub „Lily”, był byłym handlowcem z Wall Street, który rzekomo był romantycznie związany z Bankmanem-Friedem, powiedziały cztery osoby znające ten temat. 

Zhang pracował również w firmie handlowej Jane Street mniej więcej w tym samym czasie co Bankman-Fried. To nie pierwszy raz, gdy słyszymy o rzekomym romantycznym związku Bankmana-Frieda z byłymi współpracownikami, którzy później przekształcili się w partnerów biznesowych. CEO Alameda Caroline Ellison, która była powiedziany był w związku z Bankmanem-Friedem, teraz zeznawał przeciwko niemu.

Gdzie są teraz pieniądze? Wiele powiązanych stron chce zażądać środków wysłanych do Modulo – w szczególności likwidatorzy FTX, którzy zaznaczyli transakcję Modulo w prezentacji dla wierzycieli z 17 stycznia.

Władze na Bahamach oznaczyły transakcję w momencie aresztowania Bankmana-Frieda w zeszłym roku, twierdząc, że jego potencjalny dostęp do funduszy stwarza ryzyko ucieczki, a zatem nie powinien zostać zwolniony za kaucją. 

Nie jest jasne, ile z tych pieniędzy nadal pozostaje w Modulo Capital w momencie pisania. Osoby zaznajomione z działalnością firmy mówią, że od tego czasu zaprzestała ona wszelkiej działalności, która notabene była przeprowadzone z Albany – tego samego luksusowego mieszkania, w którym zatrzymał się Bankman-Fried i jego najbliższy krąg.

Żaden z założycieli Modulo nie został oskarżony o żadne wykroczenie, ale zatrudnili obrońcę w sprawach karnych i byłego dyrektora ds. egzekwowania w CFTC Aitana Goelmana, aby ich reprezentował.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/