Opublikowano 20 października 2023 r. o 1:50 czasu wschodniego.
NOWY JORK – Bezpośrednio i beznamiętnie były główny radca prawny nieudanej giełdy kryptowalut FTX, Can Sun, zeznał w czwartek na procesie Sama Bankmana-Frieda, że były dyrektor generalny poprosił Sun o prawne uzasadnienie, dlaczego firmie brakuje 7 miliardów dolarów potrzebnych na pokryć rosnące wycofania klientów na początku listopada 2022 r., tuż przed implozją.
Sun, który pełnił tę funkcję przez 14 miesięcy aż do upadku firmy, zeznał, że w noc poprzedzającą ujawnienie przez FTX swojej niewypłacalności były dyrektor ds. inżynierii Nishad Singh, jeden z trzech głównych świadków z najbliższego otoczenia Bankman-Frieda, którzy już zeznawali, „wyglądał jak jego dusza została mu wyrwana.”
„Przez cały czas mojej pracy w FTX rozumiałem, że FTX chroni i segreguje aktywa klientów, których nie nadużywamy ani nie dotykamy aktywów klientów” – zeznał, dodając, że ten komunikat był przekazywany wszędzie – publicznie, np. w tweetach SBF i zeznaniach Kongresu, a także w prywatnych rozmowach z inwestorami i organami regulacyjnymi.
„Kiedy więc wystąpił deficyt w wysokości 7 miliardów dolarów, a FTX liczyła na to, że Alameda zwróci pieniądze, aby móc załatać tę dziurę, byłem zszokowany” – powiedział Sun prokuratorom zapytany o brakujące środki.
Bankman-Friedowi postawiono siedem zarzutów, w tym oszustwa drogą elektroniczną, spisek mający na celu pranie pieniędzy i naruszenia zasad finansowania kampanii. Prokuratorzy zarzucają, że Bankman-Fried świadomie nadużywał funduszy klientów, aby wspierać Alamedę.
Oddzielone i zabezpieczone
Firma Sun dołączyła do FTX w sierpniu 2021 r. i rozpoczęła pracę nad zaktualizowanymi Warunkami świadczenia usług, bardziej dostosowanymi do wielkości firmy, do której przekształciła się firma FTX.
Jednym z sformułowań, nad którym pracowała firma Sun, było następujące zdanie, które od tego czasu stało się centralnym punktem stanowiska rządu: „Własność do Twoich zasobów cyfrowych pozostanie przy Tobie przez cały czas i nie zostanie przeniesiona na FTX Trading”.
Sun zeznał jednak, że nie oznacza to zmiany dla giełdy, że jest zgodne z obowiązującą od początku polityką FTX, a także spójne ze sposobem, w jaki Bankman-Fried opisał oddzielenie aktywów użytkowników od aktywów własnych firmy. Zmiana Regulaminu miała na celu jedynie przybliżenie go użytkownikom. Prace nad językiem ukończono we wrześniu 2021 r., a całkowicie zmienione Warunki korzystania z usługi opublikowano w Internecie w maju 2022 r.
Przeczucie złego postępowania
Sun zeznał, że między sierpniem a wrześniem 2022 r. ze zdziwieniem dowiedział się o zwolnieniu Alamedy z autolikwidacji. Powiedział, że inny pracownik powiedział mu, że Bankman-Fried i Singh chcą utrzymać immunitet spółki Alameda przed likwidacją. Firma Sun nalegała, aby zmienić go na mechanizm opóźnionej likwidacji, który byłby dostępny dla wszystkich animatorów rynku, oraz aby wyjaśnić wszystkim organom regulacyjnym i użytkownikom, że taki mechanizm istnieje i był w przeszłości błędnie przedstawiany.
Procesy związane z tymi zmianami trwały aż do początków listopada 2022 r., kiedy to klienci zaczęli masowo wycofywać swoje aktywa z platformy.
Sprawdzanie arytmetyki
Według Sun, 7 listopada 2022 r., czyli dzień przed ujawnieniem niewypłacalności spółki FTX, dowiedział się o niewłaściwym wykorzystaniu aktywów klientów przez FTX, gdy próbował pomóc FTX zebrać pieniądze od firmy zarządzającej inwestycjami Apollo Capital.
W mieszkaniu w Albany, w towarzystwie Bankman-Frieda, Singha, szefa produktu FTX Ramnika Arory i ojca SBF, Josepha Bankmana, Sun przeglądał arkusz kalkulacyjny zawierający szczegółowe informacje na temat finansów FTX i Alamedy. Pokazało, że FTX brakowało 7 miliardów dolarów niezbędnych do pokrycia wypłat od zaniepokojonych klientów, a kolejna zakładka przedstawiała, ile pieniędzy Alameda miała pod ręką na pokrycie potencjalnych wypłat. Ponieważ Sun myślał, że Alameda i FTX to odrębne byty, był zszokowany.
Zeznał, że pytał o arytmetykę leżącą u podstaw obliczeń i często na swoje pytania nie otrzymywał odpowiedzi. Innym razem otrzymywał jedynie sporadyczne odpowiedzi i były one „niejasne”. Powiedział, że Bankman-Fried pisał na swoim komputerze i czasami wychodził, aby wykonać połączenie.
Tymczasem powiedział: „Nishad tam siedział. Cała jego twarz była blada, szara. Wyglądało, jakby jego dusza została mu wyrwana.
Wysłali arkusz kalkulacyjny do Apollo.
Brak uzasadnienia prawnego
Kilka godzin później, tuż przed planowanym spotkaniem SBF z firmą zarządzającą aktywami, poprosił firmę Sun „o prawne uzasadnienie braku funduszy i… w Alameda”. Pytanie oskarżonego potwierdziło podejrzenia Sun, że FTX nie posiada wystarczających środków na pokrycie wypłat klientów i że Alameda sprzeniewierzyła depozyty klientów FTX.
O 7:XNUMX, tuż przed spotkaniem, oboje poszli na spacer po luksusowej dzielnicy Albany, w której mieszkał Bankman-Fried. Firma Sun przedstawiła SBF trzy teoretyczne argumenty wyjaśniające deficyt, ale następnie wyjaśniła również, dlaczego każdy z nich był niewystarczający lub nieważny.
Pierwszym teoretycznym uzasadnieniem prawnym była opłata za uśpienie, którą FTX pobierała od klientów, którzy nadal posiadali środki na giełdzie, ale byli nieaktywni. To wyjaśnienie nie sprawdziłoby się jednak, ponieważ kwoty powiązane z tymi rachunkami były zbyt małe. Bankman-Fried potwierdził wyjaśnienia Suna „tak, tak”.
Drugie możliwe uzasadnienie opierało się na tym, że gdy użytkownik dobrowolnie pożycza swoje kryptowaluty innemu użytkownikowi, pożyczkobiorca może nie wywiązać się z umowy. Sun powiedział jednak, że Singh i Arora wyciągnęli liczby pokazujące, że to potencjalne uzasadnienie nie będzie poparte faktami. SBF ponownie odpowiedziało: „tak, tak”.
Ostatni argument zależałby od tego, czy FTX kiedykolwiek wyjaśniła, jaki jest stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a jego majątkiem. Sun wyjaśnił jednak, że takie uzasadnienie nie byłoby możliwe, ponieważ „warunki korzystania z usługi FTX jasno mówią, że gdy użytkownik zdeponuje aktywa na giełdzie, aktywa te nadal należą do użytkownika”.
Sun opisał reakcję Bankman-Frieda na wiadomość, że nie ma ona prawnego uzasadnienia, mówiąc: „Właściwie spodziewałem się większej reakcji, ale była ona bardzo stonowana. Sam w zasadzie powiedział coś w stylu: „Rozumiem”. Wcale nie był zaskoczony.
Następnie prokuratura odtworzyła krótki fragment programu Good Morning America, w którym George Stephanopoulos przeprowadził wywiad z Bankmanem-Friedem. Prezenter zwrócił uwagę, że Warunki świadczenia usług zabraniają FTX wykorzystywania zasobów klientów. W klipie SBF wyjaśnia, w jaki sposób zaciąganie i udzielanie pożyczek może stanowić część programu. Stephanopoulos czyta na głos zapis z Regulaminu mówiący, że środków nie można pożyczyć. Bankman-Fried robi pauzę na chwilę, powtarzając szeptem słowa Stephanopoulosa, podnosi głowę, ponownie robi pauzę, po czym mówi: „Istniała możliwość zaciągnięcia pożyczki”, na co Stephanopoulos wskazuje, że ludzie musieli się na to zgodzić. Wysłuchanie na sali sądowej obrony SBF niedługo po upadku dało zapowiedź tego, jak mogłoby wyglądać jego przesłuchanie, gdyby miał składać zeznania.
Przesłuchanie Suna
Po przesłuchaniu Suna uzyskano kilka punktów. Adwokat obrony Mark Cohen przedstawił Warunki świadczenia usług dla waluty fiducjarnej, które nie były tak jasne, jak warunki korzystania z zasobów cyfrowych, jeśli chodzi o to, kto jest ich właścicielem. Ale prawnik zadawał w tej sprawie jedynie pobieżne pytania. Kolejny punkt Regulaminu, o który obrońca zapytał, spotkał się z ostrzeżeniem ze strony sędziego Kaplana: stwierdzał, że warunki będą regulowane przez prawo angielskie. Cohen zdecydował się po prostu poprosić Suna o przeczytanie na głos zdania: „Warunki oraz wszelkie spory będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim”.
W przeciwnym razie zeznania tego dnia zakończyły się wystąpieniem Roberta Boroujerdiego, dyrektora zarządzającego firmy zarządzającej aktywami Third Point, który opisał, jak Bankman-Fried pominął istotne szczegóły operacji FTX, które zmieniłyby decyzję Third Point o wpompowaniu w spółkę 60 milionów dolarów. Wartość tej inwestycji, podobnie jak tej dokonanej przez firmę venture capital Paradigm, której wspólnik zarządzający Matt Huang zeznawał na początku procesu, jest obecnie bezwartościowa – obniżona do zera. Proces zostanie wznowiony za tydzień, w czwartek, 27 października.
Prokuratura zamierza tego ranka odpocząć, a prawnicy Bankman-Fried poprosili o rozpoczęcie obrony tego dnia po obiedzie. Najważniejszym pytaniem, które wisi w powietrzu w nadchodzącym tygodniu, jest to, czy SBF zajmie stanowisko.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://unchainedcrypto.com/sbf-trial-day-12-former-ftx-lawyer-says-sbf-asked-for-legal-justifications/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- $W GÓRĘ
- 1
- 12
- 14
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 220
- 27
- 50
- 7
- a
- Zdolny
- O nas
- zgodność
- Konto
- Konta
- przyznał
- faktycznie
- dodanie
- Po
- ponownie
- AIR
- Alameda
- zaniepokojony
- Wszystkie kategorie
- już
- również
- am
- Ameryka
- kwoty
- an
- Kotwica
- i
- Inne
- każdy
- Apartament
- Stolica Apollo
- argument
- argumenty
- AS
- zapytać
- kapitał
- zarządzanie aktywami
- Aktywa
- At
- adwokat
- Sierpnia
- dostępny
- świadomy
- z dala
- z powrotem
- Smażony przez bankiera
- na podstawie
- Gruntownie
- BE
- stał
- bo
- stają się
- być
- zanim
- rozpoczął
- rozpocząć
- za
- jest
- pomiędzy
- Duży
- większe
- Miliard
- pożyczający
- Pożyczanie
- ale
- by
- Obliczenia
- Połączenia
- Kampania
- CAN
- nie może
- kapitał
- firma kapitałowa
- walizka
- centralny
- zmiana
- zmieniony
- Zmiany
- naładowany
- Opłaty
- Okrągłe
- jasny
- Cohen
- Zawalić się
- byliśmy spójni, od początku
- popełnić
- społeczność
- sukcesy firma
- komputer
- ZATWARDZIAŁY
- Kongresowy
- zgodny
- Spisek
- kontynuować
- rozmowy
- mógłby
- rada
- pokrywa
- Krzyż
- Crypto
- wymiana krypto
- Giełda kryptowalut FTX
- Waluta
- klient
- Klientów
- dzień
- Dni
- decyzja
- Domyślnie
- Obrona
- DEFICYT
- depozyty
- opisane
- Detailing
- detale
- ZROBIŁ
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- bezpośrednio
- Dyrektor
- Spierać się
- do
- na dół
- każdy
- Wcześniej
- Wcześnie
- bądź
- Pracownik
- zakończony
- Inżynieria
- Angielski
- Cały
- podmioty
- EVER
- wymiana
- Wyjście
- oczekując
- oczekuje
- wyjaśnione
- wyjaśnienie
- Twarz
- twarze
- Łatwość
- fakty
- Failed
- opłata
- przestępstwo
- kilka
- Fiat
- Waluta Fiata
- sfinalizowane
- finansować
- Finanse
- Firma
- i terminów, a
- W razie zamówieenia projektu
- Dawny
- oszustwo
- od
- FTX
- Handel FTX
- w pełni
- fundusze
- zebrany
- dał
- Ogólne
- George
- dobry
- Good Morning America
- regulowane
- szary
- dorosły
- miał
- ręka
- Have
- he
- głowa
- przesłuchanie
- pomoc
- jej
- go
- jego
- Otwór
- GODZINY
- W jaki sposób
- Jednak
- HTTPS
- Huang
- i
- if
- immunitet
- implozja
- in
- nieaktywny
- Włącznie z
- NIEWYPŁACALNOŚĆ
- niewypłacalny
- wywiad
- najnowszych
- inwestycja
- Inwestorzy
- IT
- JEGO
- Dołączył
- Józef Bankman
- jpg
- sędzia
- sędzia Kapłan
- właśnie
- świadomie
- język
- Nazwisko
- później
- uruchamia
- Pranie
- Prawo
- prawnik
- Prawnicy
- UCZYĆ SIĘ
- Regulamin
- prawnie
- pożyczanie
- lubić
- Linia
- Likwidacja
- wyglądał
- WYGLĄD
- lunch
- luksusowy
- zrobiony
- utrzymać
- robić
- Makers
- i konserwacjami
- kierownik
- zarządzający
- Dyrektor zarządzający
- partner zarządzający
- znak
- wyraźny
- rynek
- animatorzy rynku
- matowy
- Może..
- mechanizm
- Spotkanie
- wiadomość
- może
- milion
- brakujący
- nadużycie
- moment
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- miesięcy
- jeszcze
- Rano
- ruch
- dużo
- my
- niezbędny
- potrzebne
- aktualności
- Następny
- w następnym tygodniu
- noc
- Niszad Singha
- Nie
- listopad
- już dziś
- z naszej
- okolicznościowy
- październik
- of
- często
- on
- ONE
- Online
- tylko
- na
- operacje
- or
- Inne
- na zewnątrz
- koniec
- własny
- posiada
- paradygmat
- część
- partnerem
- Przeszłość
- Ludzie
- Miejsce
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- grał
- wtyczka
- pm
- punkt
- zwrotnica
- polityka
- możliwy
- napisali
- potencjał
- przedstawione
- prywatny
- procesów
- Produkt
- Program
- OSKARŻENIE
- prokuratorzy
- publiczny
- opublikowany
- popychany
- pytanie
- pytania
- podnieść
- reakcja
- Czytaj
- otrzymać
- Odebrane
- Regulatory
- związek
- pozostawać
- reprezentować
- odpowiedź
- Odpowiedzi
- REST
- Resume
- powrót
- Ujawnił
- ROBERT
- Rola
- zabezpieczone
- Powiedział
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- powiedzenie
- mówią
- sbf
- SBF
- druga
- segment
- segregowane
- wysłany
- wyrok
- oddzielny
- wrzesień
- usługa
- siedem
- wstrząśnięty
- Short
- Wkrótce
- pokazał
- znaczący
- podobny
- ponieważ
- Siedzący
- Rozmiar
- mały
- So
- coś
- czasami
- Arkusz kalkulacyjny
- stoisko
- Gwiazda
- rozpoczęty
- stwierdził,
- Nadal
- taki
- wystarczający
- Niedz
- Utrzymany
- domniemany
- rosnące
- zdziwiony
- Brać
- REGULAMIN
- zeznawał
- świadectwo
- że
- Połączenia
- ich
- następnie
- teoretyczny
- Tam.
- Te
- Trzeci
- to
- tych
- myśl
- trzy
- poprzez
- czwartek
- Związany
- czas
- czasy
- Tytuł
- do
- powiedział
- wziął
- Kontakt
- Handel
- przenieść
- próba
- stara
- tweety
- drugiej
- zrozumienie
- aż do
- zaktualizowane
- Użytkownik
- Użytkownicy
- za pomocą
- wartość
- przedsięwzięcie
- venture capital
- firma venture capital
- początku.
- Naruszenia
- dobrowolnie
- spacer
- poszukiwany
- ostrzeżenie
- była
- we
- tydzień
- DOBRZE
- poszedł
- były
- Co
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- czy
- który
- Szept
- KIM
- którego
- dlaczego
- będzie
- Drut
- Oszustwo związane z przelewem
- w
- Wypłaty
- wycofanie
- słowa
- Praca
- pracował
- pracujący
- by
- york
- You
- Twój
- zefirnet
- zero