Jedenasty dzień procesu Sama Bankmana-Frieda (SBF) toczył się wokół zeznań ekspertów księgowych przedstawionych przez prokuraturę w celu rzucenia światła na zniknięcie 9 miliardów dolarów ze środków klientów FTX, które poprzedzało bankructwo giełdy kryptowalut.
Głównymi świadkami tego dnia byli profesor Peter Easton, ceniony ekspert ds. księgowości z Uniwersytetu Notre Dame oraz księgowa FBI Paige Owens, która ujawniła wnioski z dogłębnej analizy rachunków i wyciągów bankowych FTX i Alameda.
Zeznania Petera Eastona
Zeznania Eastona były skrupulatną analizą, która ujawniła zakres rzekomego sprzeniewierzenia funduszy klientów i inwestorów FTX przez siostrzany fundusz hedgingowy giełdy, Alameda Research.
Analiza Eastona wykazała, że od stycznia 2021 r. do 11 listopada 2022 r. na rachunkach prowadzonych przez Alamedę w FTX stale wykazywały się znaczne deficyty pomimo ciągłych wypłat w celu wywiązania się ze zobowiązań finansowych.
Easton ujawnił, że z 11.3 miliarda dolarów w funduszach klientów FTX, które miały znajdować się w posiadaniu Alameda Research, na jego rachunkach bankowych znaleziono jedynie 2.3 miliarda dolarów. Opisał szczegółowo, w jaki sposób fundusze te zostały przeznaczone na różne cele, w tym na inwestycje w SkyBridge Capital, nabycie nieruchomości, datki na cele polityczne i fundacje charytatywne.
Szczególnie wymowny ślad funduszy prowadził do Modulo Capital, gdzie za pośrednictwem Alameda zainwestowano znaczną sumę środków klientów. Ponadto aktywa kryptograficzne klientów FTX zostały wykorzystane do spłaty znacznej części pożyczki, którą Alameda otrzymała od Genesis Capital.
Profesor stwierdził, że zdumiewające 68% pożyczek udzielonych podmiotom zewnętrznym Alamedy, o wartości około 4.5 miliarda dolarów, zostało obsłużonych ze środków klientów FTX, co stanowi niepokojące pomieszanie zasobów.
Zeznanie ujawniło również, że przejęcie 2.2 miliarda dolarów udziałów w Binance przez FTX było wspierane finansowo przez 1.2 miliarda dolarów pochodzących od „klientów giełdy FTX”.
Powiedział także na sali sądowej, że rodzice SBF, Joe Bankman i Barbara Fried, nabyli nieruchomość na Bahamach o wartości 16.4 mln dolarów, najprawdopodobniej wykorzystując fundusze klientów.
Szlak kontrybucji politycznych
Kolejnym świadkiem, który zajął stanowisko prokuratury, była księgowa FBI Paige Owens, która przedstawiła wgląd w rozległe darowizny na cele polityczne przypisywane SBF, Nishadowi Singhowi i Ryanowi Salame.
Według Owensa z konta Prime Trust Alamedy wykonano siedem przelewów – łącznie na kwotę 47 mln dolarów – na osobiste konto SBF Prime Trust w okresie od stycznia 2022 r. do kwietnia 2022 r.
Prokuratura utrzymuje, że znaczna część tych funduszy została skierowana do różnych komitetów działań politycznych, w tym organizacji Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future i wielu Demokratycznych PAC.
Darowizny na cele polityczne Nishada Singha, przekraczające 3 miliony dolarów, pochodziły z rachunków bankowych Alameda i FTX Digital Markets, a wśród odbiorców znalazły się liczne PAC i fundusze na kampanie. Ryan Salame, dyrektor generalny FTX Digital Markets, w podobny sposób otrzymał środki na datki na cele polityczne.
Publiczne oświadczenia i nagana
Prokuratura powołała na stanowisko także Eliorę Katz, byłą dyrektor ds. relacji i polityki rządowej w amerykańskim oddziale FTX, aby omówić niektóre publiczne oświadczenia SBF.
Katz przeczytał tweety i pisemne zeznania SBF z przesłuchań w Kongresie, które odbyły się w 2021 i 2022 r.
Niektóre z tych oświadczeń zaprzeczały harmonogramowi jej zatrudnienia w firmie, sugerując, że SBF wypowiadała się publicznie na temat FTX, zanim oficjalnie dołączyła do firmy w kwietniu 2022 r.
Inny świadek, Google Cory Gaddis, również zajął krótko stanowisko, ale został potępiony przez sędziego Kaplana ze względu na brak wiedzy specjalistycznej. Sędzia upominał oskarżenie i obronę za marnowanie czasu sądu.
Obrona wyraziła obawy dotyczące dostępu SBF do Adderall i jego potencjalnego wpływu na jego zdolność koncentracji, co rodzi pytania dotyczące tego, czy będzie on zeznawał. Według doniesień SBF otrzyma dawkę o przedłużonym uwalnianiu od 19 października.
Prawdopodobne wcześniejsze wnioski
Proces postępuje przed terminem, a prokuratura prawdopodobnie zakończy sprawę w przyszłym tygodniu, pozostawiając obronie kluczowe decyzje dotyczące strategii.
Zeznania Eastona stanowiły kluczowy moment procesu, ponieważ jest on jednym z ostatnich świadków rządowych, zanim prokuratorzy zakończą sprawę w trzecim tygodniu postępowania. Wcześniejsze zeznania obejmowały trzech członków najbliższego kręgu SBF – Caroline Ellison, Gary Wang i Nishad Singh – wszyscy przyznali się do winy i współpracowali z rządem.
Pomimo wysiłków obrony mających na celu podważenie ich zeznań, świadkowie przedstawili obraz Bankmana-Frieda rzekomo organizującego oszustwo i podejmującego decyzje wysokiego ryzyka, nawet jeśli bliscy współpracownicy zgłaszali wątpliwości.
Trwający proces nadal fascynuje obserwatorów, ponieważ odkrywa zarzuty dotyczące nieprawidłowości finansowych i wkładów politycznych powiązanych z jedną z prominentnych postaci branży kryptowalut. Jeżeli SBF zostanie skazany za postawione zarzuty, grożą mu poważne konsekwencje prawne.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :Jest
- :Gdzie
- $3
- $ 9 Billion
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- O nas
- dostęp
- Konto
- Księgowość
- Konta
- nabyty
- nabycie
- przejęcia
- Działania
- do tego
- przed
- przed
- Alameda
- BADANIA ALAMEDY
- Wszystkie kategorie
- Zarzuty
- rzekomo
- prawie
- również
- an
- analiza
- i
- kwiecień
- na około
- AS
- Aktywa
- At
- Łazienka
- Bahamas
- Bank
- konta bankowe
- Smażony przez bankiera
- Bankructwo
- Barbary Fried
- BE
- zanim
- pomiędzy
- Miliard
- obie
- krótko
- przyniósł
- Budowanie
- ale
- by
- Kampania
- Pojemność
- kapitał
- Urzec
- Karolina Ellison
- walizka
- Kategoria
- ceo
- Opłaty
- Dobroczynność
- Okrągłe
- Zamknij
- sukcesy firma
- Obawy
- stwierdza,
- konkluzja
- Kongresowy
- Konsekwencje
- konsekwentnie
- ciągły
- kontynuując
- składki
- współpracujący
- krytyczny
- istotny
- Crypto
- krypto-aktywa
- kryptowaluta
- CryptoSlate
- klient
- Fundusze klientów
- dzień
- Decyzje
- Obrona
- demokratyczny
- Mimo
- szczegółowe
- cyfrowy
- skierowany
- Dyrektor
- dyskutować
- wystawiany
- podział
- darowizny
- Dawka
- z powodu
- Wcześniej
- starania
- Ellison
- zatrudnienie
- ceniony
- Parzyste
- wymiana
- wykonany
- ekspert
- ekspertyza
- eksperci
- wyrażone
- rozległy
- twarze
- fbi
- Postacie
- finał
- budżetowy
- materialnie
- Ustalenia
- Przepływy
- Skupiać
- W razie zamówieenia projektu
- Kryminalistyka
- Dawny
- Naprzód
- znaleziono
- Fundamenty
- oszustwo
- od
- FTX
- Rynki cyfrowe FTX
- Wymiana FTX
- fundusz
- fundusze
- przyszłość
- Gary
- Gary'ego Wanga
- Geneza
- Księga Rodzaju
- dany
- Rząd
- Guardians
- winny
- miał
- he
- żywopłot
- fundusze hedgingowe
- Trzymany
- jej
- wysokie ryzyko
- jego
- W jaki sposób
- HTTPS
- Rezultat
- in
- informacje
- włączony
- Włącznie z
- przemysłu
- spostrzeżenia
- najnowszych
- zainwestowany
- Inwestycje
- inwestor
- fundusze inwestorów
- IT
- JEGO
- styczeń
- Styczeń 2021
- JOE
- Dołączył
- jpg
- sędzia
- sędzia Kapłan
- KYC
- Brak
- pozostawiając
- Doprowadziło
- Regulamin
- lekki
- Prawdopodobnie
- powiązany
- pożyczka
- Kredyty
- zrobiony
- Główny
- Dokonywanie
- wyraźny
- rynki
- Poznaj nasz
- Użytkownicy
- skrupulatny
- milion
- mieszać
- moment
- większość
- wielokrotność
- Następny
- w następnym tygodniu
- Niszad Singha
- liczny
- więzy
- obserwatorzy
- paź
- of
- Oficjalnie
- on
- ONE
- trwający
- tylko
- pochodzi
- na zewnątrz
- Pandemie
- rodzice
- szczególnie
- Wypłaty
- osobisty
- Piotr
- obraz
- umieszczenie
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- polityka
- polityczny
- darowizny polityczne
- część
- potencjał
- premia
- Prime Trust
- Obrady
- Profesor
- postępuje
- wybitny
- własność
- OSKARŻENIE
- prokuratorzy
- pod warunkiem,
- publiczny
- cele
- pytania
- wychowywanie
- Czytaj
- Odebrane
- odbiorców
- w sprawie
- relacje
- odwdzięczyć się
- Badania naukowe
- Zasoby
- Ujawnił
- ujawnia
- obracał się
- w przybliżeniu
- Ryan
- Ryan Salami
- s
- salami
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- Smażony Sam Bankman (SBF)
- sbf
- SBF
- rozkład
- badanie
- siedem
- ona
- budka
- powinien
- znaczący
- Podobnie
- siostra
- most na niebie
- Stolica SkyBridge
- kilka
- pozyskiwany
- oszałamiający
- stawka
- stoisko
- oświadczenia
- Stop
- Strategia
- silniejszy
- znaczny
- domniemany
- niezrównany
- TAG
- Brać
- mówi
- świadectwo
- że
- Połączenia
- Bahamas
- ich
- Te
- Trzeci
- innych firm
- trzy
- Przez
- czas
- Oś czasu
- do
- powiedział
- wziął
- w kierunku
- Wyśledzić
- transfery
- próba
- Zaufaj
- tweety
- Osłabiać
- Podparte
- uniwersytet
- aż do
- odsłonięty
- us
- używany
- Użytkownicy
- Wykorzystując
- wyceniane
- różnorodny
- była
- tydzień
- były
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- czy
- KIM
- będzie
- w
- świadek
- napisany
- Twój
- zefirnet