SEC, CFTC Launch Probe Into Bankrupt Crypto Fund Three Arrows Capital: Raport

Dwa kluczowe amerykańskie organy regulacyjne podobno prowadzą dochodzenie w sprawie zbankrutowanego funduszu hedgingowego Three Arrows Capital (3AC).

Według anonimowych źródeł zgłoszonych przez Bloomberg, Komisja Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) teraz zaglądasz do czy fundusz „naruszył zasady, wprowadzając inwestorów w błąd co do siły swojego bilansu i nie rejestrując się w agencjach”.

Fundusz z siedzibą w Singapurze, który zaczął aktywnie handlować kryptowalutami w 2017 roku, był jednym z największych funduszy kryptograficznych na świecie, zanim 15 lipca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 1, twierdząc, że był winien wierzycielom 3.5 miliarda dolarów po jego upadku.

Firma analityczna Blockchain Nansen oszacował, że miał około 10 USD mld aktywów pod zarządzaniem w marcu 2022 r.

Upadek 3AC został przypisany ekspozycji na Żetony Terra luna (LUNA) i terraUSD (UST), a także do Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC).

Cena tokena Terry spadła w maju, powodując niewypowiedziane nieszczęścia finansowe nie tylko dla 3AC, ale także dla innych głównych graczy w przestrzeni kryptograficznej, takich jak bankrutujący pożyczkodawcy Celsjusz i Podróżnik. 

Nie tylko amerykańscy regulatorzy są zajęci zagłębianiem się w finanse Three Arrows; firma już teraz stoi w obliczu zwiększonej kontroli w Singapurze.

Zgłoszenie przez krajowy organ nadzoru finansowego, Urząd Monetarny Singapuru (MAS) twierdził, że fundusz hedgingowy mógł nie dopilnować, aby przekazane mu informacje nie były fałszywe lub wprowadzające w błąd, nie powiadomić go o jakichkolwiek zmianach w zarządzie i akcjonariacie, a także dopuścić się długotrwałego naruszenia Aktywów w Zarządzaniu (próg AUM).

Trzy strzały likwidacja kapitału

Likwidacja aktywów Three Arrows jest już na zaawansowanym etapie.

W październiku zbiór drogich NFT została przeniesiona na własność Teneo, firmy doradztwa biznesowego prowadzącej proces upadłościowy na podstawie Rozdziału 15, który włączony kawałki z bardzo cenionych kolekcji, takich jak CryptoPunks Yuga Labs.

Dochodzenie komplikuje fakt, że fizyczna lokalizacja założycieli 3AC, Zhu Su i Kyle Davies, którzy założyli fundusz w 2012 roku po wspólnych studiach na Columbia University, jest obecnie nieznana.

Ich niedostępność zmusiła sędziego w Singapurze do wystosowania wezwań za pośrednictwem Twittera i e-maili do założycieli funduszu.

Wygląda na to, że SEC może mieć pełne ręce roboty, jeśli chodzi o postępowanie upadłościowe dotyczące kryptowalut.