SEC pozywa BitConnect na sprzedaż za ponad 2 miliardy tokenów — trzy lata później

Bitconnect, platforma kryptograficzna, która została pod pręgierzem społeczności kryptograficznej po rzekomym wyłudzeniu od inwestorów kwoty 2 miliardów dolarów, została pozwana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ponad trzy lata po jej zamknięciu.

SEC atakuje nie tylko BitConnect i założyciela Satisha Kumbhaniego, ale także promotora Glenna Arcaro i jego firmę Future Money za naruszenia ustawy o giełdzie papierów wartościowych, która wymaga od firm sprzedających produkty inwestycyjne w USA rejestracji w SEC.

Na początku tego roku SEC pozwała trzech promotorów BitConnect, którzy otrzymali tokeny BCC za przyciągnięcie nowych inwestorów do programu. W sierpniu oskarżeni Joshua Jeppesen, Michael Noble i Laura Mascola rozliczone z SEC za 190 Bitcoinów (o wartości 9.25 miliona dolarów) i 3.5 miliona dolarów w gotówce. To pierwsza akcja USA przeciwko zarządowi BitConnect.

BitConnect, który został uruchomiony w 2016 roku, twierdził, że jest programem pożyczkowym opartym na kryptowalutach. Użytkownicy wpłacaliby Bitcoin i otrzymywali pożyczkę w postaci natywnej monety BCC platformy, podczas gdy jego zastrzeżony bot handlowy reinwestowałby go i wygenerował dwucyfrowe miesięczne zyski. Tylko, że nie było bota, twierdzi SEC. Zamiast tego oskarżeni rzekomo prowadzili program Ponzi, gromadząc fundusze inwestorów do własnych portfeli kryptowalutowych i wykorzystując świeże pieniądze do spłacenia wczesnych inwestorów. 

I to nie tylko trochę pieniędzy. Platforma zebrała 325,000 2 Bitcoinów o wartości wówczas 15 miliardów dolarów (obecnie ponad XNUMX miliardów dolarów).

Agencja zwraca się do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku o nakazanie oskarżonym zwrotu wszystkich pieniędzy i zapłacenia kary cywilnej.

BitConnect zamknął swoją platformę pożyczkową w styczniu 2018 r. po tym, jak organy nadzoru papierów wartościowych w Teksasie i Północnej Karolinie wydały nakazy zaprzestania działalności, a wielu zaczęło postrzegać to jako oszustwo. Chociaż BitConnect obiecał, że token będzie trwał na giełdach kryptowalut, ogłosił, że przeniesie wszelkie środki z portfeli pożyczkowych użytkowników do ich portfeli BCC po kursie 363.62 USD za BCC, co stanowi średnią 15-dniową cenę zamknięcia w tym momencie.

Nic jednak dziwnego, że token zaatakowanej platformy szybko tracił na wartości, a inwestorzy chcieli wypłacić BCC ze swoich portfeli tak szybko, jak je otrzymali. W tym samym dniu ogłoszenia wartość wymiany BCC spadła do 29 dolarów; zaledwie 425 dni wcześniej wynosiła ona aż 10 dolarów.

Chociaż BitConnect, podobnie jak inne rzekome oszustwa związane z tokenami, zniknął z powszechnej pamięci, SEC nie zapomniała. To ma przyniósł działania w tym roku w porównaniu z szeregiem projektów tokenowych i początkowych ofert monet, z których ta ostatnia była popularnym sposobem pozyskiwania gotówki w projektach kryptowalutowych w latach 2017 i 2018.

Źródło: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later