Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis kryptowaluta. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang Informacja blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna leżał dari layanan blockchain legalne bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai technologii analitycznej yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekada, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkapwarga keturunan asal Rosja-Szwecja, Roman Sterlingov, dengan tuduhan pinguański uang , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesi sebagai administrator .
Sterlingov ditangkap pada 27 kwietnia 2021 lalu di Los Angeles i IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar 8 $ juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan blady tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingow pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka strona internetowa transaksi BTC yang terjalin dengan layanan mikser semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin untuk mengenali operator sieci web tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan website tersebut pada akhir 2011 dengan my melenyapkan jepang demi melenyapkan kesempatan pichak bertuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Pada 2019, agen IRS mendatangi Sterlingov, które będą brać udział w różnych ekscytacjach związanych z miesiączką.
Para penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar Bitcoin hostingowy mgła Menggunakan sympanan z cyfrowym rezerwa wolności yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak cyfrowy kapan dia membeli uang wolność odwrócona Menggunakan Bitcoin yang di transfer melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instruksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan untuk membeli koin Liberty Reserve miliknya.
„Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh kryptowaluta sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
ZA informatyk, Sarah Meiklejohn, menyatakan, »Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggun hukum 10 taluiada dahilijangi dahilii dahilii dahili."
Meskipun Sterlingov opowiadał o tym, Bitcoin Fog tetap online. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operator aplikasi tersebut.
(*)
