Prokuratorzy z Korei Południowej napadają na bank za nielegalne transakcje walutowe związane z kryptowalutami

Prokuratorzy Korei Południowej przeprowadzili „przeszukanie i zajęcie” w siedzibie Woori Banku w celu zbadania nielegalnych transakcji walutowych związanych z kryptowalutami. Jednostka analityki finansowej Korei Południowej (FIU) bada banki komercyjne za 3.4 miliarda dolarów w nielegalnych transakcjach związanych z kryptowalutami. Założyciel Terra Do Kwon jest również przedmiotem dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w Korei Południowej i jurysdykcji USA.

Prokuratorzy badają Woori Bank pod kątem nielegalnych transakcji kryptograficznych

Departament Śledczy Prokuratury Rejonowej w Daegu przeprowadził przeszukanie i zajęcie siedziby Woori Banku, zgłaszane lokalne media Yonhap 22 września. Prokuratura zbadała również pracowników banku i kierownika ds. nielegalnych transakcji wymiany walut kryptowalutami.

Prokuratorzy wcześniej aresztowali trzy osoby z Woori Bank pod zarzutami ustanawiania firm-fantomów, prowadzenia handlu kryptowalutami bez zgłaszania, przekazywania fałszywych danych finansowych do banków i 302 milionów dolarów w nielegalnych transakcjach walutowych. Prokuratorzy uważają, że były kierownik oddziału był zamieszany w nielegalne transakcje walutowe związane z kryptowalutami.

Jednostka analityki finansowej Korei Południowej (FIU) i Służba Nadzoru Finansowego badają pranie pieniędzy kryptowalut za pośrednictwem banków w okresie od maja 2021 do czerwca 2022 roku. 3.4 miliarda dolarów w nielegalnych transakcjach walutowych związanych z kryptowalutami w Woori Bank i Shinhan Bank.

Prokuratorzy zbadali również giełdy kryptograficzne i firmy pod kątem katastrofy Terra-LUNA, a także prania pieniędzy. Założyciele Terra Do Kwon i Daniel Shin są również badani pod kątem pranie pieniędzy na konta zagraniczne w Singapurze poprzez firmy przykrywkowe.

Co więcej, Korea Południowa stała się wiodącym rynkiem kryptograficznym w ciągu ostatnich dwóch lat. Doprowadziło to jednak do ogromnego wzrostu nielegalnych transakcji walutowych związanych z kryptowalutami. Zgodnie z danymi rządowymi, 75% nielegalnych transakcji walutowych w kraju są powiązane kryptograficznie.

Prokuratorzy domagają się ekstradycji Do Kwon

Prokuratura Korei Południowej badająca katastrofę Terra-LUNA zwrócił się do Interpolu o umieszczenie Do Kwon na czerwonej liście. Prokuratorzy uważają, że jest w biegu po tym, jak policja Singapuru potwierdziła, że ​​Do Kwon nie przebywa już w mieście-państwie.

Prokuratorzy dążą do ekstradycji Do Kwona do Korei Południowej w związku z nakazy aresztowania wydane za naruszenie ustawy o rynku kapitałowym.

Tymczasem Terra (LUNA) i Terra Classic (LUNC) ceny nadal spadają po tym, jak Korea Południowa wydała nakazy aresztowania przeciwko Do Kwon i pięciu innym.