Hiszpańska policja zamknęła operację oszustwa inwestycyjnego

Opublikowany: Listopad 30, 2022

Hiszpańska policja narodowa zamknęła we wtorek organizację zajmującą się cyberprzestępczością, która wykorzystała oszukańcze strony inwestycyjne do kradzieży ponad 12.3 miliona euro (12.8 miliona dolarów) od 300 ofiar w całej Europie.

Aktorzy tworzący zagrożenie tworzyli fałszywe witryny do inwestowania w kryptowaluty o wyglądzie podobnym do dobrze znanych, legalnych platform, aby oszukać swoje ofiary.

Następnie wyprali skradzione pieniądze, przenosząc je z hiszpańskich banków do zagranicznych podmiotów finansowych, gdzie przestępcy mieli nadzieję, że są one z dala od kontroli władz lub możliwości śledzenia.

Hiszpańskie organy ścigania wszczęły dochodzenie po tym, jak przedstawiciel prawny jednej z podszywających się grup finansowych zgłosił sprawę policji.

W wyniku śledztwa sześciu członków organizacji cyberprzestępczej zostało aresztowanych w Madrycie i Barcelonie i usłyszało zarzuty oszustwa, prania brudnych pieniędzy i przywłaszczenia sobie stanu cywilnego.

Ofiary zwykle trafiały na oszukańcze strony, korzystając z odsyłaczy osadzonych w wiadomościach phishingowych. Przestępcy atakowali ofiary w kilku krajach Europy, ale głównie atakowali obywateli francuskich i podszywali się pod francuskie instytucje finansowe.

Ofiary zostały fałszywie poinformowane, że inwestują pieniądze w te witryny, ale zamiast tego ich środki zostały wysłane bezpośrednio na konta bankowe cyberprzestępców.

„Metoda oszustwa stosowana przez grupę przestępczą polegała na oferowaniu każdemu potencjalnemu klientowi, za pośrednictwem oszukańczych stron internetowych, możliwości przeprowadzania różnych operacji finansowych, takich jak: zawieranie umów na produkty inwestycyjne (zmienny dochód, kontrakty terminowe, kryptowaluty) oraz zawieranie produktów finansowych, ”, powiedziała hiszpańska policja w tłumaczeniu Google oświadczenie we wtorek.

Wydobyte środki zostały przeniesione na konta bankowe cyberprzestępców w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Francji, zanim zostały wyprane przez zagraniczne podmioty. Po przekazaniu środków w celu zatarcia śladów cyberprzestępcy w końcu przenoszą je z powrotem na swoje hiszpańskie konta.

Dochodzenie przeprowadzone przez hiszpańską policję wykazało, że łączna kwota pieniędzy wysłanych do miejsca docelowego cyberprzestępców wyniosła 12,345,731 12.8 XNUMX EUR (XNUMX mln USD).