Tajlandzka SEC pozywa 5 za działalność związaną z handlem praniem

Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozywa pięć podmiotów o mycie działalności handlowej na dwóch giełdach kryptowalut, Bitkub i korporacji Satang.

Według prasy z 27 września zwolnić od regulatora prokuratorzy zostali poproszeni o pozwanie Bitkuba i dwóch osób o stworzenie sztucznego wolumenu zasobów cyfrowych na giełdzie.

Pozew został złożony w sądzie cywilnym, a prokuratorzy zażądali sankcji cywilnych w wysokości 24,161,292 636,000 XNUMX bahtów (XNUMX XNUMX dolarów). Ponadto regulator chce, aby sąd zakazał oskarżonym handlu aktywami kryptograficznymi oraz bycia dyrektorami i dyrektorami firm kryptograficznych.

SEC wcześniej zaproponowała, aby dwie osoby, Anurak Chuachai i Sakon Srakawee, nie handlowały aktywami kryptograficznymi ani ich instrumentami pochodnymi przez sześć miesięcy ani nie były dyrektorami lub dyrektorami firmy zajmującej się aktywami cyfrowymi przez 12 miesięcy.

Ale przestępcy nie zastosowali się, stąd oskarżenie. SEC dodała pana Sakona do odpowiedzialności jako współdłużnika i chce, aby zakaz dotyczący tych dwóch osób był w pełnym zakresie prawa.

W sierpniu SEC . Tajlandii ukarany Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 miliona bahtów (235,000 XNUMX USD) za wykorzystanie informacji poufnych. To również ukarany giełdę w maju za niezgodność z lokalnymi przepisami podczas wystawiania swojego natywnego tokena KUB.

Handel praniem to nielegalna taktyka manipulacji na rynku, która fałszywie przedstawia popyt na zasoby cyfrowe.

Tajska SEC atakuje jeszcze dwa podmioty

Dwa inne podmioty, LLC Fair Expo i Pan Mikołaj Zahorski, również były pozwany za podobne wykroczenia na giełdzie Satang Pro.

Regulator chce, aby sąd nałożył grzywnę w wysokości 12,080,646 315,000 XNUMX bahtów (XNUMX XNUMX USD) wraz z warunkami zakazu handlu.

SEC powołuje się na powództwo cywilne po tym, jak sprawcy odmówili wykonania kary nałożonej na nich dwa miesiące wcześniej.

Tajska SEC zaciska pętlę na krypto

SEC Tajlandii ma wzrosła jego funkcja nadzorcza nad przestrzenią kryptograficzną w świetle niedawnej implozji rynkowej. Regulator oskarżony Zipmex i jego dyrektor generalny Eklarp Yimwilai nie spełnili w pełni żądania informacji o tym, jak firma zarządzała swoimi aktywami.

Tymczasem regulator finansowy zakazany firmy kryptograficzne oferujące usługi obstawiania i pożyczania w celu ochrony handlowców przed ryzykiem związanym z rynkiem.